发行相关 - 2025年8月15日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过本次发行相关议案[21] - 2025年9月29日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，决议有效期12个月[22] - 发行对象为中国农发集团及其一致行动人华农资产，分别拟认购30,696.1078万元和10,000.0000万元[25] - 发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[26] - 发行数量为79,175,306股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%[27] - 预计募集资金总额不超过40,696.1078万元，用于偿还国拨资金专项应付款288,560,000.00元和补充流动资金118,401,078.00元[28][29] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[30] 业绩情况 - 2022 - 2025年上半年，公司营业收入分别为520628.07万元、671960.52万元、551198.59万元和288290.20万元[83] - 2022 - 2025年上半年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.20%、99.39%、99.08%和98.87%[83] - 公司报告期内2022 - 2025年半年度均盈利[87] 股权结构 - 截至2025年6月30日中国农垦集团持股250,250,000股，占比23.12%[68] - 截至2025年6月30日中国农业发展集团持股130,663,154股，占比12.07%[68] - 截至2025年6月30日中国华农资产经营有限公司持股49,619,134股，占比4.59%[68] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有107处自有房屋，建筑面积共计216,473.375平方米[96] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司机器设备账面价值为22,894.224万元[98] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司在建工程账面价值为8,271.40万元[99] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有56宗自有土地[101] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司流转土地约38108.6497亩[102] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有注册商标243项[104] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有92项专利，其中发明专利12项、实用新型专利80项[105] - 截至2025年6月30日，公司拥有已注册域名12项[107] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有植物新品种权167项[108] - 截至2025年6月30日，公司其他应收款账面余额为10791.66万元，其他应付款账面价值为2604.73万元[116] 公司治理 - 2025年8月21日和9月29日，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[128] 业务目标 - 发行人业务发展目标为树立农民规模化种田信心，做现代农业产业化升级推动者[142] 合规情况 - 公司及其子公司执行的税种、税率符合现行法律要求[132] - 公司及其全资、控股子公司报告期内享受的政府补贴合法、合规、真实、有效[134] - 公司及其控股子公司近三年依法纳税，未被税务部门处罚[135] - 公司及其控股子公司近三年在环保、安全生产、产品质量方面未受重大行政处罚[137][138][139] - 截至法律意见书出具日，发行人及子公司无超过1000万元正在进行的诉讼、仲裁案件[145] - 发行人及其子公司最近36个月内无罚款金额1万元以上行政处罚[146] - 报告期内，发行人无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[147] - 报告期内，发行人控股股东及实际控制人无重大诉讼、仲裁及行政处罚[148] - 报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚[150]