独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张军、梁锦棋、李侃童独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任规定外职务，无利害关系[1] - 全体独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月9日发布[2]

2024 年度履职情况报告。 瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2、2024年4月26日,公司召开董事会审计委员会 2024年第二次会议,以 通讯表决方式召开。会议审议通过公司《2024年第一季度报告》和《续聘华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024年度审计工作》2个议案。 3、2024年6月19日,公司召开董事会审计委员会 2024年第三次会议,以 通讯表决方式召开。会议审计通过《关于调整审计委员会办公室主任人选》议案。 4、2024年6月28日,公司召开董事会审计委员会 2024年第四次会议,以 现场表决方式召开。会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务》议案。 2024年度,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《瀚蓝环境股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 规定,瀚蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会全体成员 本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责、独立客观的工作态度,积极开展各项工作, 认真履行相关职责,充分发挥审计委员会的作用。 一 ...

融资与增资 - 瀚蓝佛山拟申请不超61亿元并购贷款，公司提供担保[2] - 瀚蓝固废与高质量基金向瀚蓝佛山合计增资40.20亿元，2025年1月已实缴[3] - 瀚蓝佛山拟向瀚蓝香港增资至总股本不超113亿港币（或105亿人民币）[4] 财务数据 - 2024年末瀚蓝佛山资产总额392,551.85万元，负债14,550.99万元，净利润-1,999.13万元[11] - 截至目前公司担保总额95.80亿元，占2024年净资产比例71.48%[15] - 截至目前公司实际担保余额10,529.26万元，占2024年净资产比例0.79%[15] 其他情况 - 并购贷款期限不超7年，利率为首笔贷款实际提款日前一工作日五年期以上LPR减93个基点[5] - 增加并购贷款后公司资产负债率低于70%，融资事项已通过董事会审议[5] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[6] - 公司担保均不存在逾期情形[16] - 公司将推进本次交易相关工作并履行信息披露义务[16]

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-017 瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （二）继续加强存量应收账款回收工作和商业模式创新，改善现金流； （三）深入推进多源固废处理瀚蓝固废处理环保产业园的"瀚蓝模式 2.0"，提升 协同效能，挖掘资源化、能源化潜力，继续拓展供热业务，积极探索与算力等产业的协 同发展模式，开展售电业务和绿色环境权益交易业务等，提升盈利能力； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公 司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了关于 2024 年度"提 质增效重回 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2025-020 瀚蓝环境股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次交易的进展情况 （一）主要交易对方持有的标的公司股份的质押情况 标的公司控股股东臻达发展有限公司（以下简称"臻达发展"）于 2023 年 10 月向上海实业控股有限公司（以下简称"上海实业"）发行 163,700 万港元可交换 债券，上海实业有权以该等可交换债券交换臻达发展所持有的 243,954,117 股标的 公司股份。同时，臻达发展为担保其在前述可交换债券项下相关义务的履行，以 其所持有的 370,668,722 股标的公司股份向上海实业提供质押担保。截至本公告日， 上海实业尚持有前述臻达发展的可交换债券，前述股票质押亦处于生效状态。 1 2025 年 4 月 9 日，臻达发展、上海实业、李咏怡就前述可交换债券签署修订 协议，以向臻达发展、上海实业补充提供对等自愿提早赎回权。由于该修订为臻 达发展、李咏怡及上海实业订立之安排，无法适用于标的公司 ...

瀚蓝环境股份有限公司 2024 年度社会责任报告 | E | | | --- | --- | | œ | 1 | | | | 报告开篇 1 关于本报告 本报告是瀚蓝环境股份有限公司发布的第十七份社会责任报告，系统披露了2024年度 瀚蓝环境在面向各利益相关方履行社会责任的理念和实践，以及在经济价值、环境价值、社 会价值和公司治理等方面的具体成效。 时间范围 报告获取 本报告以书面和电子版两种形式发布。您可登录www.grandblue.cn在线阅读或下载 电子版报告或发送申请到此邮箱：csr@grandblue.cn，我们收到邮件后将第一时间为您发 送电子版报告。 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容往前后年份适度延伸。 报告范围 本报告的内容主要涵盖瀚蓝环境股份有限公司及其下属机构。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本报告中"瀚蓝环境股份有限公司"也以"瀚蓝环境""瀚蓝" "公司"或"我们"表示。 参照标准 本报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及政策的要求，同时参照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和全球报告 倡议组织《GRI可持续发展 ...

审计合作 - 公司聘请华兴事务所为2024年度财报和内控审计会计师事务所[2] 事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告的182人[3] - 截至2024年12月31日，华兴购8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] 合规情况 - 华兴近三年未因执业致民事诉讼，相关人员近三年无违法违规[3][4] - 华兴及相关人员不存在影响独立性情形[4] 过往工作 - 2024年华兴对公司2023财报、2024内控、关联方资金占用审计核查并出报告说明[5] 公司评价 - 公司认为华兴2024年年报和内控审计表现良好，履行职责[6]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境 瀚蓝环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 瀚蓝环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其 ...

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2025-018 瀚蓝环境股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《证券法》第82条的规定，公司监事会对董事会编制的《瀚蓝环境股份有限公 司2024年年度报告及年报摘要》审核意见如下： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能 从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司监事会2024年度工作报告》，同意提请公司 股东大会审议（全部3票通过）。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于2025 年4月9日下午在瀚蓝广场12楼会议室召开。会议由监事会主席周伟明先生主持，应到监 事3人，实到监事2人，陈伟伟监事委托伍志雄监事出席并行使表决权。公司董事 ...

业绩与分配 - 公司2024年度每10股派发现金红利8元（含税）[6] 财务与权限 - 交易对价60%资金以银行并购贷款筹集[10] - 预计并表粤丰环保后合并报表资产负债率短期超70%[10] - 公司拟将借款等决策权限调至资产负债率75%以内[11] 会议与审议 - 瀚蓝环境第十一届董事会第二十六次会议董事全出席[1] - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案[1][3][4][7] - 董事会提请授权人员办理举债贷款，有效期两年[11]