公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》 [1] - 公司修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》 并与《董事会议事规则》内容同步更新 [1] - 法定代表人制度调整 规定董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 需在30日内确定新法定代表人 并明确法定代表人职务行为责任归属 [2] 股东权利与义务完善 - 股东权利范围扩大 允许查阅复制会计账簿和会计凭证 并明确股东会决议无效及撤销的情形与程序 [13][14] - 新增股东会决议不成立的情形 包括未召开会议、未进行表决及表决未达法定要求等四种具体情况 [16] - 强化控股股东及实际控制人义务 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 要求维护公司独立性 [20][21] 股份管理与财务资助规范 - 调整股份回购情形及程序 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 并明确不同情形下股份处理时限 [7][8] - 修订财务资助条款 允许在股东大会或董事会授权下为他人取得股份提供资助 但总额不得超过已发行股本10% 且董事会决议需经三分之二以上董事通过 [6] - 规范短线交易收益归入制度 将适用范围扩大至"其他具有股权性质的证券" 并明确包括配偶、父母、子女持股在内的关联账户均受约束 [9] 会议制度与决策机制优化 - 降低股东提案权门槛 单独或合计持有公司1%以上股份的股东即有权向股东会提出提案 [36] - 明确股东会召集程序 规定审计委员会在董事会不履行职责时可自行召集会议 且召集股东持股比例不得低于10% [31][34] - 调整特别决议事项范围 新增"分拆"及"员工持股计划"需经股东会特别决议通过 要求出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [46] 内部控制与风险治理 - 完善民主管理制度 要求重大决策听取职工意见 涉及职工切身利益的问题须经职工代表大会审议 [3][4] - 建立市场化选人用人机制 包括员工公开招聘、管理人员竞聘及末等调整和不胜任退出制度 [4] - 强化对外担保决策程序 规定为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经股东会特别决议通过 并禁止关联股东参与表决 [25][26]

文章核心观点 - 公司子公司隆瑞三优与控股股东公交集团拟调整充电业务关联交易定价机制 将原协议中与燃油价格挂钩的定价方式改为基于成本加成和市场原则的新机制 以适应当前充电服务市场环境变化 [1][2][3] 关联交易背景 - 原协议签署于2016年4月 依据的政策文件京发改[2015]848号已失效 原定价机制与当前市场形势存在较大偏差 [1][2] - 充电服务行业价格呈下降趋势 政府限价管控取消后 企业实行市场调节价 [2] - 过去12个月内公司与同一关联人相同交易类别金额达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 [2] 定价机制调整细节 - 采用成本加成法 充电服务费单价按全年充电业务费用总成本除以全年充电电量计算 并考虑合理利润率 [3] - 利润率参考第三方调研的类似上市公司平均利润率水平区间5.5%-8.2% 本次协商按8%取值 [3] - 定价机制同时考虑绿电价差和用电损耗因素 [3][6] - 充电电费标准以每月国网北京市电力公司发布的代理购电工商业用户电价表中1-10千伏分时电度电价为准 [4][5] - 自2026年起 每年第一季度由第三方机构核查上年实际数据并核定充电服务费单价 进行多退少补结算 [6][7] 关联方信息 - 关联方北京公共交通控股（集团）有限公司为国有独资企业 注册资本511,492.2728万元 是公司控股股东 [4] 交易影响分析 - 定价机制调整符合公平公正原则 预计不会对公司当期经营业绩及持续经营能力产生重大不利影响 [7][8] - 有利于加强公司与公交集团在充电服务领域协同 夯实充电业务 为新能源业务长期稳定发展奠定基础 [2][8] - 公交集团新能源车辆保有量将逐步增长 公司将通过优化投资结构和提升资产使用效率增强业务竞争力 [8] - 进一步拓展社会充电服务 加大在充电业务市场的投入布局 [8]

董事长离任基本情况 - 阎广兴辞去第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务 [1] - 离任原因为工作调整 离任时间为2025年9月5日 原定任期至2026年6月29日 [2] - 离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] 离任程序及后续安排 - 辞职申请自送达董事会之日起生效 未导致董事会成员低于法定最低人数 [2] - 董事、总经理闫哲代行董事长及战略委员会主任委员职责 [2] - 代行期限自董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长止 [2] - 公司将尽快完成董事、董事长及战略委员会主任委员的补选工作 [3] 董事会评价 - 董事会对阎广兴在任期间恪尽职守、勤勉尽责表示认可 [2] - 对其为公司经营与发展作出的贡献表示衷心感谢 [2]

公司独立董事卢闯因个人原因辞去所有职务 包括第九届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务 辞职后不再担任公司任何职务[1]

公司人事变动 - 北巴传媒第九届董事会董事、董事长阎广兴因工作调整原因辞职 [2] - 阎广兴同时辞去董事会战略委员会主任委员职务 [2] - 辞职后阎广兴不再担任公司任何职务 [2]

公司人事变动 - 北巴传媒董事会秘书王婕因工作调整辞去第九届董事会非独立董事及董事会秘书职务 [2] - 辞职后王婕不再担任公司任何职务 [2] - 公司于9月5日晚间通过公告披露该人事变动信息 [2]

核心管理层变动 - 公司董事长阎广兴因工作调整辞去董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务 不再担任公司任何职务 [1] - 全体董事一致推举董事兼总经理闫哲代行董事长及董事会战略委员会主任委员职责 代行期限至选举产生新任董事长之日止 [1] 业务收入结构 - 2024年1至12月汽车服务业务收入占比72.05% 为公司核心收入来源 [1] - 新能源业务收入占比14.2% 其他业务占比6.99% 公交媒体业务占比6.76% [1] 公司市值情况 - 截至发稿时公司市值为37亿元 [1]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《股东大会议事规则》修订后名称变更为《股东会议事规则》，内容与《董事会议事规则》同步修订[1] 章程修改要点 - 担任法定代表人的董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[2] - 公司设立党的组织，开展活动，建立工作机构，配齐人员，保障经费[2] - 公司健全以职工代表为基本形式的民主管理制度，重大决策听取职工意见[2] - 公司遵守劳动保护和安全生产法律，制定劳动、人事和工资制度[2] - 建立符合市场化要求的选人用人机制和关键核心人才薪酬分配制度[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间及比例限制[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[4] 股东权利与义务 - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉违规董高人员[20] - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股金，不得退股或抽回股本等[7] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[7] 股东大会相关 - 股东大会是公司权力机构，可决定经营方针和投资计划等，可选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬事项等[8] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元等多种情况需经董事会审议后提交股东大会审议[9] - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工董事[28] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[28] - 公司进行证券投资等投资额低于最近一期经审计净资产30％时由董事会审议批准[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[37] - 公司现金分红需满足该年度盈利且累计未分配利润为正值等条件，满足条件时，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[38] - 公司可采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件时可中期分配[38] 其他 - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损再提取法定公积金[37] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内累计支出超公司最近一期经审计净资产30%且超5000万元[38] - 《公司章程》及附件修订已通过公司第九届董事会第十五次会议审议，尚需股东大会审议[46]

人员变动 - 王婕因工作调整于2025年9月5日辞去相关职务，原定任期到2026年6月29日[1][2] - 王婕离任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 董事会秘书空缺期间，总会计师范勇杰代行职责[4] - 公司将尽快完成选聘并披露信息[4]

业绩数据 - 过去12个月关联交易金额超3000万元，占净资产绝对值5%以上[4] - 截至2024年末，公交充电桩业务累计投入23.25亿元，收入22.55亿元[6] - 协商利润率按8%取值[7] 未来展望 - 公交集团新能源车保有量增长，公司增强充电业务竞争力[14] - 定价机制长期提供稳定支撑，不影响当期业绩及持续经营[14] 决策进展 - 2025年9月相关会议通过调整定价机制议案[15][16] - 交易尚需股东大会批准，关联人放弃投票权[16]