公司人事变动 - 北巴传媒董事会于近日收到公司第九届董事会董事赵超先生的书面辞职报告 [1] - 赵超先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞去以上职务后，赵超先生不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 北巴传媒董事会于近日收到公司第九届董事会董事、总经理闫哲的书面辞职报告 [1] - 闫哲因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞去以上职务后，闫哲不再担任公司任何职务 [1]

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-039 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》相关规定，赵超先生的辞任未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 赵超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵超先生为公司经 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 赵超 董事、董 事会战略 委员会委 员 2025 年 12 月 18 日 2026 年 6 月 29 日 工 作 调 动 否 不适用 否 一、提前离任的基本情况 营与发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 北京巴士传媒股份有限公司 特此公告。 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 九届董事会董事赵超先生的书面辞职报告。赵超先生因工作调整原因，向 ...

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 12 月 19 日召开 了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经 公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任肖益忠先生为公司董事会秘书，任期 自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。简历附后。 肖益忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书 任职培训证明》。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 有关规定。 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-038 北京巴士传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘 书的情形。 特此公告。 ...

姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 闫哲 董事、总经理、 董事会战略委 员会委员、董 事会薪酬与考 核委员会委员 2025 年 12 月 18 日 2026 年 6 月 29 日 工作调动 否 不适用 否 一、提前离任的基本情况 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-037 北京巴士传媒股份有限公司 关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 九届董事会董事、总经理闫哲先生的书面辞职报告。闫哲先生因工作调整原因， 向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会、薪 酬与考核委员会委员职务。辞去以上职务后，闫哲先生不再担任公司任何职务。 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，闫哲先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2025-040 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 会议室 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照 ...

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2025-036 经与会董事认真讨论，以记名投票的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《关于解聘公司总经理并由董事长代行总经理职责的议案》 公司总经理闫哲先生因工作调整原因，提请辞去公司总经理职务。离任后， 闫哲先生不再担任公司任何职务。 为保证公司各项工作的正常开展，由公司董事长吴名先生在总经理空缺期间 代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于公司董事、总经理离任 暨董事长代行总经理职责的公告》（临 2025-037 ）。 北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"北巴传媒"） 于 2025 年 12 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第二 十次会议，会议于 2025 年 1 ...

南财智讯12月19日电，北巴传媒公告，公司董事会于近日收到第九届董事会董事赵超先生的书面辞职报 告。赵超先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员 职务。辞去以上职务后，赵超先生不再担任公司任何职务。 ...

市场表现 - 2023年12月18日，汽车服务板块整体上涨0.9%，表现强于上证指数（上涨0.16%）但优于深证成指（下跌1.29%）[1] - 在板块内部，北巴传媒为领涨个股[1] 资金流向 - 当日汽车服务板块整体呈现主力资金与游资净流出状态，主力资金净流出3087.32万元，游资资金净流出2274.34万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为5361.65万元[2]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年12月12日通过上证路演中心召开了2025年半年度暨第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长、独立董事、副总经理、总会计师及代行董事会秘书出席了会议并与投资者进行了交流 [2] 公司主营业务与战略定位 - 公司主营业务分为广告传媒、汽车服务、新能源三大板块 [3] - 公司是控股股东北京公交集团旗下唯一上市公司，是集团实现多元化布局与协同发展的核心主体之一 [3] - 控股股东对公司发展持积极支持态度 [3] 财务与股东回报情况 - 公司已于2025年8月26日完成2024年度利润分配，以总股本806,400,000股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利8,064,000元 [4] - 投资者对公司利润水平提出质疑，指出公司有四五十亿的年营收，但三季报利润仅几百万 [7] - 投资者对股价长期低位徘徊、分红微薄及投资回报为负表示不满 [5][7] 新能源业务发展 - 公司新能源板块目前主要聚焦充电服务业务 [6] - 未来将依托现有充电资源，积极拓展充电服务多元化业务 [6] - 马官营公交场站快速充电站试点安装的自动充电机器人为公司委托合作单位研发并采购的市场化设备 [8] - 公司暂无收购机器人相关企业的规划，但会密切关注充电行业技术迭代趋势 [8] 业务拓展与区域规划 - 公司将结合自身发展战略，择机积极推进参与京津冀一体化发展相关工作 [5] - 受相关政策限制，公司暂未开展将广告业务推广至出租车领域的合作 [6] 投资者关切与管理层回应 - 投资者多次询问公司股价低迷原因及市值管理措施，公司回应称股价受宏观经济、资本市场、行业发展等多重因素综合影响，公司将专注主业提升核心竞争力 [5][7] - 投资者询问公司是否会进行大胆改革以提升盈利能力，公司回应称将持续推进业务结构优化与转型升级，探索业务增量以提升经营质量 [7] - 投资者询问公司成本控制问题，公司回应将结合行业政策与市场环境，努力提升盈利能力 [7] - 针对北京市发布的促进上市公司高质量发展意见，公司表示截至目前暂无增发、重组及资产注入相关计划 [8]