业绩相关 - 2025年一季度公司同比减亏0.75亿元[4] - 公司风电板用钢产量同比增长[5] - 2024年研发费用较上年小幅增长[12] 股权变动 - 2024年5月10日至8月19日酒钢集团首轮增持公司股份168348764股，占总股本2.69%，增持金额199984314.68元[6] - 截止2025年1月26日酒钢集团第二轮增持公司股份82570214股，占总股本1.31%，增持金额100081015.08元[6] - 本次增持后酒钢集团合计持有公司股份3682519928股，占总股本58.79%[7] - 截止2025年5月末公司累计回购股份21118900股，占总股本0.337%，最高价1.44元/股、最低价1.39元/股，支付总金额29975793元[7] 技术研发 - 《洁净均质化高碳马氏体不锈钢全流程精益制造关键技术开发与应用》获中国冶金科学技术二等奖[5] - 《超级双相不锈钢产品研发》获2024年甘肃省科技进步奖二等奖[5] - 《绿色短流程汽车用超高强度热成形钢》获2024年甘肃省科技进步奖三等奖[5] - 公司开展高炉钒钛矿冶炼及转炉提钒工业试验，打通钒矿冶炼工艺流程[8] - 打通耐磨型无磁钢生产工艺，开发出高强度无磁圆钢并实现销售[12] 市场拓展 - 酒钢铁镍合金成功进入航空航天领域[12] - 光热发电用耐高温熔盐不锈钢批量供货周边多个光热高温熔盐储罐项目[12] - 光伏电池板边框用锌铝镁镀层板带产品成功在内部项目中使用[12] 未来规划 - 公司将按计划有序完成超低排放改造工作[10] - 公司炼焦煤主要以国内资源为主，一季度焦煤采购价格同比明显下降，对成本端形成积极支撑[10] - 公司除建设数据中心等加大算力基础设施投入外，还优化算力资源配置与调度，提高利用效率，降低成本[10] - 公司坚持聚焦主责主业，围绕核心主业相关多元化发展，谋划培育新产业[11]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[2] - 实施期限为2025年4月18日至7月17日[2] - 预计回购0.46亿 - 0.91亿股[2] - 回购价格上限2.19元/股[2] 回购进展 - 截至2025年5月末累计回购21,118,900股[2][5] - 占总股本比例0.337%[2][5] - 累计回购金额29,975,793元[2][5] - 实际回购价1.39 - 1.44元/股[2][5] 其他 - 回购用途为维护公司及股东权益[2] - 回购方式为集中竞价交易[2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3][4] - 投资者可在2025年6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱irjg@jiugang.com提交问题 [2][5] - 参会人员包括公司副董事长兼总经理杜昕、独立董事贾萍和财务总监兼董事会秘书高欣 [4] 业绩说明会内容 - 说明会将重点讨论公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [3] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流答复 [3] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [4][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [7] 联系方式 - 联系人：温先生、张女士 [6] - 联系电话：0937-6719778、0937-6719802 [6] - 电子邮箱：irjg@jiugang.com [5][6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午10:00-11:00通过网络互动形式召开 [1][2][3] - 会议网址为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2][3] - 投资者可在2025年6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱irjg@jiugang.com提交问题 [1][2] 参会人员 - 公司副董事长、总经理杜昕先生将出席 [2] - 独立董事(审计委员会主任委员)贾萍女士将参加 [2] - 财务总监兼董事会秘书高欣先生将参与 [2] 会议内容 - 主要讨论2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心在线参与 [2] - 会后可查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人：温先生、张女士 [3] - 联系电话：0937-6719778、0937-6719802 [3] - 联系邮箱：irjg@jiugang.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日上午10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4] - 以网络互动形式召开，网址为http://roadshow.sseinfo.com/[3][5] - 参加人员有副董事长、总经理杜昕等[5] 投资者参与 - 可在6月5日上午在线参与，6月4日16:00前提问[2][6] - 联系人及电话、邮箱公布，会后可查情况及内容[7]

甘肃明昊律师事务所 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文 件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃酒钢集团 宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向我所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见 ...

股东大会信息 - 2025年5月22日在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆召开股东大会[2] - 出席股东和代理人1048人，持有表决权股份3746117799股，占比59.81%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票3730369298，比例99.5796%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票3730475698，比例99.5824%[4] - 2024年年度报告同意票3729621398，比例99.5596%[6] - 2024年度利润分配预案同意票3728879064，比例99.5398%[6] - 未弥补亏损达股本总额三分之一议案同意票43146860，比例67.8432%[8] - 申请综合授信额度议案同意票3728830298，比例99.5385%[9] - 为全资子公司担保议案同意票3727795288，比例99.5108%[10] - 未来三年股东分红回报规划同意票3710937907，比例99.0608%[13]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日 15:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露 于上海证券交易所的公告《酒钢宏兴关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-032）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服 务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智 能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[2] - 实施期限为2025年4月18日至7月17日[2] - 预计回购股份数量0.46亿 - 0.91亿股[2] - 回购价格上限2.19元/股[2] 已回购情况 - 累计已回购股数57.32万股[2] - 占总股本比例0.01%[2] - 累计已回购金额80.49万元[2] - 实际回购价格1.40 - 1.41元/股[2] 后续计划 - 2025年5月15日首次回购股份[5] - 将在期限内继续回购并披露信息[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入348.42亿元，同比减少46.11亿元，归属股东净利润-26.17亿元[25] - 2024年末公司资产总额471.88亿元，较年初增加28.29亿元，负债396.28亿元，较年初增加54.10亿元，股东权益75.59亿元，较年初减少25.81亿元[24][25] - 2024年公司经营活动资金净流入1.08亿元，投资活动净流出50.79亿元，筹资活动净流入32.88亿元[26] - 2024年末公司银行存款余额30.40亿元，银行承兑汇票余额1.46亿元，资金总额31.86亿元[26] - 2024年公司缴纳税费6.25亿元，同比增加0.89亿元，收到税费返还2.68亿元，同比增加0.91亿元[27] - 2024年公司期间费用29.61亿元，其中管理费用8.93亿元、销售费用14.87亿元、财务费用5.81亿元[28][29] - 2024年末公司净资产收益率为 - 29.57%，较上年退步19.72个百分点，资产负债率为83.98%，较上年退步6.84个百分点[30] - 2024年公司铁、钢、材产量分别为759.54万吨、878.64万吨、855.60万吨[32] 未来展望 - 2025年公司预算总收入353亿元[35] - 2025年力争将1年期流贷利率控制在3%以内，2 - 3年期中长期流贷控制在3.3%以内，综合融资成本率降至3.1% - 3.15%之间[39] - 公司力争全年完成自产原矿1000万吨、周边矿150万吨输出任务[62] 新产品和新技术研发 - 新炼轧项目炼钢连铸单项工程及4200mm宽厚板单项工程按提前1个月调试组织推进[63] 市场扩张和并购 - 公司与控股股东等关联方签订多份协议规范日常关联交易，定价遵循独立交易原则[44][45] 其他新策略 - 2025年度公司拟向银行申请不超378.33亿元综合授信额度[66] - 拟向中国银行申请不超29.20亿元综合授信额度，期限3年[66] - 拟向中国农业银行申请不超39.07亿元综合授信额度，期限3年[66] - 拟向中国工商银行申请不超52.10亿元综合授信额度，期限3年[66] - 公司为榆钢公司不超1亿元敞口部分融资提供3年连带责任保证担保[73] - 拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期1年[75] - 公司未来三年（2025 - 2027）每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[86] 其他要点 - 2024年末母公司计提固定资产减值准备0.3905亿元，计提长期股权投资减值准备12.57亿元，致母公司净利润减少12.9605亿元，合并层面净利润减少0.3905亿元[20] - 2024年度母公司净利润-29.22亿元，年末未分配利润为-9.42亿元[21] - 2024年度利润分配预案为拟不进行利润分配及资本公积转增股本[21] - 2024年年度股东大会于2025年5月22日下午3:00在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开[11] - 2024年年度股东大会会议方式为现场会议结合网络投票[11] - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告（正文及摘要）于2025年4月30日对外公告[13][16][18] - 2024年年度报告财务报告经中审众环审计并出具标准无保留审计意见[18] - 2024年年度股东大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成[6] - 2024年年度股东大会的议案采用记名投票方式逐项表决[6] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-69.27亿元，股本为62.63亿元，未弥补亏损达股本总额三分之一[58] - 2024年亏损主因是钢铁行业下游需求不足、供需矛盾加剧、原燃料价格高企、钢价走低[59] - 关联交易可构建产业链、增强竞争力，是生产经营重要部分[51] - 向关联方采购原辅材料可优化资源配置、降低成本[52] - 向关联方销售钢材可确保销售渠道稳定、巩固市场占有率[53] - 接受关联方劳务可获人力、技术支持，保障正常生产经营[54] - 关联交易事项不会对公司产生不利影响，不损害公司和中小股东利益[56] - 需支付中审众环2024年度审计费用200万元，含财报130万元、内控70万元[75] - 2024年度董监高税前薪酬共471.24万元[77] - 董事长秦俊山2024年2 - 8月税前薪酬20.15万元[78] - 副董事长兼总经理杜昕2024年1 - 12月税前薪酬54.90万元[78] - 公司独立董事实行津贴制，每人每年7.79万元，税后净领取6万元，个税1.79万元由公司代扣代缴[79] - 重大投资计划或重大资金支出指单项金额超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置或对外投资事项[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[85] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[85] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[85] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] - 公司至少每三年审阅一次《未来三年股东分红回报规划》[90] - 股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，已由第八届董事会第二十一次会议审议通过并提请股东大会审议[92] - 公司2024年度独立董事田飚鹏、贾萍和刘朝建述职报告于2025年4月30日对外公告[94]