证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-037 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 1 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 况的专项报告》（公告编号： ...

股份与资本变更 - 公司对66名激励对象1553440股限制性股票进行回购注销[1] - 公司股份总数由832694759股变更为831141319股[1] - 公司注册资本由832694759元变更为831141319元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为831141319元人民币[2] - 《公司章程》第十九条公司经批准发行普通股总数修订为831141319股[2] - 《公司章程》第二十条公司股本结构普通股修订为831141319股[2]

会议情况 - 监事会会议通知和材料于2024年8月17日发出[2] - 监事会会议于2024年8月27日召开，应到3人实到3人[2] - 2024年半年度报告表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《旭光电子2024年半年度报告》及摘要、募集资金专项报告同日披露[3] 资金情况 - 2024年半年度募集资金存放与使用符合监管要求，实际与披露一致[3] - 公司不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用募集资金情况[3]

募集资金情况 - 2022年9月5日非公开发行股票48,287,971股，发行价11.39元/股，募资总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额15,421.00万元[5] - 2022年1 - 9月自筹资金预先投入募投项目12,806.19万元，预支发行费用148.34万元并获置换[11] - 2024年半年度无募投项目先期投入及置换情况[12] - 可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，本报告期收益139.28万元，未到期理财金额0.00万元[14] 募投项目投入 - 募集资金总额53450.41万元，本年度投入3265.03万元，累计投入38720.57万元[26] - 电子封装陶瓷材料扩产项目承诺投资13670.86万元，累计投入进度100.07%，超支9.86万元为利息[26][27] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）承诺投资31979.55万元，本年度投入3265.03万元，累计投入进度53.91%[26] - 补充流动资金承诺投资7800万元，累计投入进度100%[26] - 全部募投项目累计投入与承诺投入差额 - 14729.84万元，投入进度72.44%[26] 项目延期情况 - 电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目（一期）达预定可使用状态时间由2023年12月延至2024年12月[26][27] - 扩产项目因设备调试延期，产业化项目（一期）因市场要求和工艺复杂延期[26][27] - 延期事项经董事会和监事会审议通过[27]

资金管理 - 公司同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年7月1日买结构性存款，7月31日赎回[2][4] - 赎回收回本金12300万元，获收益202191.78元[2] - 产品预期年化收益率1.05% - 2.50%[4] - 截至7月31日，未使用现金管理额度20000万元[5]

股权情况 - 新的集团持有公司股份232,761,142股，占总股本28.01%[2] - 新的集团累计质押120,739,765股，占其所持股份51.87%，占总股本14.53%[2] 质押业务 - 2024年7月16日，新的集团多笔股份办理质押式回购交易延期购回业务[3] - 新的集团补充质押2,134.3965万股给华西证券[3] 占比情况 - 各延期购回股份及补充质押股份占新的集团持股和公司总股本有对应比例[4][5] 其他说明 - 本次质押延期购回及补充质押股份无特定担保用途[5]

资金情况 - 公司控股子公司的全资子公司宁夏北瓷2024年7月15日收到653.8万元政府专项扶持资金[2] - 该资金属与资产相关补助，用于宁夏北瓷项目固定资产投资[2][3] - 补助预计对公司现金流和未来利润有积极影响，会计处理以审计为准[3]

业绩相关 - 公司2024年7月12日收到政府专项扶持资金1578万元[2] - 资金用于固定资产投资推进项目建设[2] - 补助属与资产相关补助，预计影响现金流和利润[3] - 补助收入会计处理以审计结果为准[3]

利润分配方案 - A股每股现金红利0.04元[2] - 以总股本831,141,319股为基数，派发现金红利33,245,652.76元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/21，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/24[2][6] 税收政策 - 个人股东和基金按持股期限分档计税[9] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣，实发0.036元/股[10] - 其他机构和法人股东不代扣，实发0.04元/股[10] 特殊说明 - 新的集团和成都欣天颐现金红利公司自行发放[8] 联系方式 - 2023年年度利润分配事项联系证券投资部，电话028 - 83967182[11]

资金管理 - 2023年审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年5月13日买12200万结构性存款[2] - 近日赎回，收回本金12200万，收益27.27万[2][4] - 截至6月17日，未使用额度20000万[5]