板块整体表现 - 汽车服务板块当日下跌0.27% 跑输上证指数(涨0.37%)和深证成指(涨1.16%) [1] - 板块内10只个股上涨 4只个股下跌 上海物贸以-1.75%跌幅领跌 [1][2] 个股涨跌情况 - 交运股份涨幅最大达1.00% 收盘价6.06元 成交额1.05亿元 [1] - 中汽股份涨0.77% 收盘价6.51元 成交额6392.84万元 [1] - 国机汽车涨0.48% 收盘价6.32元 成交额1.04亿元 [1] - 北巴传媒涨0.41% 收盘价4.91元 成交额6452.20万元 [1] - 上海物贸跌幅最大为-1.75% 收盘价12.35元 成交额1.91亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6916.45万元 [2] - 游资资金净流出804.98万元 [2] - 散户资金净流入7721.43万元 [2] - 申博控股成交最活跃 成交量81.28万手 成交额1.88亿元 [1][2]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[11] - 拟修改公司章程，明确法定代表人辞任、股东责任、党组织设立等内容[14][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17][103] - 公司收购本公司股份用于不同情形有不同的注销或转让时间规定[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11][110] - 公司董事、高管任职期间、上市交易之日起1年及离职后半年内转让股份有规定[12][110] 交易与决策程序 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26][27][125] - 多种交易情况达到一定比例须经董事会审议后提交股东会[27][28][125] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保情况须经董事会审议后提交股东会[28][29][126] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30][128] - 多种情形下需召开临时股东大会（股东会），并规定相关时间要求[30][128][131] - 董事会等收到召开临时股东会提议后需在10日内书面反馈[34][35][132] 人员任职与管理 - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[48] - 对独立董事任职资格有多项限制[53] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定有相应处理[49][50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[73] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分红，有不同阶段的分红比例要求[75] - 股东会通过利润分配提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[76][152] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员[78] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[79] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%经董事会决议，超过则经股东会决议[80]

板块整体表现 - 汽车服务板块9月16日较上一交易日上涨0.13% [1] - 当日上证指数报收3861.87点，上涨0.04%；深证成指报收13063.97点，上涨0.45% [1] 个股涨跌情况 - 交运股份（600676）领涨板块，收盘价6.00元，涨幅3.63%，成交量20.67万手，成交额1.23亿元 [1] - 上海物贸（600822）收盘价12.57元，涨幅3.03%，成交量26.20万手，成交额3.28亿元 [1] - 浩物股份（000757）跌幅最大，收盘价5.56元，下跌4.79%，成交量55.80万手，成交额3.14亿元 [2] - 中国汽研（601965）收盘价18.22元，下跌1.88%，成交量6.28万手，成交额1.15亿元 [1][2] 资金流向 - 汽车服务板块主力资金净流出3820.14万元 [2] - 游资资金净流出393.84万元 [2] - 散户资金净流入4213.98万元 [2] - 上海物贸主力净流入2874.01万元，主力净占比8.75% [3] - 厦门信达主力净流出1563.70万元，主力净占比-16.20% [3] - 北巴传媒主力净流出941.44万元，主力净占比-15.42% [3]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.53% 领涨股为浩物股份（代码000757）[1] - 上证指数报收3883.69点（上涨0.22%）深证成指报收12996.38点（上涨0.13%）[1] - 板块主力资金净流入1.0亿元 游资资金净流出3965.96万元 散户资金净流出6039.67万元[2] 个股价格表现 - 浩物股份收盘价6.48元（涨幅10.02%）成交量41.20万手 成交额2.60亿元[1] - 阿尔特收盘价12.03元（涨幅3.80%）成交量18.21万手 成交额2.15亿元[1] - 申博控股收盘价2.25元（涨幅2.27%）成交量101.05万手 成交额2.28亿元[1] - 上海物贸收盘价12.29元（涨幅0.82%）成交量14.08万手 成交额1.75亿元[1] - 中汽股份收盘价6.43元（跌幅0.46%）成交量5.66万手 成交额3645.71万元[1][2] 资金流向分布 - 浩物股份主力净流入4696.66万元（占比17.79%）游资净流出2472.70万元（占比9.36%）散户净流出2223.95万元（占比8.42%）[3] - 阿尔特主力净流入2814.89万元（占比9.13%）游资净流入75.42万元（占比0.24%）散户净流出2890.32万元（占比9.37%）[3] - 申博控股主力净流入2674.56万元 游资净流出1160.95万元（占比4.19%）散户净流出1513.60万元（占比5.47%）[3] - 上海物贸主力净流入1916.62万元（占比8.79%）游资净流出486.25万元（占比2.23%）散户净流出1430.37万元（占比6.56%）[3]

板块整体表现 - 汽车服务板块当日上涨0.61%，领涨个股为浩物股份（涨幅2.61%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块主力资金净流出1893.37万元，游资资金净流出2295.36万元，散户资金净流入4188.73万元[2] 个股价格表现 - 浩物股份收盘价5.89元，涨幅2.61%，成交额1.53亿元[1] - 阿尔特收盘价11.59元，涨幅2.57%，成交额1.73亿元[1] - 交运股份收盘价5.91元，涨幅2.07%，成交额1.12亿元[1] - 申华控股跌幅最大（-1.79%），收盘价2.20元，成交额2.15亿元[2] 资金流向分布 - 中国汽研获主力净流入1723.79万元（净占比12.99%），但游资净流出1205.58万元[3] - 浩物股份主力净流入759.31万元（净占比4.95%），游资净流出1123.17万元[3] - 申华控股主力净流出1905.81万元（净占比-8.85%），但获游资净流入2375.56万元（净占比11.03%）[3] - 北巴传媒主力净流出1243.6万元（净占比-15.95%），散户净流入1652.22万元（净占比21.19%）[3] 成交活跃度 - 申华控股成交量最高达98.59万手，成交额2.15亿元[2] - 浩物股份成交量26.48万手，成交额1.53亿元[1] - 德众汽车成交量最低（4.47万手），成交额3430.91万元[1]

高管变动 - 董事长阎广兴因工作调整辞去董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 董事会秘书王婕因工作调整辞去非独立董事及董事会秘书职务 原定任期到期日为2026年6月29日[2] - 独立董事卢闯因个人原因辞去独立董事及相关职务 辞职后不再担任公司任何职务[2] 经营业绩 - 上半年营业收入19.24亿元同比下降9.72% 创近3年新低[3] - 归母净利润640.46万元同比下降36.89% 近4年仅去年半年报超1000万元[3] - 扣非归母净利润363.80万元同比下降37.22%[3] 盈利能力 - 销售毛利率13.78%创2008年以来历史同期新低[3] - 销售净利率0.38% 已连续4年低于1%[3] - 业务盈利能力持续降低[3] 财务状况 - 应收票据及账款3.78亿元同比增长16% 增加超5200万元[3] - 应收款创近5年同期新高[3] 成本控制 - 销售费用同比下降近20% 节省开支超2300万元[4] - 管理费用同比下降超14% 节省开支近2000万元[4] - 财务费用下降超16% 节省开支超450万元[4] - 研发费用下降超10% 节省开支近150万元[4] - 四项费用合计2.47亿元 同比减少4871.34万元[4]

董事会人事变动 - 提名吴名为第九届董事会非独立董事候选人 其未持有公司股份且无违规记录 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [1][2][8] - 董事兼总经理闫哲获推举代行董事长及董事会战略委员会主任委员职责 代行期自本次董事会通过至选举出新任董事长止 [2] - 独立董事卢闯因个人原因辞职 导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 其辞职将在股东大会补选新独立董事后生效 目前仍继续履职 [3] 独立董事补选 - 提名侯胜利为第九届董事会独立董事候选人 其为中兴财光华会计师事务所合伙人 会计学硕士学历 未持有公司股份且无违规记录 [3][9] - 独立董事候选人任职资格及独立性需经上海证券交易所审核 [3] 高级管理人员变动 - 董事会秘书王婕因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 不再担任公司任何职务 [4] - 董事会指定总会计师范勇杰代行董事会秘书职责 直至完成正式选聘 [4] 公司治理制度修订 - 修订《贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法》获全票通过 [5] - 修订《公司章程》及其附件获全票通过 具体修订内容参见临2025-025号公告 [5][6] 关联交易机制调整 - 调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制 关联董事回避表决 获4票同意 [5] - 该议案已事先经独立董事专门会议2025年第二次会议审核通过 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 董事增补、独立董事补选、关联交易定价机制调整及公司章程修订四项议案需提交股东大会审议 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月22日14:00，地点为北京市海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [1][2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3] - 选举票数超过拥有票数或差额选举中投票超过应选人数的，该议案选举票视为无效 [3] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票议案和累积投票议案（选举董事、独立董事及监事），已通过第九届董事会第十五次会议及监事会十一次会议审议 [1] - 关联股东北京公共交通控股（集团）有限公司需回避表决 [1] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数，可集中或分散投给候选人 [6][7] 股权登记与参会对象 - A股股权登记日为2025年9月16日，股票代码600386，股票简称北巴传媒 [4] - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东可通过现场、传真或信函方式登记，需提供身份证、股东账户卡等材料，截止时间为2025年9月19日16:00 [4] 会议联系与文件 - 会议联系地址为北京市海淀区紫竹院路32号董事会办公室，联系电话010-68477383，邮箱tzzgx@bbcm.com.cn，联系人为贾楠 [4] - 报备文件包括提议召开股东大会的董事会决议，附件含授权委托书及累积投票制投票方式说明 [5][6]

人事变动 - 公司第九届董事会非独立董事、董事会秘书王婕因工作调整原因辞职 离任时间为2025年9月5日 原定任期至2026年6月29日 [1][2] - 辞职后王婕不再担任公司任何职务 且不在上市公司及其控股子公司任职 [1][2] - 辞职未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行 辞职申请自送达之日起生效 [2] 职务接替安排 - 董事会指定总会计师范勇杰代行董事会秘书职责 [2] - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作并及时履行信息披露义务 [2]

核心观点 - 公司独立董事卢闯因个人原因辞职 导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 需补选新独立董事 [1][2] - 公司提名侯胜利为第九届董事会独立董事候选人 接替卢闯原有职务 包括审计委员会主任委员等职位 [2][4] - 卢闯辞职申请将在股东大会补选新任独立董事后生效 此前继续履行相关职责 [2] 独立董事离任情况 - 卢闯离任职务包括第九届董事会独立董事 审计委员会主任委员 提名委员会委员 战略委员会委员 薪酬与考核委员会委员 [1][2] - 离任时间为公司股东大会选举产生新任独立董事之日 原定任期至2026年6月29日 [2] - 离任原因为个人原因 离任后不在公司及其控股子公司任职 [1][2] 补选独立董事安排 - 公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次会议 审议通过增补独立董事议案 [1][3] - 侯胜利现任中兴财光华会计师事务所合伙人 财务管理专业硕士研究生学历 未持有公司股份 [4][5] - 侯胜利任职资格符合法律法规要求 无市场禁入或处罚记录 尚需上海证券交易所审核及股东大会选举通过 [4][5] 过渡期安排 - 卢闯辞职将于股东大会补选新任独立董事后生效 此前继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [2] - 侯胜利当选后将接替卢闯在审计委员会 提名委员会 战略委员会及薪酬与考核委员会的全部职务 [4]