财务审计 - 审计北京巴士传媒2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2025年3月26日[12] 公司信息 - 公司2013年11月04日成立，注册资本8916万元[13]

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称" 公司")第九届董事会独立董事, 本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见，切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人赵子忠:现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师,北 京巴士传媒股份有限公司独立董事。 报告期内,公司共召开了2次股东大会会议、6次董事会会议,本人均亲自出 席了会议 ...

北京巴士传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 本人在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 --- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 法律、法规、规范性文件、公司制度的要求,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席相关会议,及时了解公司生产经营情况,对重大事项发表独立、客观的 意见,切实维护公司及全体股东的合法权益,积极促进公司规范运作,提升公司 治理水平。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,我均拥有专业资质及工作能力,在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人卢闯:现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。目前兼任北京掌 趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、梅花生物科技 集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会等各类会议，独立董事均出席[2][4][5] 报告相关 - 2024年独立董事审阅多份报告并与事务所沟通[7] - 2023年度ESG报告获通过[19] 决策事项 - 审议通过日常关联交易、聘任审计机构等议案[10][12] - 2023年度高级管理人员薪酬等符合规定[14] 公司规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[19] 子公司情况 - 清算并注销全资子公司北京巴士物业管理有限公司[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.01元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 以总股本806,400,000股为基数，合计拟派发现金红利8,064,000元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润的38.94% [1] - 若股权登记日前总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配金额 [1][2] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为20,711,138.29元，较上年增长22.02%（2023年：16,975,212.98元） [2] - 母公司报表年末未分配利润为491,068,772.48元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为88,704,000元，平均净利润为41,408,308.42元，现金分红比例达214.22% [2] 决策程序 - 董事会以8票同意、0票反对审议通过利润分配预案，并提交2024年年度股东大会审议 [3] - 监事会认为方案符合监管规定及公司章程，兼顾股东回报与公司可持续发展 [3] 合规性说明 - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形 [2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额未低于5000万元，且现金分红比例高于30% [2]

董事会决议 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年3月26日召开，应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议并通过了包括年度报告、董事会工作报告、财务决算预算报告等21项议案，所有议案均获全票通过 [2][3][4][5][6][7][8][9] 财务与利润分配 - 公司2024年度不进行送股及资本公积金转增股本，未分配利润将用于生产经营和补充流动资金 [2] - 公司拟向4家银行申请总计8亿元人民币的综合授信额度，期限不超过1年，均采取信用方式无需担保 [7] - 全资子公司将为下属公司提供4000万元担保，担保期限至经销商协议到期或终止后5年 [6] 审计与内控 - 续聘中兴华会计师事务所作为2025年度审计服务机构，负责财务报表审计和内部控制审计等业务 [8] - 董事会审议通过了2024年度内部控制评价报告和内部控制审计报告 [4] 人事变动 - 提名王永杰先生为第九届董事会非独立董事候选人，其现任北京公共交通控股（集团）有限公司专职董事，未持有公司股份且无违规记录 [9][10] 关联交易与ESG - 确认2024年度与控股股东及其所属公司的日常关联交易，并预计2025年关联交易事项 [5][6] - 审议通过2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 [3]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无妨碍独立关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《数据资源暂行规定》等[5] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[6] - 变更后执行《数据资源暂行规定》等三个规定[7] 影响说明 - 本次变更对公司当前财务状况等无重大影响[1][8] 准则追溯调整 - 企业首次执行《企业会计准则解释第18号》，部分应追溯调整[4]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴华所作为2024年度财务及内部控制审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199人等[2] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元等[3] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[3] 审计安排与评估 - 2025年1月初中兴华所正式进场审计公司2024年年报[5] - 公司董事会审计委员会评估认为中兴华所符合要求[6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中兴华所担任2025年度审计机构，聘期一年[2] - 本次聘任需提交股东大会审议，自通过之日生效[6] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199人等[2] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元等[3] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[3] 审计费用 - 本期审计费用139万元，含财报审计98万元等[5] 风险与处罚 - 中兴华所在亨达案中被判定承担20%连带赔偿责任[4] - 近三年中兴华所受行政处罚3次等[4]