甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024 年第二次临时股东大会资料 （召开时间：2024 年 12 月 13 日） 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联网投 票平台 的 投 票 时间为股 东 大会召开 当 日 的 9:15-15:00。 时间：2024 年 12 月 13 日 15：00 三、会议出席对象 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日 （三）本次会议的见证律师； （四）其他人员。 四、现场会议议程 （一）主持人宣读到会股东人数及代表股份； 2 甘 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省酒泉市 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-037 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公 司"）第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以书面形式 发出通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公 告》（公告编号：2024-038）。 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议 案，同意提交董事会审议。 表决结果： ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成 的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》， 制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 26 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关 规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独 立董事候选人履历和任职资格进行了审查，发表书面审核 意见如下： 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人王栋先生 的个人履历等相关资料，我们认为王栋先生具备担任相应 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公 司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并将此议案提交公司第九届董事会第十一次临时会 议审议。 ...

王栋先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附：王栋先生简历 王栋，男，1982 年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本科学历， 管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄 关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投资有限公司总经理、酒 钢集团中天置业有限公司副总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公 司总经理、党委副书记。现任敦煌种业总经理、党委副书记。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-038 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或 "公司"）于2024年11月26日召开第九届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月10日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与信息 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2] - 登录上证路演中心网站或通过公司邮箱dhzyyj@163.com提问[2] - 2024年12月10日上午10:00 - 11:00可在线参与[4] 参会人员及联系信息 - 总经理王栋等人员参加业绩说明会[4] - 联系部门为董事会办公室，电话0937 - 2663908，邮箱dhzyyj@163.com [6] 其他信息 - 公告发布时间为2024年11月26日[7] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-035 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未减持股份的 减持计划的实施结果情况 公司于2024年7月24日披露了《公司5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》 （2024-030），江苏融卓计划以大宗交易方式减持公司股份不超过10,556,041.6 股，减持股份占公司总股本的比例不超过2%。 公司于2024年11月13日收到江苏融卓出具的《关于大宗交易减持时间届满暨 减持结果的告知函》，自2024年8月14日至2024年11月13日，江苏融卓未减持公 司股份，本次减持计划时间已届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 江苏融卓投资有 | 5%以上非第一 | 41,898,959 | 7.94% | 非公开发行取得： | | 限公司 | 大股东 | | | 41,898,959 股 | 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 结果公告 本公司董事会、全体 ...

华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次收购的收购人财务顾问，持续督导期自敦煌种业披露《甘肃省敦煌 种业集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告 书》"）之日（2023 年 11 月 24 日）起至收购完成后的 12 个月止。 通过日常沟通并结合敦煌种业披露的 2024 年第三季度报告，本财务顾问出 具 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日（以下简称"本持续督导期"）的持 续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团通过无偿划转方式受让上市公司 5,821.66 万股股份， 占上市公司总股本的比例为 11.03%。本次权益变动完成后，酒钢集团成为上市 公司的控股股东，甘肃 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露义务人：敦煌市供销合作社联合社 住所：敦煌市阳关中路23号 通讯地址：敦煌市阳关中路23号 股权变动性质：表决权变动超过5% 签署日期：二〇二四年十一月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：敦煌种业 股票代码：600354.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）等相关法律、法规编制本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《证券法》《收购办法》和《15 号准则》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在甘肃省敦煌种业集团股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方 ...