广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14∶30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30， 13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题： 议题一：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》的议案 议题二：关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》的 议案 议题三：关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《企业托管协议》暨关联 交易的议案 议题四：关于 2023 年新增为 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-081 广西华锡有色金属股份有限公司 关于签署《企业托管协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 为充分发挥公司的专业管理和运营优势，进一步统筹资源，完善公司有色金 属产业布局，公司与华锡集团签署《企业托管协议》，约定华锡集团将梧州环科 本次托管的委托方为华锡集团，系公司的控股股东，根据《上海证券交易所 股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）条，华锡集团为公司关联方，故本次交易 构成关联交易。 公司名称：广西华锡集团股份有限公司 统一社会信用代码：91451200272971046N 公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）拟与广西华锡集团股份 有限公司（以下简称"华锡集团"）签署《企业托管协议》，约定华锡集团将 梧州华锡环保科技有限公司（以下简称"梧州环科公司"）和广西矿山抢险 排水救灾中心有限公司（以下简称"矿山抢险排水救灾公司"）100 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1.2本制度适用于公司独立董事工作管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期 的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 1 目的和适用范围 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》有关规定，制定本制度。 1 3 术语 简称/术语 释义 公司 广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事 是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-080 广西华锡有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第六次会议（临时），审议并通过了《关于修订<广西华锡 有色金属股份有限公司章程>的议案》《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公 司独立董事工作制度>议案》等 12 项议案，现将相关事项公告如下： 一、公司章程及部分制度修订的具体情况 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 及部分制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 董事会 | | 4 | ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1. 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西华锡有 色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2. 本实施细则适用于公司董事会提名委员会管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | | 是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报 | | 董事会提名委员会 | 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 | | | 和程序 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 工资总额管理办法 二〇二三年十二月 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司。 | | 所属企业 | 公司下属全资、控股子公司及分公司、托管企业。 | | 托管企业 | 为规避同业竞争或实现产业补充，提升公司整体价 | | | 值，公司接受委托管理的企业。 | | 工资总额 | 公司在一定时期内支付给职工的劳动报酬总额。 | | 普通职工工资总额 | 支付给普通职工的劳动报酬总额。 | | 中层管理人员工资总额 | 支付给中层管理人员（含参照管理人员和专家、协理 | | | 员）的劳动报酬总额。 | | 安置性人员工资总额 | 支付给安置性人员的劳动报酬总额。 | | 其他工资总额 | 支付专员、协理员等人员的工资及各种奖励、高温津 | | | 贴、特殊情况下支付的工资总额。 | 3 术语 | | | 1 目的和适用范围 1.1 目的：为建立健全公司工资分配体系，进一步深化内部收入分配制度改革，有 效激发职工的积极性和主动性，增强企业活力和竞争力，促进企业高质量发展，特 制定本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于公司及 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1 目的和适用范围 1.1为进一步完善广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保障独立董事有效履行职责，维护中小股东及利益相关者的利益。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度适用于公司独立董事专门会议管理。 2 引用标准 2.1下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 4.1.2公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 4.1.3公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 4.1.4法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2023 年第一次会议通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料方式送达 各位独立董事，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席的独立 董事 3 名，实到 3 名。会议由全体独立董事一致推选蓝文永先生主持。会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。经与会独立董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议> 暨关联交易的议案》 经审核，公司与广西华锡集团股份有限公司签署《企业托管协议》，是支撑 公司发展战略的重要举措之一，公司与标的公司资源协同，有利于完善公司有色 金属产业布局，充分发挥资源整合效应，进一步提升公司的市场竞争力和可持续 发展能力。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、协商一致的原则，不存在损 害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与华锡集团签署《企业 托管协议》并提交董事会审议。 （此页无正文，为广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 担保管理制度 二〇二三年十二月 | | | | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为防范风险，进一步加强和规范公司担保行为，根据有关法律法规规定，制 定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》 4.1.4负责组织担保代偿工作，组织权利追偿工作。 4.2公司证券事务部主要履行以下职责 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文件由 | | | 公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 担保 | 本制度所称的担保是指公司为所属企业融资提供担保、所属企业为 | | | 公司融资提供担保、所属企业之间的融资担保、公司及所属企业为 | | | 他人提供融资担保等。担保方式包括保证（含 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 筹融资管理制度 二〇二三年十二月 | | | 1 目的和适用范围 1.1目的：为确保资金安全，防范风险，降低融资成本，进一步加强和规范公司筹融资 行为，根据有关法律法规规定，制定本制度。 1.2适用范围：本制度适用于公司及所属企业。 2 引用 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《广西 华锡有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3 术语 | 简称/术语 | 释义 | | --- | --- | | 公司 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | | 所属企业 | 公司下属二级全资、控股子公司及分公司以及根据公司相关文 | | | 件由公司直接管理的公司、事业部和其他非法人业务单元 | | 筹融资 | 本制度所称的筹融资是指因生产经营、投资发展、偿还债务等 | | | 资金需求而向商业银行或其他非金融机构筹集资金的行为，包括但 | | | 不限于银行贷款、融资租赁、发行股票、发行债券、类融资业务（含 | | | 计息还本或分享保底收益的业务）等筹融资方式。 ...