审计安排 - 2024年12月2日股东大会同意聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年12月中审众环进行2024年年报前期预审[2] - 2025年1月2日中审众环正式进场审计[2] 审计情况 - 审计中针对关键事项与相关人员重点沟通[3] - 审计期间无约定外利益，无关联关系[3] - 审计组成员胜任工作，规范执业[3] - 核查内控情况，出具标准无保留意见报告[3]

资产与收益 - 本报告期末总资产471.88亿元，较上年度末增6.38%[2] - 本报告期末净资产75.59亿元，较上年度末减25.45%[2] 经营与利润 - 本报告期营收348.42亿元，较上年同期减11.69%[2] - 本报告期净利润 -26.17亿元，上年同期 -10.50亿元[2] 产品产销 - 报告期板带材生产量310.45万吨、销售量310.51万吨，均价4108.59元/吨[3]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-026 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 2.注册地点：甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司——酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简 称"榆钢公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构 申请的 4.5 亿元融资业务的敞口部分（不超过 1 亿元）提供连带责任保证担保。截止 本公告日，公司已向榆钢公司在金融机构办理的 1.92 亿元融资业务提供连带责任保 证担保。 本次担保是否有反担保：被担保子公司以其自有资产按照实际接受的担保金额 为限向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 关于为全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司日常经营资金周转需求，畅通 融资渠道和提高筹资效率， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-027 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"） 成立日期：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事 务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 注册资本：3,880 万元 2.人员信息 首席合伙人：石文先 ...

业绩数据 - 2024年铁、钢、材产量分别为759.54万吨、878.64万吨、855.60万吨[1] - 2024年营业收入348.42亿元[1] - 新能源汽车用热成型钢产量突破4万吨[14] - 全年节约燃料成本4000万元以上[16] 公司治理 - 报告期内规范召开10次董事会、4次股东大会，通过率均为100%[2] - 各专门委员会召开多次会议审议议案[4] - 提名、增补2名非独立董事、1名独立董事，选举董事长、副董事长[6] - 报告期内除定期报告外发布临时性公告文件达120余份[7] 投资者沟通 - 热线电话答复投资者问询60余项，公开电子信箱答复30余项，上证e互动平台答复480余项[8] - 网上业绩说明会答复投资者预征集问询25项，线上问询答复21项[8] 制度建设 - 搭建董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会并配套建立制度体系[9] - 修订《公司章程》等多项制度[10] 风控工作 - 董事会督促完善公司重点业务领域的风控工作[11] 党委会工作 - 党委会专题研究重点工作55项，研究决策事项263项，前置研究讨论重大事项217项[13] - 两级党委开展党委理论学习中心组学习69次，基层党组织交流研讨195次等[14] 项目进展 - 立项实施的48项超低排放改造项目已完成32项[15] - 榆钢炼铁工艺装备优化改造项目自动化整体推移距离达54米，提前13天投产[17] - 碳钢工艺流程优化及产品结构调整项目6连铸机升级改造仅用83天[17] - 101项改革举措完成92项[18] - 新炼轧项目炼钢连铸单项工程及4,200mm宽厚板单项工程提前1个月建成投产[24] - 碳钢工艺流程优化等5个重点项目确保按期建成投产[24] - 有色金属脱脂及罩式退火炉项目年底建成投产[24] 人员成果 - 3395人取得三项岗位人员作业证书，15人获甘肃省“技术能手”，1人获“全国钢铁行业技术能手”[18] 分红规划 - 制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[23] 研发方向 - 开展新能源用钢等研发，形成“一新四高”发展方向[25] - 碳钢重点研发高强度低合金结构钢等高附加值产品[25] - 策划开展新一代锌铝镁产品试制[25] - 不锈钢提高镍基合金、有色金属来料加工量[25] - 推进难选氧化铁矿石低碳高效选矿工艺研究[25]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由5名委员组成，3名为独立董事[1] 2024年工作情况 - 召开8次工作会议，安排年报审计、审议多项议案[2][4] - 完成4家子公司离任审计、开展5项专项审计[9] - 审计发现41项问题，整改率97.56%[9] 未来展望 - 2025年加强与内外部审计机构沟通协作[11]

业绩总结 - 本期计提固定资产减值准备0.3905亿元，长期股权投资减值准备12.57亿元[1] - 本次计提使2024年度母公司净利润减少12.9605亿元，合并层面减少0.3905亿元[2] 决策情况 - 董事会、监事会认为计提符合规定，同意提交审议[3][5][6]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-025 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款 的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以"统 借统还"模式向两家全资子公司提供总额为 4.495 亿元的借款，借款期限为一年，子 公司以其各自的自有资产为该项借款提供担保。 二、向子公司提供借款的具体情况 1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 1.495 亿元 甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称"镜铁山矿业公司"）注册成立时，公司将 相关资产及银行贷款 7 亿元整一并划转至该公司，截止目前其已陆续归还借款 5.505 亿元，剩余贷款 1.495 亿元即将到期。由于镜铁山矿业公司运营时间较短，暂时无法 办理大额授信及贷款业务。因此为 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润为 -69.27亿元，股本62.63亿元，未弥补亏损达股本总额三分之一[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 -26.17亿元[2] 未来展望 - 力争全年完成自产原矿1000万吨、周边矿150万吨输出任务[4] 新产品和新技术研发 - 新炼轧项目炼钢连铸及4200mm宽厚板单项工程提前1个月调试推进[6] - 宏宇新材料5个重点项目按计划推进[6] 市场扩张和并购 - 启动实施夹皮沟白云岩矿复产等项目，延伸榆钢产业链条[6]

关联交易金额 - 2025年采购关联交易预计金额为23.909亿元，2024年实际发生额为19.699428亿元[1] - 2025年销售关联交易预计金额为11.14192亿元，2024年实际发生额为9.6715063亿元[3] - 2025年向汇丰工业制品采购预计金额为4亿元，2024年实际发生额为4.2051354亿元[1] - 2025年向润源环境采购预计金额为3.5亿元，2024年实际发生额为2.2501468亿元[1] - 2025年向酒钢集团采购预计金额为2.6亿元，2024年实际发生额为2.5433122亿元[1] 财务公司数据 - 2024年末公司在财务公司存款金额为1.1558397亿元，利息收入为2563.5万元，2025年预计利息收入为3000万元[5] - 2025年公司在财务公司存款账户日存款额不高于15亿元[5] - 酒钢集团财务有限公司注册资本为300000万元，公司出资60000万元，占比20%[13] 担保金额 - 2024年末酒钢集团担保金额为62.39151亿元，2025年末预计担保金额为80亿元，2024年和2025年担保费金额均为0元[7] 公司注册资本 - 酒钢集团注册资本为145.441095亿元，是公司控股股东[6] - 宏晟电热注册资本为28.649568亿元[7] - 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司注册资本为39424.31万元[8] - 甘肃东兴铝业有限公司注册资本为71627.32万元[10] - 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司注册资本为5000万元[11] - 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司注册资本为10000万元[12] 协议交易金额 - 《能源供应协议》预计每12个月交易金额约为180000万元[15] - 《水资源供应协议》预计每12个月交易金额约为5000万元[17] - 《职工用餐食品原料供应及加工协议》预计每12个月交易金额约为8000万元[17] - 《循环水及气体产品供应协议》预计每12个月交易金额约为10000万元[17] - 《转供通用材料等协议》预计每12个月交易金额约为40000万元[17] 金融服务协议 - 乙方为甲方及其所属公司提供综合授信业务、结算服务、财务顾问服务及其他金融服务[22][24][25][26] - 乙方承诺提供较商业银行优惠贷款利率并减免结算手续费[22][24] - 除特定业务外，乙方收费标准不高于同类业务费用水平[27] - 协议有效期三年，未签新协议自动延续一年[27] 关联交易说明 - 公司与酒钢集团及其控制公司日常交易属正常经营活动[28] - 关联交易优化资源配置，提高经营效率[28] - 日常关联交易按市场化原则确认，不损害公司及股东利益[28]