公司治理结构调整 - 监事会以5票同意全票通过取消监事会的议案 [1] - 监事会以5票同意全票通过修订公司章程及相关公司治理制度的议案 [1] 审计机构变更 - 监事会以5票同意全票通过拟变更会计师事务所的议案 [1] 关联交易安排 - 监事会以4票同意通过追加2025年度日常关联交易额度的议案 关联监事吴迪女士回避表决 [1][2] 财务支持措施 - 监事会以5票同意全票通过追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案 [2] 财务数据调整 - 监事会以5票同意全票通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 [2]

公司公告 - 新农开发于2025年8月11日召开第八届董事会第二十二次会议 [1] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [1] - 公司决定聘请利安达会计师事务所作为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1]

公司动态 - 公司以通讯方式召开八届二十二次董事会会议 审议《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》等文件 [1] - 公司当前市值28亿元 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：农业占比73.49% 工业占比23.9% 其他业务占比2.61% [1]

董事会提名 - 第八届董事会提名委员会审核第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人有唐建国等4人，具备任职资格[1] - 独立董事候选人有韩路等3人，具备履职独立性[2] - 提名委员会同意提名并提交议案审议[3] - 审查意见日期为2025年8月5日[4]

公司治理 - 召开会议审议通过取消监事会议案[1] - 拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[1] - 修订章程及制度，废止监事会议事规则[1] - 取消监事会需股东会审议，会前监事会继续履职[1] 其他 - 感谢监事贡献[2] - 公告发布于2025年8月12日[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任利安达为2025年度财务及内控审计机构，原审计机构大信服务期满[3] - 2025年8月11日董事会表决7票同意聘请利安达，议案需股东会审议[12] 利安达情况 - 2024年末利安达合伙人73个，注册会计师452人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师152人[5] - 2024年度利安达收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[5] - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，年报审计收费总额2584.32万元[5] - 截至2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 利安达近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[6] 审计费用 - 公司2025年度审计费用95万元，财务审计65万元，内控审计30万元，与上年持平[9]

制度修订 - 拟修订《公司章程》及相关公司治理制度，取消监事会，职能由审计委员会承接[1][2] - “股东大会”改为“股东会”，“股份种类”改为“股份类别”[5] 制度构成 - 审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[2] 股东权益 - 1%以上股份股东可提临时提案[7] 资金规定 - 允许为他人取得股份提供财务资助，累计不超股本总额10%[8] 其他事项 - 总则新增“职工”为权益保护对象[6] - 控股股东与实控人不得占用公司资金，指示损害公司利益需担责[6] - 资本公积金可在“两金”不足弥补亏损时使用[11] - 《股东会议事规则》等制度需提交股东会审议[12] - 《董事会战略委员会工作细则》等制度无需提交股东会审议[12]

市场扩张和并购 - 公司拟以3944.76万元现金收购农垦集团持有的天山雪100%股权[1] - 2025年4月25日天山雪完成工商变更登记，成为公司全资子公司[2] 业绩总结 - 追溯调整后2024年12月31日货币资金增加9546056.49元，达342094449.81元[4] - 追溯调整后2024年12月31日应收账款增加960546.08元，达11272408.36元[4] - 追溯调整后2024年12月31日存货增加47532767.44元，达413453862.02元[4] - 追溯调整后2024年12月31日资产总计较调整前增加162896096.06元，达1454998981.16元[5] - 追溯调整后2024年12月31日短期借款增加75000000元，达344955498.89元[5] - 追溯调整后2024年12月31日应付账款增加20610718.25元，达59533504.05元[5] - 追溯调整后2024年12月31日归属于母公司股东权益合计增加25014595.15元，达699468075.05元[6] - 追溯调整后2024年12月31日股东权益合计增加24661572.33元，达718266071.20元[6] - 追溯调整后2024年1 - 6月营业收入为366109406.90元，增加22989768.65元[8] - 追溯调整后2024年1 - 6月营业利润为52278848.32元，减少4414804.05元[9] - 追溯调整后2024年1 - 6月净利润为50528260.87元，减少4423336.15元[9] - 追溯调整后2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为262905223.12元，增加28657657.66元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为288556687.43元，增加28729584.26元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为205030556.02元，增加7118035.52元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为83526131.41元，增加21611548.74元[11] - 追溯调整后2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为57910102.09元，增加10458464.48元[12] - 追溯调整后2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为539316488.55元，增加410000000.00元[12] - 追溯调整后2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计为433971502.22元，增加412085257.15元[12] - 现金及现金等价物净增加额为122019511.39元，减少9067827.11元[13] - 期初现金及现金等价物余额为252984847.71元，减少6391713.47元[13] - 期末现金及现金等价物余额为375004359.10元，减少15459540.58元[13] 其他新策略 - 董事会同意追溯调整财务数据[14] - 审计委员会同意追溯调整并提交董事会审议[15] - 监事会认为追溯调整依据充分，决策程序合规[16]

董事会情况 - 公司第九届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第九届董事会董事候选人待2025年第三次临时股东会审议，任期三年[2] 人员信息 - 唐建国等多人现任公司不同职务[5][6][7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

关联交易数据 - 采购商品、接受劳务前次预计5000.00，2025年1 - 6月发生292.25，追加40.00，追加后年度预计5040.00[4] - 销售商品、提供劳务前次预计25189.00，2025年1 - 6月发生9966.94，追加2460.00，追加后年度预计27649.00[4] - 其他关联交易前次预计50.00，2025年1 - 6月发生18.30，追加0，追加后年度预计50.00[4] - 关联交易预计总计前次30239.00，2025年1 - 6月发生10277.49，追加2500.00，追加后年度预计32739.00[4] 公司相关信息 - 南疆能源注册资本135234.175万元人民币[6] - 新疆西北兴业城投集团注册资本36207.282621万元人民币[6] - 新疆阿拉尔大学城集团注册资本63585万元人民币[7] - 新疆塔里木农垦集团成立于2024年6月6日，注册资本21913.479393万元人民币[9] - 新疆塔里木文旅集团成立于2021年3月3日，注册资本14000万元人民币[10][11] - 新疆塔里木交建集团成立于2022年2月24日，注册资本4511.3万元人民币[12] 决策审议情况 - 2025年8月11日第八届董事会第二十二次会议审议通过追加议案，关联董事回避，6名非关联董事同意[3] - 2025年8月8日第八届监事会第二十次会议审议通过追加议案，关联监事回避，4名非关联监事同意[3] 关联交易原因及影响 - 追加日常关联交易是天山雪公司收购并入后日常经营和业务开展需要[16] - 与关联方交易利于利用资源、发挥协同效应、提高竞争力[17] - 关联交易遵循原则，不损害公司及股东利益，不产生不利影响[17]