股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月14日公告通知，由董事会召集[2] - 12月30日14:00现场会议在天津召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场出席股东或代表1人，代表109,000,000股，占比9.8580%[4] 事项投票情况 - 某事项9:15 - 9:25数量20,729,506，占比1.8747%[5] - 某事项赞成票127,876,962，占比98.5719%等[5] - 另一事项赞成票18,876,962，占比91.0632%等[5]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-105 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 894 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,729,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.7327 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次股东大会由代董事长张亮先生主持。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东 ...

财务调整 - 2024年12月26日公司审议通过将部分投资性房地产转为存货议案[1] - 调整房产总面积26,591.23㎡，账面净值69,769,234.04元[2] - 自该日起部分房产核算科目由投资性房地产转为存货[3] 调整影响 - 本次调整是报表项目调整，核算方法不变，不追溯调整[5] - 转换利于增加整体收益，不影响持续经营和股东利益[5] 合规认定 - 尤尼泰振青会计师事务所认为变更编制符合规定[6]

市场扩张和并购 - 2022年1 - 3月推进转让天蓟公司60%股权，首次挂牌底价29915.736万元[1] - 2024年12月26日终止转让天蓟公司60%股权[2] 其他 - 交易未实施，终止无争议、违约，不影响经营财务，不损害利益[1][3]

金额数据 - 涉案金额为10496130.95元[2] - 合同签约金额为48005619元[3] 诉讼进展 - 2024年8月28日裁定保全被告10496130.95元财产[3] - 9月10日被告二、三收到传票，9月27日开庭[4] - 12月25日申请解除保全，法院裁定解除[5] 影响情况 - 本次诉讼已撤诉，不影响公司利润[2][6]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—102 天津津投城市开发股份有限公司 关于为全资子公司天津市华欣城市开发有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市华欣城市开发有限公司（以下简称"华欣公司"） ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 66,700.00 万元。截止 2024 年 11 月末，公司 为华欣公司提供的担保余额为人民币 0 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次公司对华欣公司提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，华欣 公司为资产负债率超过 70%的全资子公司，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市华欣城市开发有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称 "津投城开"或"公司"）全资子公司，现华欣公司拟向中国建设银行股份有限 公司天 ...

会议信息 - 公司十一届二十三次临时董事会会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议通知和资料于2024年12月23日以邮件发出[1] - 应出席董事10名，实际出席10名[1] 议案决议 - 部分投资性房地产转为存货议案获全票通过[2] - 终止转让子公司60%股权议案获全票通过[2]

股权变动 - 天房集团3500万股被司法拍卖过户，占总股本3.17%[1][2] - 过户前天房集团持股1.09亿股，占9.86%[3] - 过户后天房集团持股7400万股，占6.69%[1][5] 股东情况 - 刘凤启、王登正各持股1200万股，占1.09%[5] - 张仪静持股1100万股，占0.99%[5] - 天津市国资委持股2.6418644亿股，占23.89%[1][6] 其他 - 拍卖不影响经营，不改变控股权[1][6] - 天房集团股份被冻结[6] - 受让方6个月内不得减持[7]

会议信息 - 公司十一届十次临时监事会会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议通知和资料于2024年12月23日邮件发出[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 会议决议 - 会议审议通过将部分投资性房地产转为存货的议案[2] - 该议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2]

担保情况 - 本次为凯泰建材担保9000万元，截止2024年11月末担保余额22250万元[2] - 公司2024年度为凯泰建材核定担保额度35000万元，本次担保前余额13458.87万元[4] - 担保方式为连带责任保证担保，金额不超9000万元，保证期三年[7] 凯泰建材财务 - 截至2024年9月30日，资产61934.93万元，负债44627.95万元，1 - 9月净利润 - 221.83万元[6] - 截至2023年12月31日，资产41270.02万元，负债23741.21万元，2023年净利润 - 112.39万元[6] 其他 - 凯泰建材拟再申请9000万元偿还到期贷款，目前贷款余额9000万元[4] - 截至公告披露日，公司为全资、控股子公司担保占净资产1733.43%，相互间担保占1809.78%[9][10] - 本次担保经2023年年度股东大会授权，无需提交审议[4][5]