会议决策 - 2025年3月6日召开第九届董事会第十三次临时会议[1] - 会议审议通过制定《重大事项决策管理办法》[1] - 会议审议通过修订多项制度[1] 信息披露 - 制度全文于2025年3月6日在上海证券交易所网站披露[2] - 公告日期为2025年3月7日[3]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] 信息披露内容 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[10] - 临时报告应及时披露股东大会、董事会、监事会会议决议[14] - 公司发生交易和关联交易按规定披露标准及时披露[14] - 公司发生重大事件投资者尚未得知时应立即披露[14] - 公司变更名称、简称等应立即披露[16] 信息披露责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[19] - 独立董事和监事会监督信息披露事务管理制度实施[19] - 董事、监事、高管应配合信息披露[20] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[20] - 公司各部门、分、子公司负责人是信息报告第一责任人[22] - 股东、实际控制人特定情况应告知并配合公司信息披露[24] 定期报告流程 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会审议[29] - 董事会秘书、财务总监负责定期报告编制组织工作[29] - 董事会办公室会同财务管理部门拟订定期报告披露时间并预约[29] - 董事长召集主持董事会会议审议定期报告并签发[29] - 监事会负责审核董事会编制的定期报告并签发意见[29] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时报告的披露工作[29][30] 其他 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[39] - 公司实行内部审计制度，审计风控部监督并报告[36][37] - 制度由公司董事会负责制定并修改，经审议通过之日起施行[41] - 制度未尽事宜或冲突时按法律法规和《公司章程》执行[41]

业绩影响 - 公司对部分库存玉米杂交种计提存货跌价准备1298.88万元[1] - 计提减少2024年度利润总额1298.88万元[1] 其他说明 - 计提符合规定能反映财务和经营状况[3] - 计提不影响正常经营和股东利益[4] - 计提未经审计以年度审计为准[5]

审计机构相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 签字注册会计师由魏才香变更为林倩[2][3] 签字会计师情况 - 林倩2021年8月注册，2020年开始从事证券业务审计[4] - 林倩无违反独立性要求，近三年无相关处罚[5] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计工作[6]

董事会提名 - 董事会提名委员会审核第九届董事会副董事长候选人[2] - 认为王栋具备担任副董事长能力[2] - 同意提名王栋为副董事长人选[2] - 提交提名议案至第九届董事会第十二次临时会议审议[2] - 审核意见日期为2024年12月13日[3]

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 （2024）兰汇意第【736】号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 座 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃省敦煌种业 集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件 以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师张亚斌、杨莉红现场出席了公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 736 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,421,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票 和网络投票相结合的方式，本次会议的召集 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长周 彪先生主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事杨帆 女士、高凌军先生，独立董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议， 公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长 的议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王栋先生为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会副董事长候选人个人履历和任职资格进行审 核后，发表审核意见如下： 经审查，我们一致认为王栋先生具备担任公司副董事 长的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会副董事长人选， 并将此议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 2024 年 12 月 13 日 ...

担保情况 - 截至2024年11月30日，对外担保余额7649万元，剩余担保额度3351万元[1][2] - 为三家子公司担保余额分别为6000万、4000万、1000万[2] - 累计担保金额占2023年净资产的12.78%[11] 子公司经营 - 三家子公司2023年与2024年1 - 9月有不同营收和资产负债率变化[4][5][6][7]