健康元药业集团 关于召开 2023 第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 03 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问，公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-117 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 健康元药业集团 关于召开 2023 第三季度业绩说明会的公告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 ...

健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长一至两名。 董事会战略委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-115 健康元药业集团股份有限公司关于 健康元药业集团 关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 修订《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司） 召开八届董事会三十四次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》等相关议案，现将 《公司章程》、《独立董事工作制度》修订内容及其他相关制度修订等情况公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》 及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | ...

独立董事专门会议制度 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议制定） 第一条 为进一步完善健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定期 会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一 ...

健康元药业集团 董事会薪酬与考核委员会实施细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 健康元药业集团 ...

董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 25 日八届董事会三十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名 委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《健 康元药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本细则。 健康元药业集团 董事会提名委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按照 股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员（下称"委员"）由董事长、三分之一以上董事或者 二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-112 健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医 药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠集团丽珠制药厂（以 下简称：丽珠制药厂）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通 知书》，批准艾拉戈利钠片开展"评价艾拉戈利钠片治疗子宫内膜异位症中度至重 度疼痛患者的疗效、安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照Ⅲ期临床试验"。 现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 药品名称：艾拉戈利钠片 英文名/拉丁名：Elagolix Sodium Tablets 健康元药业集团 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 注册分类：化学药品 3 类 申请人：丽珠集团丽珠制药厂 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》有关规定，经审查，2023 年 7 月 11 日受理的艾拉戈利钠片临床试验申请符 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 法律意见 德恒 06F20200824-017 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 12 日（星期四）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派皇 甫天致律师、黄俐娜律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （ ...

健康元药业集团 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-111 健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,627,611 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 6.3598 | | 数的比例（%） | | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事俞雄先 ...

健康元药业集团 限制期权行权期间的提示性公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-110 健康元药业集团股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元 药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）2023年第三季度报告披露计划，现对公司 2022年股票期权激励计划首批第一期行权时间进行限定，具体如下： 一、本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权已于2023年9月5日进入 第一个行权期，行权期间为2023年9月5日至2024年9月4日，目前尚处于行权阶段。 二、2022年股票期权激励计划本次限制行权期为2023年10月16日-2023年10 月25日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结 ...