（以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日召开，对拟提交公司第 八届董事会第九次会议审议的《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易》事项 进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担 保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力 且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有 利于推动公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求， 有利于推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产 业"的产业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄瑞） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定， 在任职期间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责和义务，出席了 2023 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 2023 年 1 月 9 日，公司 2023 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，本人当选为第八届董事会 独立董事。 黄瑞女士：1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-027 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案和关于《2023 年度利润分配预案》的议案，上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告及其摘要》和《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相 关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券 报中国证券网路演中心召开 2023 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营 状况及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划制定时应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的 意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产 经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对 投资者的合理投资回报。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的 情况下，公司可以进行中期利润分配。 江西联创光电科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投 资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 1 本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 10 家次。 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人； 2022 年度业务总收入：33 ...

三、外汇套期保值业务的可行性 根据公司《外汇套期保值业务管理制度》，公司对套期保值的业务流程、审 批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理制度、报告制度、责任追究等作出 了明确规定，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 江西联创光电科技股份有限公司 公司开展套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司《外汇套期保值业务管 理制度》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、 人员专业能力等因素审慎开展。 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内下属 全资子公司、控股子公司拟开展外汇套期保值业务，相关业务开展的可行性分析 如下： 一、外汇套期保值业务开展情况 自公司第八届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司合并报表 范围内下属全资子公司、控股子公司拟开展的外汇套期保值业务保证金和权利金 总额不超过 5,000 万元人民币或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值 不超过 50,000 万元人民币或等值其他货币。前述 ...

江西联创光电科技股份有限公司监事会 关于会计估计变更的意见 一、会计估计变更的原因 随着行业不断快速发展，公司控股子公司中久光电产业有限公司主要产品的 规格参数不断提高，产品技术升级迭代越来越快，导致部分专利的有效价值期缩 短；在生产端，技术进步对公司制造环节的关键技术要求越来越高，同时公司可 预见的订单量增长较快，交货期紧迫性高，生产安排紧凑，部分生产设备超负荷 使用，预计将缩短部分设备的正常使用寿命。目前执行的无形资产-专利权的摊 销年限和固定资产-机器设备的折旧年限已不能合理反映其实际使用状况。基于 产品技术进步、市场因素及发展前景考虑，为了更客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况，对机器设备、 专利技术的预计使用年限进行重新确定。 二、会计估计变更的内容 | 资产类别 | 折旧/摊销方法 | 变更前折旧/摊销年限 | 变更后折旧/摊销年限 | | --- | --- | --- | --- | | 固定资产-机器设备 | 年限平均法 | 10-18 | 5-18 | | 无形资产-专利权 | 年限平均法 | 8-10 | 6-10 | （一）会计估计变更具 ...

2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600363 公司简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西联创光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈明坤） 作为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，本人在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》的相关规定， 在任职期间严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董 事的职责和义务，出席了 2023 年公司召开的股东大会和董事会各次会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项发表客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 2023 年 1 月 9 日，公司 2023 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》，本人当选为第八届董事会 独立董事。 陈明坤先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-021 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用 有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以下 简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创超 导向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 8,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为 3,932 万元（不含本 次）。 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行申请综合授信不超过人 民币 20,000 万元，其中，拟 ...