凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称"凤城曙光"）是 公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国 银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 万元的融资授 信额度，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保有利于促进凤 城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整 体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《公司关于公司为子公司提供担保的公告》。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-037 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第八次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方 ...

业绩相关 - 近一年公司股票持续下跌幅度近50%[3] - 2024年中央节能减排补助2799万元预拨子公司[6] 股权与投资 - 钟祥产业园项目中湖北钟瑞祥增资3.5亿持股34%[5] - 华泰汽车集团持股比例为3.80%[5] 用户数据 - 截止2024年3月31日股东人数为33,346人[5]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-035 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 2 | 2 | 0.00% | 44 | 49 | -10.20% | | | | 皮卡 | 220 | 403 | -45.41% | 1325 | 496 | 167.14% | | | | 特种车 | 20 | 5 | 300.00% | 94 | 64 | 46.88% | | | | 合计 | 242 | 410 | -40.98% | 1463 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-034 师结合前述问题，说明认定公司 2022 年度财务报告保留意见所涉事 项已消除的依据是否充分，是否符合审计准则的规定；（4）补充披 露对相关预付款项计提减值相关金额的依据，并说明按照抵债资产的 可回收金额计提减值是否符合企业会计准则等规定。 三、年报显示，2023 年度公司计提资产减值损失 0.84 亿元， 较上年度 0.19 亿元同比大幅上升。主要包括，就子公司丹东黄海回 收的 457 台民富沃能履约旧车，计提合同履约成本减值损失和预计 负债 0.34 亿元；就乘用车 A00 在建工程项目，计提减值损失 0.12 亿元。请公司：（1）结合旧车回收业务亏损、民富沃能与公司控股 股东、董监高等相关方是否存在关联关系等情况，说明前期开展回购 旧车业务的商业合理性，并说明相关减值计提的依据及合规性；（2） 补充披露乘用车 A00 在建工程 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月7日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年5月31日至6月6日16:00前可提问[2][5] - 2024年6月7日可登录上证路演中心参与[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 参加人员有公司总裁等[5] - 联系人是董事会办公室[6] - 已发布2023年度和2024年Q1报告[2]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-033 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》（公 告编号：临 2024-029 号）。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-031 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,389,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄 海汽车有限 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日下午14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人2人，代表99,704,300股，占比14.7578%[8] - 网络投票股东182人，代表49,684,857股，占比7.3541%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意137,554,865股，占比92.0782%[15] - 《2023年度董事会工作报告》同意137,147,965股，占比91.8058%[16] - 《2023年度监事会工作报告》同意137,147,965股，占比91.8058%[17] - 《2023年度财务决算报告》同意137,584,665股，占比92.0981%[20] - 《2023年度利润分配的议案》同意137,869,165股，占比92.2886%[21] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意137,584,665股，占比92.0981%[22] - 《关于公司及子公司对外提供担保的议案》同意138,115,965股，占比92.4538%[24] - 《关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案》同意142,826,865股，占比95.6072%[24] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>》中小投资者同意39,659,865股，占比77.0181%[15] - 《2023年度董事会工作报告》中小投资者同意39,252,965股，占比76.2279%[16] - 《2023年度财务决算报告》中小投资者同意39,689,665股，占比77.0760%[20] - 《2023年度利润分配的议案》中小投资者同意39,974,165股，占比77.6285%[21] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》中小投资者同意39,689,665股，占比77.0760%[22] - 《关于公司及子公司对外提供担保的议案》中小投资者同意40,220,965股，占比78.1078%[24] - 《关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案》中小投资者同意44,931,865股，占比87.2562%[24] 反对及弃权情况 - 《2023年度利润分配的议案》反对11,477,692股，占比7.6830%，弃权42,300股，占比0.0284%[21] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》反对11,647,192股，占比7.7965%，弃权157,300股，占比0.1054%[22] - 《关于公司及子公司对外提供担保的议案》反对11,243,792股，占比7.5265%[24] - 《关于投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案》反对6,538,192股，占比4.3766%[24]

2023 年年度股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 22 日 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《独立董事工作制度》。 新修订的《独立董事工作制度》（附后）主要包括以下内容： 2023 年年度股东大会会议材料 附件： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第六章 附则 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 22 日 2 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举与更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的履职保障 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-030 注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 11 日 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | 年度对比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 0 | 0 | - | 42 | 47 | -10.64% | | | | 皮卡 | 316 | 71 | 345.07% | 1105 | 93 | 1088.17% | | | | 特种车 | 28 | 1 | 2700.0 ...