股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 符合条件原则上每年现金分红一次，可提议中期分红[4] - 现金分红不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[5] 分红条件及其他 - 盈利、未分配利润正等为现金分红条件[6] - 保证分红及股本合理可发股票股利，比例由董事会定[7] - 股东大会决议或董事会制定方案后两月内完成派发[8] 规划调整与生效 - 董事会至少每三年重新审议回报规划[9] - 经营变化时可调整分红政策，需审议批准[10] - 规划经股东大会审议通过生效[10]

第一条 为加强和规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）系统的内 部审计工作，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和其他规范 性文件及《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 北京巴士传媒股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门和内部审计人员，对本公司 及所属各分、子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整 性以及经营活动的效率和效果等进行的监督和评价工作。 ...

北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关要求,结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息 管理的主要责任人，董事会秘书及其领导下的董事会办公室具体负责内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室为内幕信息登记备案工 作的日常工作部门。 第二章 内幕信息的范围 第三条 内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司经营、财务或者对公 司股票及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会(以下称"中国证监会")指定的上市 公司信息披露媒体或网站上正式公开披露。 (五)公司发生重大亏损或者重大损失； (六)公司生产经营的外部 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为程丽、赵子忠、卢闯[1] - 董事会认为全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月28日[3]

人员情况 - 截至2023年末，致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业绩总结 - 2022年度致同业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] 用户数据 - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿元；挂牌公司客户151家，收费3555.70万元[3] 审计工作 - 2024年1月正式进场审计，完成程序并取得证据[5] - 2023年3月续聘致同为2023年度审计机构[6] - 2024年3月通过2023年度财务报告等议案[7]

股东权益与提名 - 召集股东在股东大会决议公告前持股比例不得低于10%[1] - 持股3%以上股东有权提名董事、股东代表监事候选人[2] - 持股1%以上股东可提名独立董事候选人[2] 董事任期与补选 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[3] - 独立董事特定情形辞职等，公司60日内完成补选[3] - 拟辞职独立董事致比例不符，应履职至补选，公司60日内完成[4] 独立董事任职限制 - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家上市公司任职[7] 决策规则 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[8] - 特定事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[10] 报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[17] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并发表意见[18] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[11] 制度修订 - 《公司章程》修订新增条款，序号相应修改，内容以核准为准[11][12] - 公司修订和补充部分治理制度[13] - 公司制定ESG管理制度[14] - 修订后相关制度全文同日披露于上交所网站[14]

业绩总结 - 2023年公司合并报表营收48.33亿元，利润总额0.77亿元，净利润0.17亿元，每股收益0.02元[4] - 2023年度拟每10股派现金红利0.20元，共分配1612.8万元[5] 会议相关 - 2024年3月28日召开第九届监事会第四次会议，3月18日通知[2] - 审议9项议案，表决均为同意3票，部分需提交股东大会[2][5][7][9] 合规情况 - 2023年财务管理规范，内控严格，财务报告真实[4] - 关联交易合规，内控评价报告符合规定，资产减值计提合规[5][7][9]

会议召开 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[2] - 2023年召开2次战略、6次审计、1次薪酬考核、5次提名委员会会议[5] 报告审议 - 独立董事审阅2022年年度至2023年三季度报告并与事务所沟通[7] - 董事会审议通过并披露多份报告[11] 交易决策 - 董事会审议通过2022年度及2023年预计日常关联交易等议案[10] 人事相关 - 完成第九届董事会换届选举[14] - 董事会审议通过聘任高管议案[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[20]

会计政策变更 - 公司于2024年3月30日发布会计政策变更公告[7] - 依据《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[3] - 变更后按《解释第16号》执行，不重大影响财务等[2][6]

北京巴士传媒股份有限公司 二0二三年度 审计报告 致同会计师事务所〈特殊普通合伙〉 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | Grant Thornton 致同 'llll会计师事务所〈将殊'遵命'j() 中国北京朝阳区建国门外大街Zl号 ，特广场5层邮编100004 电话+861085665础 传真嗡108捕5120 www.Qran惜10＂咖)II.al 审计报告 致同审字（2024）第 110A005223 号 北京巴士传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北巴传媒公 ...