本公司监事会认为：公司本次的长期贷款有利于子公司扩大生产能力、优化 公司融资结构、降低融资成本, 符合公司整体业务需要及战略发展，本公司监事 会同意公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议。 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款 协议之审核意见 本公司于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开八届监事会二十九次会议，会议 审议《关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》， 经认真审阅相关文件，本公司监事会发表审核意见如下： 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年一月二十九日 1 / 1 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-010 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公 1 / 2 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 司2023年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管 2023年度绩效考核结果及年度薪酬。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十七次会议 于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年1月29日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于本公司与 International Finance Corporation 签 ...

健康元药业集团 与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-011 健康元药业集团股份有限公司关于 本公司与国际金融公司 International Finance Corporation 签署 长期贷款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健康元药业集团 与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告 一、签署长期贷款协议基本情况 为满足本公司相关业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本， 公司拟向IFC申请本金最高不超过1亿美元的等值人民币长期贷款，最终还款日为 不晚于2032年5月15日，贷款利率为放款时确定的人民币基准利率（RMB Fixed Base Rate）基础上上浮不超过1.0%，该项贷款主要用于本公司在河南和广东建设 生产和研发设施，及关键治疗领域相关的其他投资，包括营运资金 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-00001 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、陈思熠律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

健康元药业集团 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-008 健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 01 月 18 日 2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业 集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | （1）出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | （2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 969,114,013 | | （3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.9383 | 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持 ...

公司概况 - 公司已基本完成呼吸专线销售团队的组建，形成了大区经理、省总经理、省经理、拓展经理的四级精细化营销拓展体系，销售人员约有三、四百人，已覆盖全国大部分省市地区的二级以上医院3,800多家[5] - 公司将持续推进数字化营销平台建设，运用数字化手段加速营销化进程，借助"呼吸专家说"平台进行品牌传播，目前该平台累计播出500多场呼吸疾病科普直播，超1000位专家参与录制，超2500万直播观看，超500万用户关注[5] 创新药管线 - 公司已引进治疗甲型、乙型流感的创新药TG-1000，正在推进III期临床试验[3][8] - 公司引进了治疗特发性肺纤维化的创新药XYP-001，目前正在开展I期临床试验[3] - 公司引进了全球第二、国内首个高选择性第二代Nav1.8抑制剂FZ008-145，拟用于疼痛治疗，预期具有强效、非成瘾性镇痛的优势[6][7] 吸入制剂管线 - 公司马来酸茚达特罗吸入粉雾剂已申报生产，如获批将成为公司第一个获批的粉雾剂产品[2] - 公司沙美特罗替卡松吸入粉雾剂的审评进度处于第一梯队，未来具有较大潜力[2] 保健品业务 - 2023年1-9月公司保健品实现收入1.32亿元，同比增长60.12%[12] - 公司未来将重点通过社交媒体与专业医生背书、垂类达人直播等方式做强传统品牌"太太""静心""鹰牌"等[12] - 公司将继续加大用户运营投入，以企业微信为载体进行用户拉新、激活和运营[12]

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-007 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 1 月 18 日 健康元药业集团 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

健康元药业集团 关于获得临床试验批准通知书的公告 一、批准通知书的主要内容 关于获得临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药物名称：FZ008-145 胶囊 剂型：胶囊 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到广州费米子 科技有限责任公司（以下简称：费米子）通知，费米子收到国家药品监督管理局 核准签发的《药物临床试验批准通知书》，批准其自主开发的 FZ008-145 胶囊（以 下简称：FZ008-145）开展临床试验。此前，本公司与费米子已签署协议，费米 子将自主开发的镇痛新药 FZ008-145 在大中华区的权益独家授予本公司，保留大 中华区以外的权益。现将有关详情公告如下： 申请事项：临床试验申请 注册分类：化学药品 1 类 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-006 健康元药业集团股份有限公司 究、申报生产等相关工作，并将作为该产品的 MAH 持证人，获得产品获批后在 大中华区的生产权及销售权。 截至本公告日，FZ008-145 公司累计直 ...

关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事印晓 星先生的书面声明，自 2024 年 1 月 1 日起至公司第八届董事会届满之日，印晓星先生自 愿放弃因担任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领 取的独立董事津贴。 健康元药业集团 关于独立董事自愿放弃领取独立董事相关薪酬的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-003 健康元药业集团股份有限公司 1 / 1 印晓星先生，曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药 理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限 公司独立董事，其符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性。印 晓星先生放弃领取上述独立董事相关报酬不会影响其作为公司独立董事的正常履职，也 不会影响其可能因不当履职而应承担的相关责任。自 2024 年 1 月 1 日起至公司第八届董 事 ...

健康元药业集团 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-005 健康元药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对本公 司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资 产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2023 年 度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币 元 1、信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 19,537,376.84 元。 2、资产减值损失 本公司对存货、合同资产等长期资 ...