股东大会安排 - 公司董事会于2025年6月5日决定6月26日召开2024年度股东大会[4][5] - 会议通知于2025年6月6日公告，距股东大会召开已满20日[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（及其代理人）3人，代表443,660,500股，占比55.0174%[7] - 参加会议股东（及其代理人）共157人，代表446,640,674股，占比55.3869%[7] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要A股同意446,370,372股，占比99.9394%[13] - 2024年度董事会工作报告A股同意446,368,172股，占比99.9389%[17] - 2024年度监事会工作报告A股同意446,370,372股，占比99.9394%[17] - 2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告A股同意445,181,902股，占比99.6733%[18] - 2024年度利润分配预案A股同意446,008,672股，占比99.8584%；中小股东同意2,488,672股，占比79.7479%[23] - 2025年预计日常关联交易议案A股同意2,850,772股，占比91.3511%；中小股东同意2,850,772股，占比91.3511%[23] - 2024年度独立董事述职报告A股同意446,390,572股，占比99.9440%[24] - A股赞成票数446368672，比例99.9391%；反对票数166402，比例0.0372%；弃权票数105600，比例0.0237%[25] - 中小股东赞成票数2848672，比例91.2838%；反对票数166402，比例5.3322%；弃权票数105600，比例3.3840%[25] 董事选举情况 - 选举董事议案实行累积投票制[26] - 选举王永杰先生为公司第九届董事会董事得票数占出席会议有效表决权的比例99.5300%，得票数444541859[27] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案全部获得通过[27] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合规定[28] - 本所律师认为出席本次股东大会的人员资格合法有效[28] - 本所律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[27][28]

公司概况 - 北京巴士传媒股份有限公司成立于1999年6月18日，2001年2月16日在上海证券交易所上市，股票代码600386 [2] - 公司主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块，致力于打造文化创意产业和提升北京"软实力" [2] - 2024年公司实现营业收入451,798.85万元，利润总额8,087.63万元，归属于母公司净利润2,071.11万元，每股收益0.03元 [11][22] 业务板块表现 - 广告传媒板块2024年收入33,065.43万元，利润7,394.93万元，通过体制机制改革和精准营销提升媒体价值 [12] - 汽车服务板块收入354,371.72万元，亏损9,576.50万元，正推进新能源转型和经营策略调整 [12][22] - 新能源板块收入64,361.70万元，利润10,269.20万元，已建成54处超级充电站，年充电量1,309.40万度 [12] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，下设战略、审计、薪酬与考核、提名4个专门委员会 [4] - 2024年召开董事会会议10次，审议议案31项，各专业委员会召开会议11次，审议提案23个 [5][6][7] - 监事会召开4次会议，对公司财务、关联交易等事项进行监督，认为公司运作规范 [17][18][19] 财务与分红 - 2024年资产负债率57.64%，较上年下降1.38个百分点，加权平均净资产收益率1.17% [22] - 2023年度分红方案为每10股派发现金红利0.20元(含税)，共计支付1,612.80万元 [14] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.01元(含税)，共计806.40万元，分红比例38.94% [23] 发展战略 - 公司定位"城市客运出行综合服务商"，通过三大业务板块协同发展打造综合服务商 [14] - 2025年经营目标为实现营业收入358,067万元，其中新能源业务收入59,279万元 [22] - 广告传媒板块将优化经营管理方式，汽车服务板块聚焦盈利提升，新能源板块推进超充站建设 [15] 关联交易 - 2025年预计发生日常关联交易66,593万元，主要为向关联方采购商品和提供劳务 [25][26] - 主要关联方包括北京公交集团及其14家子公司，交易定价遵循市场原则 [25][26][35] - 2024年实际发生关联交易66,343.60万元，关联方资信良好且履约能力有保障 [26][35] 其他事项 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，2024年支付审计费用139万元 [37] - 提名王永杰为第九届董事会非独立董事候选人，现任北京公交集团专职董事 [38][39] - 2024年编制定期报告4份，临时报告78份，通过多种渠道开展投资者关系管理 [8]

业绩表现 - 2024年度营业收入45 18亿元 同比减少6 51% 利润总额8087 63万元 归母净利润2071 11万元 同比增长22 01% [2] - 2025年第一季度营业收入9 11亿元 同比下降14 09% 归母净利润亏损808 13万元 [2] 盈利驱动因素 - 广告传媒板块通过优化营销管理 强化自营团队 提升媒体价值以增强盈利能力 [2] - 汽车服务板块推进新能源转型 优化品牌结构 提升经营质量 [2] - 持续深化内部管理改革 降本增效推动整体业绩增长 [2] 行业发展前景 - 广告传媒行业加速数字化转型 人工智能与大数据技术提升广告投放精准度与效率 [2] - 社交媒体和短视频平台崛起为广告传播提供更广阔空间 [2] - 汽车服务行业从传统燃油车向新能源车转型带来新机遇 公司正拓展新能源汽车服务业务 [2]

业绩总结 - 2024年度营收45.18亿元，同比降6.51%[3] - 2024年度利润总额8087.63万元[3] - 2024年度归母净利润2071.11万元，同比增22.01%[3] - 2025年Q1营收9.11亿元，同比降14.09%[3] - 2025年Q1归母净利润 - 808.13万元[3] 未来展望 - 盈利增长靠广告传媒优化营销、汽车服务新能源转型[4]

业绩总结 - 2024年资产总额460,120.02万元，较2023年降3.54%[61] - 2024年负债总额265,215.39万元，较2023年降5.79%[61] - 2024年营业收入451,798.85万元，较2023年降6.51%[61] - 2024年净利润3,959.40万元，较2023年增3.93%[61] - 2024年归属于母公司净利润2,071.11万元，较2023年增22.01%[61] - 2024年资产负债率57.64%，较2023年降1.38个百分点[63] 用户数据 - 截止2024年末新能源板块54处超级充电站运营，累计充电量约1309.40万度，订单数约56.33万次[38] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入358,067.00万元[64] - 2025年将围绕“十四五”规划目标，各板块推进转型升级和提质增效[41] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年加强和完善内控体系建设，出具《年度内部控制评价报告》等[31] - 2024年持续推进法治合规建设工作，制定印发企业合规管理“三张清单”[35] - 2025年日常关联交易是日常生产经营必需，对财务和经营无不利影响[91] 其他 - 2025年6月26日下午14:00召开2024年年度股东大会现场会议[5] - 2025年6月26日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 2001年1月4日在上海证券交易所发行8000万股A股[13] - 第九届董事会由9名董事组成，含1名董事长、3名独立董事[15] - 董事会下设4个专门委员会[16] - 设置董事会秘书1人，办公室工作人员3人[18] - 2024年度董事会召开6次会议，审议通过31项议案[20] - 2024年董事会召集2次股东大会，审议通过15项议案[23] - 2024年召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次等，审议通过并报送提案23个[25] - 编制完成4份定期报告，报送披露78份临时报告[26] - 2023年年度股东大会于2024年6月26日召开[23] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月18日召开[24] - 2024年组织外部董事对公司专项工作和部分子企业现场调研1次[30] - 2023年利润分配以2023年末总股本806,400,000股为基数，每10股派0.20元，共派1,612.80万元[39] - 2024年监事会召开4次会议，列席2次股东大会[49][50] - 2024年度拟每股派现金红利0.01元，合计拟派8,064,000.00元，现金分红占比38.94%[69] - 2025年预计日常关联交易66,593.00万元[74] - 2025年向公交集团及其子公司采购解体车预计310.00万元，占比7.07%[75] - 2025年向公交集团及其子公司购买其他商品136.00万元，占比3.08%[76] - 2025年向公交集团及其子公司销售产品、商品130.00万元，占比0.06%[76] - 2025年向公交集团及其子公司提供劳务61,816.00万元，占比19.88%[76] - 2025年接受公交集团及其子公司提供劳务125.00万元，占比0.24%[76] - 2025年接受公交集团及其子公司土地房屋租赁3,830.00万元，占比58.89%[76] - 2025年接受公交集团及其子公司其他租赁246.00万元，占比4.55%[76] - 2024年确认支付年度审计服务费用139万元，含财务98万元、内控41万元[99] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计服务机构[99] - 提名选举王永杰为第九届董事会非独立董事[102]

业绩说明会信息 - 2025年6月20日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] 提问相关 - 2025年6月13日至19日16:00前提问，可登录网站或发邮箱[3][7] 参会及联系信息 - 参会人员有总经理等4人，联系人是董办[6][8] - 联系电话010 - 68477383，邮箱tzzgx@bbcm.com.cn [7][8] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况和内容[8]

公司人事变动 - 董事曹奇志因到龄退休辞去第九届董事会董事及下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1][2] - 副总经理石春国因达法定退休年龄被解聘，离任后不再担任公司任何职务 [3][4][28] - 上述人事变动均不会影响公司董事会正常运作和生产经营活动 [2][5][28] 2024年年度股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月26日14:00以现场+网络投票结合方式召开，现场会议地点为北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室 [7][16] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [8][9] - 需单独计票的议案包括第5、6、8项，关联股东北京公共交通控股（集团）有限公司需对第6项议案回避表决 [11] - 股东登记时间为2025年6月19日至20日9:00-16:00，可通过现场、邮件或传真方式办理 [18][19] 董事会决议事项 - 第九届董事会第十三次会议全票通过解聘石春国副总经理职务的议案，并决定于2025年6月26日召开年度股东大会 [27][28][30] - 董事会提名委员会认为石春国解聘程序合规，其退休不影响公司正常经营 [28]

人员变动 - 副总经理石春国因法定退休年龄提请辞职[1] - 离任时间为2025年6月5日，原定任期到2026年6月29日[2] - 经审核审议，解聘其副总经理职务[1] - 离任后不再担任公司任何职务，未持股[1][4] - 退休离任不影响公司正常经营[4]

人员变动 - 公司董事曹奇志因到龄退休，2025年6月6日申请辞职[2][3] - 曹奇志辞去第九届董事会董事等职务，不再担任公司任何职务[2][3] - 原定任期到2026年6月29日，辞任不影响董事会运作和经营[3][5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日14点于北京海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室召开[3] - 网络投票2025年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议2024年年度报告等多项议案，含累积投票选董事1人[8][9] 股权登记信息 - 股权登记日2025年6月18日，A股代码600386，简称北巴传媒[12] - 登记时间2025年6月19 - 20日9:00 - 16:00，异地不晚于20日16:00[12][13] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 某投资者100股在选董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24]