证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-054 贵州盘江精煤股份有限公司 关于核销部分应收账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 确认无法收回的应收贵州华能焦化制气股份有限公司（以下简称"华能焦 化"）账款 28,929.33 万元进行核销，本次核销的应收账款在以前年度已全 额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。该事项尚需提交公司股 东大会审议批准。 公司于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销应收贵州华能焦 化制气股份有限公司账款的议案》（详见公司公告：临 2023-052）。为了真 实、准确地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理 制度相关规定，公司拟对确认无法收回的应收华能焦化账款 28,929.33 万元 进行核销。现将相关情况公告如下： 一、应收账款的基本情况 公司自 2011 年开始向华能焦化供应洗精煤 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-053 贵州盘江精煤股份有限公司 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议 案》（详见公司公告：临 2023-052）。公司控股子公司贵州首黔资源开发有 限公司（以下简称"首黔公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到贵州盘北经济开 发区管理委员会《关于推进解决贵州盘县"煤（焦、化）-钢-电"一体化循 环经济工业基地项目闲置土地遗留问题的通知》。为了真实、客观地反映资 产状况，按照《企业会计准则》等相关规定，首黔公司对存在减值迹象的 原"煤（焦、化）-钢-电"一体化项目（以下简称"煤钢电项目"）相关资 产进行了减值测试，并依据评估报告确认的减值额计提资产减值准备 17,560.57 万元。现将相关情况公告如 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-052 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生 主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 会议认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。因此，会议同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 二、关于贵州首黔资源开发有限公司 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-056 贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠 先生主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2023 年第三季度报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》后认为： 2.公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司 内部控制制度的各项规定。 3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023 年第三季度 报告》的人员违反保密规定的行为。 二、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-057 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果、财务指标的具体情况及未来发展规划与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： h ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2023-055 贵州盘江精煤股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 9 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十三次会议 有关重大事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们 作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第六届董事会第十三次会议有关重大事项发表如下 独立意见： 一、关于贵州首黔资源开发有限公司计提资产减值准备的独 立意见 为真实、准确、客观地反映贵州首黔资源开发有限公司（以 下简称"首黔公司"）资产状况，基于谨慎性原则，首黔公司以 2023 年 8 月 31 日为基准日，对可能出现减值迹象的原"煤钢电 项目"相关资产进行了减值测试。根据北京中天华资产评估有限 责任公司出具的《评估报告》，首黔公司拟对相关资产计提资产 减值准备 17,560.57 万元。 我们认为：首黔公司根据评估报告确认的减值额对相关资产 计提资产减值准备 17,560.57 万元，符合《企业会计准则》和公 司会计政策的规定；本次首黔公司对相关资产计提减值准备能够 更加真实、准确地反映公司合并报表的财务状况和经营成果，有 利于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息； ...

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人贵州盘江精煤股份有限公司董事会，现提名赵敏、李学刚、李 守兵为贵州盘江精煤股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州盘江精煤股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州盘江精煤股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-050 贵州盘江精煤股份有限公司 关于所属山脚树煤矿发生事故的公告 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 25 日 特此公告。 2023 年 9 月 24 日上午，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 所属山脚树煤矿发生一起事故，初步判断为运输胶带着火，造成 16 人遇难。 为吸取事故教训，公司立即组织所属煤矿开展安全大检查，切实采取 有效措施，确保安全生产。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2023-049 贵州盘江精煤股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 公司所处的当事人地位：原告。 是否会对公司损益产生影响：本次民事诉讼案件判决结果是否会对公 司损益产生影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行情况而定。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省六 盘水市中级人民法院（以下简称"六盘水中院"）《民事判决书》（〔2022〕 黔 02 民初 41 号）及《民事裁定书》（〔2022〕黔 02 民初 41 号），现将有关 情况公告如下： 一、诉讼的基本情况 公司向六盘水中院起诉被告中国石油天然气股份有限公司、中国石油 天然气股份有限公司管道建设项目经理部、中国石油天然气股份有限公司 西南管道分公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气管道局 有限公司、国家管网集团西南油气管道有限责任公司（原中国石油集团西 南管道有限公司）等纠纷一案（详见 ...