财务资助金额 - 本次追加资助最高不超28150万元，2025年计划资助60430万元[2] 各公司资助情况 - 塔河种业持股98.96%，本次追加15000万元，2025年计划20000万元[3] - 新农甘草持股100%，本次追加5000万元，2025年计划10000万元[3] 财务资助余额 - 截至公告日，公司财务资助总余额39462.05万元，占净资产比例56.89%[7]

董事会提名 - 公司提名韩路、李伟、王鹏程为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、有不良记录者不具独立性或有不良记录[2][3] 其他条件 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] 人员情况 - 李伟有教授职称及相关专业经验[5] - 被提名人已通过资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上会计、财务、管理方面工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他条件 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 审查情况 - 独立董事候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年8月1日[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月27日11点在新疆阿拉尔市召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月27日[5] - 本次股东会审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[8] 选举信息 - 需选举第九届董事会非独立董事4人，独立董事3人[27] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月22日[15] - 会议登记时间为2025年8月26日10:00至19:00[18]

会议信息 - 公司八届二十次监事会于2025年8月8日通讯召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》等5项议案全票通过[1][2][3][5] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》4票同意，吴迪回避[4][5]

董事会会议 - 2025年8月11日通讯召开八届二十二次董事会，7位董事全出席[1] 议案审议 - 通过换届选举第九届董事会董事议案，提名4非独和3独董候选人[1][2] - 通过取消监事会议案[3][4] - 通过修订公司章程及相关公司治理制度议案[6] - 通过拟变更会计师事务所议案，拟换为利安达[8][9] - 通过追加2025年度日常关联交易额度议案，吴婷回避[10][12] - 通过追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度议案[13][15] - 通过同一控制下企业合并追溯调整财务数据议案[16][17] - 通过提请召开2025年第三次临时股东会议案，8月27日召开[18][19]

独立董事候选人资质 - 具备上市公司运作基本知识及5年以上经济管理相关工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] - 符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及监管要求 [1] 独立性声明 - 不存在持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东关联关系 [2] - 未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职 [2] - 与上市公司控股股东及实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2][3] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [3] 任职合规性 - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 境内上市公司兼任独立董事数量未超过3家且连续任职未满六年 [3] 专业背景 - 具备农业经济学专业知识及教授职称、博士学位 [3]

公司治理结构 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会以完善治理结构 负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策 [1] - 委员会对董事会负责 其决策需遵循《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法规要求 [1] 委员会组成机制 - 委员会由三名董事组成 其中包含两名独立董事 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 [1][5] - 主任委员由独立董事担任 任期与董事会一致 委员不再任董事时自动丧失资格 [2] - 下设工作组由人力资源部门牵头 负责日常会议组织 资料准备及决议执行 [2] 职责权限范围 - 主要职责包括制定薪酬计划 绩效评价标准 审查董事及高管履职情况 并监督薪酬制度执行 [2][3] - 需向董事会建议董事及高管薪酬 股权激励计划 员工持股计划及子公司持股安排等事项 [3][4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案 董事薪酬计划需经董事会同意并提交股东会审议 [4] 决策与考评程序 - 工作组需提前准备财务指标 经营目标完成情况 高管职责范围及绩效考评指标等资料 [4] - 考评程序包括高管述职 绩效评价 以及根据评价结果提出报酬数额和奖励方式 [5] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [6] 议事规则 - 会议需提前三天通知 由三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 表决采用举手表决或投票表决 临时会议可通讯方式进行 必要时可邀请董事及高管列席 [6] - 会议记录需由委员签名并交董事会办公室保存 决议需以书面形式报董事会 [7]

委员会修订 - 公司于2025年7月修订董事会薪酬与考核委员会工作细则[1] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 主要职责 - 制定薪酬计划或方案，审查履职并考评[8] 考评程序 - 对董事和高管考评经述职、评价等程序[12] 会议规则 - 每年不定期召开，提前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，过半通过决议[14] 制度生效 - 本制度自批准生效，2022年细则废止[20]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[8] 募投项目重新论证 - 募投项目超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 募投项目搁置时间超过一年，需重新论证[11] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换自筹资金[13] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[15] 监管协议与专户设置 - 募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[8] - 存在两次以上融资，分别设置募集资金专户[8] 资金使用限制 - 不得将募投项目用于财务性投资[13] 流动资金补充 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金通过专户实施[16] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月[17] 节余资金使用 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目全部完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[19] - 募投项目全部完成后，节余在净额10%以上，经审议才可使用[19] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[26] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查[27] - 会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[28] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[27] - 董事会在专项报告中披露核查和鉴证报告结论性意见[28]