公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[3][4] - 独立董事韩路出席董事会7次、股东大会3次[3][4] 关联交易 - 2024年关联交易按市场化原则运作，定价合规[7] 财务相关 - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 聘任大信会计师事务所和总会计师程序合规[8]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年度董事会工作报告 - 1000 - 新疆 2024年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求,本着对全体 股东负责的精神,切实履行股东大会赋予的各项职责,坚决执行股东 大会各项决议,扎实推进各项决议的有效实施,持续完善公司治理水 平,不断提升公司规范运作能力,有效地保障公司和全体股东的合法 权益。现将公司董事会 2024年度工作情况和 2025年度工作计划报告 如下: | 会议届次 | 召开目期 | 会议审议议案 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1. 《2023年度董事会工作报告》 | | | | | 2.《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 3.《2023年度独立董事述职报告》 | | | | | 4.《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项 | | | | | 目>变更实施内容的议案》 | | | 2023 年年度 | 2024年4 | 5.《2023年度财务决算报告》 ...

独立董事情况 - 公司有三名在任独立董事王惠明、韩路、李伟[1] - 独立董事未在公司及主要股东附属企业任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计认为在重大方面保持有效[2][6] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价不存在重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[15][16] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][27] 未来展望 - 2025年将继续深化完善内部控制管理[29] 其他信息 - 公司注册资本为5030万元[31] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价多项资产错报重大缺陷定量标准[22] - 财务报告内控直接财产损失不同等级缺陷定量标准[24]

审计相关 - 董事会审计委员会2024年由3名董事任委员，召开6次会议[1] - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] 公司治理 - 公司治理结构和制度较完善，内控无重大缺陷[4] 未来展望 - 2025年强化监督审查，健全内控体系[6] - 2025年加强与各方沟通[6]

一. 重要声明 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行 ( 监督职责情况的报告 (一) 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信"）成立 于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北 京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017年发起设立了大信 国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一,首批获得H 股企业审计资格,拥有近 30年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12月 31日,大信从业 人员总数 4001人,其中合伙人 160人,注册会计师 971人。注册会 计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一规范运作》等规定和要求,新疆塔里木农业综合开发股 ...

业绩总结 - 公司2024年计提减值准备3895.19万元[1] - 2024年信用减值损失小计18.38万元[1] - 2024年计提存货跌价损失3863.10万元[1][3] - 2024年计提固定资产减值准备50.47万元[1][4] 其他新策略 - 2025年2月27日会议审议通过《关于计提2024年资产减值的议案》[1]

业绩总结 - 2024年非经营性资金占用总计年初余额32989.14万元，年末余额35274.97万元[15] 关联资金情况 - 大股东石油公司年初预付款项余额4.24万元，年末余额3.20万元[14] - 大股东能源公司年初预付款项余额1.00万元，年末余额8.11万元[14] 子公司应收款 - 甘草产业公司年初其他应收款余额9557.12万元，年末余额11149.94万元[14] - 种业公司年初其他应收款余额28.27万元，偿还3038.75万元[14] - 投资管理公司年初其他应收款余额23398.51万元，年末余额24113.35万元[14][15] - 生物科技公司年末余额0.37万元[15] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年2月27日出具2024年度审计报告[4] - 认为非经营性资金占用汇总表公允反映占用资金情况[8]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 · · · · 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")聘 诗大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对大信 2024年度审计工作的履职情 况进行了评估,具体情况如下: 一、资质条件 大信成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所, 总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年 12 月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会计师 971 人,其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元 ...