股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东会召集反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集要求 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[8] 临时提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知公告时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 延期取消公告 - 股东会延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票时间规定 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于现场会当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[15] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[20] 累积投票情形 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独董采用累积投票制[20] 优先股表决方式 - 股东会对发行优先股各事项逐项表决[20] 决议公告内容 - 股东会决议公告出席股东及股份数占比等内容[22] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案公司会后两个月内实施[24] 回购决议通过条件 - 公司回购普通股决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[24] 违规决议处理 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[25] 未召开股东会处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证交所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[27] 违规处理措施 - 召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，证交所可采取监管措施或纪律处分[27] - 董事或董秘履职不力，证监会责令改正，证交所可采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施市场禁入[27] 公告媒体要求 - 公告、通知或补充通知在符合规定媒体和证交所网站公布[29] 规则生效废止 - 规则自公司股东会审议通过之日起生效，2022年8月规则同时废止[29] 规则解释授权 - 规则授权董事会负责解释[29]

审计委员会构成 - 成员由三名以上非高管董事组成，独立董事过半，至少一名为会计专业人士[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议须三分之二以上成员出席，定期会提前5日、临时会提前3日通知[12][15] - 快捷通知2日内无异议视为收到，决议需全体委员过半数同意[13][16] 其他 - 会议记录保存十年，制度自批准生效，2022年8月细则废止[16][20]

担保适用范围与条件 - 公司及控股子公司对外担保适用本制度[2][3] - 可对特定条件单位担保，为控股或参股公司担保时其他股东应按比例提供同等担保[6] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 合同与管理 - 获批后应订立书面合同，明确多项条款并经相关部门审查[16][19] - 主合同条款变更需修改担保合同，按审批权限报批并经法务审查[17] - 财务部门负责担保事项登记与注销，担保期内对被担保方跟踪监督[20] 信息披露 - 董事会秘书是对外担保信息披露主要责任人，证券法务部为日常事务管理部门[23] - 担保信息未公开披露前控制知情者范围，知悉者有保密义务[23] - 已披露担保事项，被担保人债务到期十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[23] 责任追究 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[25] - 相关审核部门及人员或高级管理人员擅自越权签署合同或怠于履职致公司损失应追究责任[25] - 控股股东等不偿还担保对应债务致公司损失，董事会应采取措施并追究责任[26] 制度相关 - 本章程由公司董事会负责解释[28] - 本制度未尽事宜或与法律冲突按有关规定及《公司章程》执行[28] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，原担保内控制度废止[28]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上经济、管理工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 候选人具备教授职称、博士学位[3] 资格审查 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

公司股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 新农开发报收于7 33元 上涨1 95% [1] - 换手率5 31% 成交量20 26万手 成交金额1 48亿元 [1] - 主力资金净流出1942 72万元 占比成交额13 16% 其中超大单净流出529 50万元 大单净流出1413 22万元 [1] - 中单净流出916 05万元 小单净流入1026 68万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入1 51亿元 同比减少5 31% [1] - 归属净利润3022 92万元 同比减少41 12% [1] - 扣非净利润3013 68万元 同比减少40 47% [1] - 流动比率1 454 速动比率0 907 资产负债率45 40% [1] 公司基本信息 - 公司全称新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 成立于1999年 [1] - 注册资本38151 282万人民币 实缴资本38151 282万人民币 [1] - 法定代表人唐建国 [1] - 主营业务为农 林 牧 渔专业及辅助性活动 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资18家企业 参与招投标项目89次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息2条 [2] - 拥有行政许可2个 [2]

公司治理 - 第八届董事会任期将于2025年8月16日届满 因新一届董事会候选人提名工作尚未完成 预计董事会将延期换届 [1] - 董事会各专门委员会任期相应顺延 换届前第八届董事会全体董事将继续依法依规履行职责 [1] - 公司正在推进治理架构改革工作 以贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引》等最新监管规定 [1] 运营影响 - 董事会延期换届不会影响公司正常运营 公司将尽快推进换届工作并及时履行信息披露义务 [1]

公司治理 - 第八届董事会任期2025年8月16日届满[1] - 推进公司治理架构改革[1] - 因提名未完成董事会预计延期换届[1] - 各专门委员会任期相应顺延[1] - 换届前董事继续履职，不影响运营[1]

板块整体表现 - 新疆国企改革板块8月1日较上一交易日上涨2.15% [1] - 当日上证指数下跌0.37%报收3559.95点 深证成指下跌0.17%报收10991.32点 [1] - 板块内天富能源以2.01%涨幅领涨 收盘价6.59元 成交34.42万手 成交额2.27亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括天富能源(2.01%)、天康生物(0.63%)、*ST中基(0.31%)、新农开发(0.28%)、伊力特(0.27%)、西部黄金(0.26%)、新疆交建(0.08%)和新疆天业(0.00%) [1] - 下跌个股包括西域旅游(-3.96%)、准油股份(-3.90%)、德展健康(-3.09%)、北新路桥(-1.22%)、新赛股份(-0.62%)、冠农股份(-0.51%)、中泰化学(-0.43%)、西部牧业(-0.42%)、天润乳业(-0.28%)和青松建化(-0.25%) [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元 游资资金净流入2.27亿元 散户资金净流入2.14亿元 [2] - 青松建化主力净流入1420.62万元 占比13.82% 为板块内最高 [3] - 天富能源主力净流入914.44万元 占比4.03% 同时获得游资净流入396.89万元 [3] - 中泰化学主力净流入716.43万元 占比5.34% [3] - 天康生物虽主力净流出280.87万元 但获得游资净流入1024.06万元 占比8.76% [3]

板块整体表现 - 种植业板块当日下跌1.86% 领跌个股为神农种业下跌3.85% [1] - 上证指数下跌1.18%报收3573.21点 深证成指下跌1.73%报收11009.77点 [1] 个股涨跌情况 - 神农种业收盘价4.75元 成交量155.89万手 成交额7.471亿元 [1] - 康农种业下跌3.63%报24.71元 新塞股份下跌3.19%报4.85元 秋乐种业下跌2.99%报18.83元 [1] - 雪橙生物下跌2.64%报6.26元 新农开发下跌2.63%报7.04元 万向德农下跌2.60%报9.35元 [1] - 亚盛集团下跌2.29%报2.99元 茎银高科下跌2.26%报9.08元 北大荒下跌2.16%报14.94元 [1] 资金流向分析 - 种植业板块主力资金净流出3.62亿元 游资资金净流入9735.86万元 散户资金净流入2.65亿元 [3] - 宏辉果蔬主力净流入378.74万元占比2.87% 博闻科技主力净流入228.85万元占比6.04% [3] - 万向德农主力净流出730.07万元占比6.4% 但游资净流入896.72万元占比7.87% [3] - 新农开发主力净流出1327.79万元占比19.33% 为板块最高 但散户净流入1188.43万元占比17.3% [3] - 农发种业主力净流出1064.81万元占比6.49% 但散户净流入1367.59万元占比8.33% [3]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为1,600万元至2,200万元，同比调整前下降70.13%-58.92%[4] - 2025年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为1,600万元至2,200万元，同比调整前下降69.85%-58.54%[4] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.0392元/股至0.0588元/股，同比调整前下降[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润调整前为5,355.92万元，调整后为4,914.24万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润调整前为5,306.34万元，调整后为4,865.51万元[4] - 上年同期基本每股收益调整前为0.1404元/股，调整后为0.1288元/股[4] 业务线表现 - 公司主要业务板块棉花制品、甘草制品销售量同比减少，销售价格下调导致毛利率下降[5] 公司重大事项 - 公司收购新疆天山雪食品有限责任公司100%股权并纳入合并报表范围，对上年同期数据进行了追溯调整[2]