证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-083 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

股本情况 - 公司2001年首次发行6000万股，总股本变为16480.3万股，社会公众股占比36.41%[14][15] - 2012年非公开发行后股本总额为44347.675万股[16] - 2020年定向发行1200万股后，股本总额为45547.675万股[16] - 2022年回购注销23.10万股后，总股本为45524.575万股[16] - 2023年回购注销2万股后，总股本为45522.575万股[16] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 发起人股份公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[38][40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[83] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，含3名股东代表监事和2名职工代表监事，设主席1人[100] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] 财报与利润分配 - 年度财报4个月内报送，半年度财报2个月内报送，季度财报1个月内报送[106] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[106] 其他 - 公司法定代表人是伍锐[136] - 文件日期为2024年12月13日[136]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-081 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"）。 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"，更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为进一步适应 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）未来发展和满 足合规管理的要求，在综合考虑公司对审计服务的需求后，拟聘任众华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 前任会计师已同意本事项且未提出异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师 ...

担保事项 - 公司于2024年12月13日召开会议决定为联创超导提供担保[1] - 担保符合公司战略需求，或有风险低且可控[1] - 联创超导以全部财产反担保，反担保方履约及信用良好[1] - 担保表决程序合规，不损害股东利益，不影响公司运作[1] - 独立董事一致同意为参股公司提供担保事项[1]

股权结构 - 控股股东电子集团持股94,736,092股，占总股本20.81%[2] 质押情况 - 本次质押5,010,000股，占电子集团持股5.29%，总股本1.10%[3] - 累计质押75,723,283股，占电子集团持股79.93%，总股本16.63%[2] - 未来半年到期质押56,293,283股，融资余额87,500.00万元[5] - 未来一年（不含半年内）到期质押5,780,000股，融资余额9,930.00万元[5] 质押影响 - 不影响公司生产经营、治理、实际控制权和日常管理[5][6][7] - 不涉及重大资产重组等业绩补偿义务[7] 质押用途与风险 - 用于补充流动资金[3][5] - 电子集团资信好，质押风险可控[5]

股权结构 - 控股股东电子集团持股94,736,092股，占总股本20.81%[2] 股份质押 - 2024/12/9解除质押3,912,596股，占总股本0.86%[2] - 解除质押后累计质押70,713,283股，占总股本15.53%[2] 后续计划与风险 - 解除质押部分有后续再质押融资计划[5] - 剩余质押股份无平仓风险，下跌将追加保证金[6]

控股股东股份情况 - 电子集团持有公司股份94,736,092股，占总股本20.81%[2] - 本次解除质押股份1,100,000股，占其所持股份1.16%，占总股本0.24%[2] - 解质时间为2024/12/3[2] - 本次解除质押后累计质押74,625,879股，占其所持78.77%，占总股本16.39%[2] 后续计划与风险 - 电子集团解除质押部分有后续再质押融资计划[5] - 剩余被质押股份无平仓风险，不会变更控制权[6] - 如股价下跌，电子集团将采取追加保证金等措施[6]

报告投资评级 - 买入（维持）[5][12] 报告核心观点 - 激光反无人机产品出口中东，可控核聚变空间广阔，联创超导有望并表，前三季度经营稳健，激光+超导助力成长[5][6][7] 基本数据 - 当前股价49.03元，总市值223亿元，总股本455百万股，流通股本455百万股，52周价格范围22.05 - 61.78元，日均成交额345.72百万元[2] 市场表现 - 未提及相关有效信息，无法总结 经营情况 - 2024年前三季度，公司总营收24.34亿元，同比下降1.42%，实现归母净利润3.35亿元，同比上升5.05%。其中，Q3单季度实现收入8.87亿元，同比上升9.54%，实现归母净利润1.07亿元，同比上升2.32%[7] 产品情况 - 公司控股子公司中久光电产业有限公司的激光反无人机产品在航展中亮相，光刃系列产品能够兼容多类防卫体系，可不依赖雷达等前端引导，自主搜索捕获、探测识别和跟踪瞄准，快速对复杂环境中的“低慢小”飞行目标实施精准光学攻击，同时结合已开发完成的“低空防卫系统指挥控制平台应用软件”，具备安装和部署反制装备群能力，目前激光产业处于满产及正常交付状态，光刃 - Ⅰ型产品于4月运往中东某国，完成首个出口订单[8] 超导业务 - 联创超导加快聚变项目相关的技术研发，继完成了高温超导集束缆线技术突破后，于今年4月完成了基于集束缆线的D型超导线圈的研制和低温实验，验证了集束缆线设计与制造工艺的可行性，集团已与中国核建在上海就共同推进“星火一号”聚变 - 裂变混合示范堆的建设达成初步合作意向，公司正持续推动联创超导的股权收购相关事宜，业绩承诺调整为2024 - 2026年实现的扣非归母净利润累计不低于6亿元，预计并表后有望进一步增厚公司业绩体量[9][10][11] 盈利预测 - 预测公司2024 - 2026年收入分别为31.04、33.05、36.03亿元，EPS分别为1.06、1.32、1.53元，当前股价对应PE分别为46.1、37.3、32.0倍[12]

公司表现 - 联创光电在10个交易日内录得7个涨停，累计涨幅为68.84%，累计换手率为82.79% [1] - 截至9:53，该股今日成交量2798.66万股，成交金额15.78亿元，换手率6.15% [1] - 最新A股总市值达269.86亿元 [1]

股票相关 - 控股股东和实际控制人于2024年11月6日收到股票交易异常波动询证函[1][4] - 控股股东和实际控制人2024年11月4 - 6日未买卖公司股票[1][4] 重大事项 - 截至目前，除收购参股公司部分股权暨关联交易外，控股股东和实际控制人无其他重大事项筹划[1][4]