中农发种业集团股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定以及《中农发种业集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-028 中农发种业集团股份有限公司 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断 完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保障 投资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-023 中农发种业集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2025 年 8 月 15 日，公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了本次 发行的相关议案。本次发行对象为中国农发集团和华农资产，中国农发集团为公 司实际控制人，华农资产系中国农发集团的全资子公司，与中国农发集团为一致 行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，中国农发集团及华农资 1 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"农发种业"）与中国 农业发展集团有限公司（以下简称"中国农发集团"）及其一致行动人中国 华农资产经营有限公司（以下简称"华农资产"）签署了《中农发种业集团 股份有限公司与中国农业发展集团有限公司及中国华农资产经营有限公司 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）， 约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-026 中农发种业集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开了第七届董事会第五十次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日,如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 2 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度且已经全部使 用完毕。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的 报告，亦 ...

关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-029 中农发种业集团股份有限公司 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免 于发出要约的议案》，具体如下： 公司董事会同意提请股东大会批准：中国农发集团及其一致行动人免于发出 收购要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政 策安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表 决。中国农发集团及其一致行动人免于发出收购要约事宜尚需公司股东大会审议 通过，关联股东对相关议案将回避表决。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 15 日 2 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为中国农业发展集团有限公 司（以下简称"中国农发集团"）及其一致行动人中国华农资产经营有限公司（以 下简 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-027 中农发种业集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第七届董事会第五十次次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 中农发种业集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日 1 ...

中农发种业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实 加强投资者合理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中农发种 业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划）》（以下简 称"本规划"）。 一、本规划制定的主要考虑因素 三、未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）在符合利润分配条件的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配。 在条件允许的情况下，公司可进行中期利润分配。 （二）公司将优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续 性和稳定性。在满足现金分红条件时，当年以现金方式分配的利润不少于当年实 1 现的母公司可供分配利润的 10%或者公司最近三年累计现金分红总额不低于最 近三年实现的年均可供分配利润的 30%。 公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最大化为公司 价值目标，综合考虑了保证投 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-022 中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开，会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，监事会认为，公司符合上市公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票的全部条件。 表决结果：经表决，1 票赞 ...

中农发种业集团股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《中农发种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司监事会在全面了解和审核本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性 文件规定的关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案和预案符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等有关法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的相关规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 3、公司本次发行募集资金的投向符合国家相关政策、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文 件的规定以及公司的实际情况和发 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-021 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十次 会议于 2025 年 8 月 15 日在公司召开。会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11 日通过公司 OA 办公系统及电子邮件发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，经认真自查论证，董事会认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 行 ...