关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 目 录 关于健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 健康元药业集团股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-18 Grant Thornton 华|日| 关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A004736 号 健康元药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的健康元药业集团股份有限公司(以下简称健康元集团) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 2022 年修订 )》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 ...

关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 / 9 1、 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 委托单位：健康元药业集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86252656 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 健康元药业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 nt Thornton 中国 关于健康元药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 ...

健康元药业集团 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 健康元药业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念， 推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。健康元药业集团股份有限公司（以 下简称：本公司）结合公司发展战略、经营情况及财务状况等，基于对公司未来发 展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公 司长远健康可持续发展，特制订 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况 如下 一、 聚焦主营，提升经营质量 多年来，本公司专注医药领域的精心经营，逐步发展成为涵盖化学制剂、生物 制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药 企业。本公司始终坚持以科技创新为基点，实施创新药和高壁垒复杂制剂技术平台 的双轮驱动战略，致力于成为心系民生、勇担社会责任、具有国际竞争力的创新型 制药企业。 2023 年度，在重点品种集采降价、原料药竞争格局加剧等重重考验下，公司脚 踏实地，攻坚克难，奋力向年 ...

健康元药业集团 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇 衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。 ●交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚 动使用） ●审议程序：公司于 2024 年 4 月 2 日召开八届董事会三十八次会议，审议 并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状 况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动 性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-019 健康元药业集团股份有限公司 一、 开展外汇衍生品交易概述 （一） 交易目的 根据本公司 2023 ...

2023 Social Responsibility Report 健康元药业集团股份有限公司二○二三年社会责任报告 For the health For the future Contents Safeguarding Product Quality 05 Quality Management System Quality Risk Control Quality Training for Employees Intellectual Property Rights Protection Protection of Customer Rights and Interests Supply Chain Management 32 38 40 43 45 48 The Report at a Glance About Joincare Responsible Governance Chairman's Statement 01 03 04 02 Group Overview Organisational Structure Corporate Culture Key Performance Honours 8 ...

健康元药业集团 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-026 健康元药业集团股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）监事会于近日收到公司 监事幸志伟先生的辞职报告，幸志伟先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。 辞任后，幸志伟先生将继续在公司担任其他职务。本公司监事会对幸志伟先生在 任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，幸志伟先生的辞职将导致公司 监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，幸志伟先生 将继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运行，2024 年 4 月 2 日，本公司召开八届监事会三十 次会议，审议并通过《关于提名李楠女士为监事会监事候选人的议案》，同意提 名李楠女士为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提 交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第八届监 ...

健康元药业集团 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-027 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 4 月 24 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号 会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 ...

二、执业记录 1、基本信息 健康元药业集团 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：致同或致同会计师事务所）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2023 年度履职 情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是在北京注册的中国 大型会计师事务所之一，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:11010156）、证券、期货相关业务许可 证（证书序号：000487）。 截至 2023 年 ...

健康元药业集团 开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-020 健康元药业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易概况：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障 公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子 公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江 制药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司 （以下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制 药）及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业 务。交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉 米淀粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例， 并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入 ...

（二）本人聘任情况 健康元药业集团 2023年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公 司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 印晓星：男，1966年生，博士研究生学历。曾任徐州医科大学药学院院长、 副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博士生导师，江苏省新药研究与临床药 学重点实验室主任，江苏恩华药业股份有限公司独立董事。现为教育部高等学校 药学类专业教学指导委员会委员、江苏省理学2类研究生教育指导委员会主任委 员、江苏省药理学会副理事长、江苏省药理学会新药临床前药理专业委员会主任 委员。主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项，以通讯作者 ...