证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-083 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-082 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）担保的基本情况 目前，公司全资子公司华锡矿业的部分银行授信已陆续到期，根据生产经营 的需要，为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司拟为华锡矿业 新增加提供担保额度 10 亿元，华锡矿业以其净资产为本次最高额度担保提供全 额反担保。具体担保额度将在以上额度范围内视公司及子公司生产经营对资金的 需求来确定。担保额度的申请期限自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每 笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代 1 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"或"被担保 人"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司华锡 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1 目的：为正确履行社会责任，规范对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项管理，特 制定本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于公司及所属企业的对外捐赠管理。 2 引用 《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司 相关文件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务 | | | 单元。 | | 对外捐赠 | 是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合 | | | 法的受赠人的行为。 | 4 职责 4.1 财务管理部职责 4.1.1 负责编制年度捐赠预算，建立捐赠管理台账； 4.1.2 负责审核捐赠方案相关内容，捐赠事项账务处理，款项支付及税务申报； 4.1.3 负责汇总捐赠情况，报公司党委会及董事会、股东大会审议。 4.2 各业务部门职责 4.2.1 负责拟定捐赠方案，明确捐赠单位、受赠对象、捐赠标的等 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 资金管理制度 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为加强对资金的集中管理与监控，提高资金使用效率，规范资金审批制度， 有效防范资金风险，依据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《广西华锡有色金属股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文 | | | 件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 资金管理 | 资金管理是通过编制下达资金计划，运用资金调度手段，对资 | | | 金总量及结构进行主动调节和量化控制，保证资金支付和收支计划 | | | 的顺利实施，减少不合理资金占用、提高资金使用效益，监测计划 | | | 期内资金总量平衡及结构调整状况，指导公司的资金管理活动。 | 4 职责 4.1财务管理部主要履行下列职责： 4.1.1负责资金 ...

1.4本制度所称内部审计，指通过运用系统化和规范化的方法，审查和评价企业的财务 收支、经营活动、内部控制和风险管理等事项，实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进企业完善治理，提升价值，实现经营目标的活动。 广西华锡有色金属股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为加强广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督， 完善公司内部控制制度，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，以及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 1.2适用范围：公司开展内部审计工作，适用本制度。 1.3公司负责对本级及二级子公司、分公司开展内部审计。 1.5本制度适用于公司及公司所属全资、控股子公司、分公司。 2 内部审计机构和人员 2.1公司设立内部审计部门。内部审计部门依法对公司及下属企业的经 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-078 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》 同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1为进一步建立健全广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西华锡有色金属股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并为明确薪酬与考核委员会的职责，提高工作效率，确保科学决策，制定本实 施细则。 1.2本实施细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 4 薪酬与考核委员会组织机构 4.1薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数。 4.2薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2本实施细则适用于公司董事会审计委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 董事会审计 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-079 广西华锡有色金属股份有限公司 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料和书面通知方式 送达，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议>暨 关联交易的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议>暨关联 交易的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 公司与广西华锡集团股份有限公司签署《企业托管协议》符合《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易有助于充分发挥 公司专业管理和运营优势，通过资源协同进一步提升公司的市场竞争力和可持续 发展能力。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公 司与华锡集团签署《企业托管协议》。该事项 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委会 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上海证券交易 ...