股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会2024年12月26日9点召开[3] - 网络投票2024年12月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议2025年日常关联交易等议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日[14] - 会议登记2024年12月23 - 24日，异地股东可26日前信函或传真登记[15] - 会议登记地点在辽宁省沈阳市和平区[17] 议案表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[25] - “关于选举监事的议案”表决权200票[25] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[25]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方开展日常关联交易合计72100万元[2] - 2025年向关联方采购长协煤等燃料及相关费用不超50000万元[2] - 2025年向关联方购买商品或劳务不超15600万元[2] - 2025年与关联方进行电量交易不超5000万元[2] - 2025年向关联方销售热量不超1500万元[2] - 2024年向关联方购买燃料预计85800万元，1 - 10月实际24579.59万元，预计完成44000万元[5] - 2024年向关联方购买商品或劳务预计20700万元，1 - 10月实际12351.43万元，预计完成16450万元[5][6] - 2024年与关联方进行电量交易预计2600万元，1 - 10月实际1620万元，预计完成2000万元[6] - 2024年向关联方销售商品预计1620万元，1 - 10月实际1194.22万元，预计完成1354万元[6] 关联方情况 - 截至2024年9月底，关联方中国华电集团资产总额11623亿元，净资产3630亿元；2024年1 - 9月净利润269亿元[9] 参股公司情况 - 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司注册资金58834万人民币[10] - 截至2024年9月底，该公司资产总额52.54亿元，净资产28.34亿元[10] - 2024年1 - 9月该公司净利润2.14亿元（未经审计）[10] - 中国华电集团持有该公司20.92%的股份[10] - 公司持有该公司20%股权[12] 未来合作 - 公司及全资、控股子公司拟按国家发改委指导价向中国华电集团所属企业采购长协煤，金额以实际发生为准[12] - 2025年公司及全资、控股子公司在技术改造等项目拟与中国华电集团所属企业合作，金额待合同确定[13] 交易定价 - 公司及全资、控股子公司与中国华电集团所属企业关联交易电价采用“双边协商”方式确定[14] - 公司控股子公司向内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司售热按煤热价联动机制订立[14] 交易影响 - 关联交易有助于公司日常经营，定价公平，不损害公司和股东利益，不影响独立性[15]

会议信息 - 公司于2024年11月20日召开第八届监事会第十四次会议[2] - 会议以现场和通讯方式召开，应出席3名监事，实际3名参加表决[2] - 会议通知于2024年11月15日发出[2] 议案审议 - 审议《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》，3票同意[3]

会议情况 - 公司于2024年11月20日召开第八届董事会第十九次会议[2] - 本次会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名[2] 议案表决 - 《关于审议2023年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[3] - 《关于增补公司董事的议案》全票通过并提交股东大会审议[5] 人事变动 - 公司董事会同意聘任李延春为副总经理[5] - 公司董事会同意增补刘志明为公司董事[5] 人员持股 - 李延春截至公告日未直接或间接持有公司股票[6] - 刘志明截至公告日未直接或间接持有公司股票[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人465人[4] - 出席股东所持表决权股份915,829,039股，占比62.1868%[4] - 现场会议股东及代理人3人，代表股份883,115,717股，占比59.9655%[10] - 网络投票股东461人，代表股份32,713,322股，占比2.2213%[10] 议案表决情况 - 控股子公司办理融资租赁业务议案，A股同意票910,102,739，比例99.3747%[7] - 增加2024年日常关联交易议案，A股同意票342,968,142，比例98.2966%[8] - 5%以下股东对融资租赁议案同意票84,022,160，比例93.6196%[9] - 5%以下股东对关联交易议案同意票83,805,260，比例93.3779%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人，董事长毕诗方未出席[7] - 公司在任监事3人，出席2人，监事朱宇未出席[7]

会议信息 - 股东大会于2024年11月14日9时召开，召集事项于2024年10月29日公告通知全体股东[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人代表股份883,115,717股，占公司股份总数59.9655％[6] - 网络投票股东代表股份32,713,322股，占公司有表决权股份总数2.2213％[7] - 现场和网络投票股东合计代表股份915,829,039股，占公司总股本62.1868%[7] 议案表决结果 - 控股子公司办理融资租赁业务议案同意股数占比99.3747%，中小股东占比93.6196%[8] - 增加2024年日常关联交易议案同意股数占比98.2966%，中小股东占比93.3779%[9][10]

股东持股 - 能源投资集团持有华电辽能259,162,882股，占总股本17.60%[2] 减持计划 - 三个月内减持不超14,727,068股，占总股本1%[2] - 减持时间2024/12/6～2025/3/6，价格按市场确认[2][3] - 减持来源为发行股份购买资产所得，因认购及经营需要[3] 其他情况 - 预披露停牌则实际减持时间顺延，股东无其他安排[4][5] - 大股东此前无持股承诺，减持不影响公司治理和经营[5]

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 二〇二四年十一月十四日 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料汇编 三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第四次临时股东大会 股东大会材料之一 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司 华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科 技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳 热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以 下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司 火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿 色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有 限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公 司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以 下简称招银金融租赁）等具备融资租赁 ...

人事变动 - 2024年11月4日公司收到董事王锡南书面辞职申请[1] - 王锡南因退休辞去公司第八届董事会董事等职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成新任董事补选工作[1] 持股情况 - 截至公告披露日，王锡南未持有公司股份[1]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》[2]