证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-077 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,201,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.8028 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡 大厦 24 楼第二会议室 (三) 出席会议的普通 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 关于 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-4 号 致：广西华锡有色金属股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、黄夏律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 法对法律意见书承担法律责任。 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会作为会议召集人于2023年10月31日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》、上海证券交易所 ...

一、业绩说明会召开情况 公司党委书记、董事长蔡勇先生，独立董事（审计委员会主任委员）蓝文永 先生，董事、财务总监郭妙修先生，副总经理、董事会秘书孙国权先生出席了本 次业绩说明会。在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、业绩说明会交流情况 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-076 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司于 2023 年 11 月 10 日（星期五） 10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn），组织召开了公司 2023 年第 三季度业绩说明会。 为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于业绩说明会召开之日前 7 日通 过上海证券交易所网站及《中国证 ...

主持人：董事长蔡勇先生 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 会议主要议程： 一、主持人宣布大会开始。 二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。 三、会议审议议题： 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14∶30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶ 00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00。 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室 议题一：关于广西华锡有色金属股份有限公司开展套期保值业务的议案 四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。 五、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记。 六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。 七、推选 2 名 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-075 广西华锡有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 10 日（星期五）10:30-11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）10:30-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为6.90亿元人民币，上年同期调整后为6.56亿元人民币，同比增长5.08%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为8789.97万元人民币，上年同期调整后为4410.47万元人民币，同比增长99.30%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为19.66亿元人民币，上年同期调整后为20.57亿元人民币，同比下降4.42%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，上年同期调整后为1.81亿元人民币，同比增长36.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增长99.30%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期激增5,496.59%[10] - 公司2023年前三季度营业总收入为19.66亿元人民币，较2022年同期的20.57亿元人民币下降4.4%[19] - 公司2023年前三季度营业利润为5.10亿元人民币，较2022年同期的3.99亿元人民币增长27.7%[20] - 2023年前三季度净利润为4.267亿元，同比增长24.6%[21] - 归属于母公司股东的净利润为2.481亿元，同比增长36.9%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用年初至报告期末较上年同期大幅增加374.87%[9] - 营业成本年初至报告期末较上年同期减少14.14%[9] - 公司2023年前三季度营业成本为11.50亿元人民币，较2022年同期的13.39亿元人民币下降14.1%[20] - 公司2023年前三季度研发费用为2337万元人民币，较2022年同期的492万元人民币大幅增长375%[20] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元人民币，上年同期调整后为5.14亿元人民币，同比下降9.37%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.655亿元，同比下降9.4%[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.445亿元，同比增长8.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净流出7380万元，同比改善11.8%[24] - 筹资活动产生的现金流量净流出3.664亿元，同比改善14.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.247亿元，较期初增长2.8%[24] - 支付的各项税费为3.095亿元，同比下降20.0%[24] - 吸收投资收到的现金为5.93亿元，去年同期为0元[24] 资产和负债变化 - 应收票据较年初大幅增加326.77%[9] - 应收账款较年初大幅增加330.85%[9] - 一年内到期的非流动负债较年初激增27,017.48%[9] - 预付款项较年初减少90.50%[9] - 长期借款较年初减少100.00%[9] - 公司2023年9月30日货币资金为9.49亿元人民币，较2022年末的9.24亿元人民币增长2.7%[15] - 公司应收账款从2022年末的2986万元人民币大幅增至2023年9月30日的1.29亿元人民币，增幅达331%[15] - 公司存货从2022年末的2.69亿元人民币增至2023年9月30日的3.09亿元人民币，增长15.2%[15] - 公司固定资产从2022年末的10.57亿元人民币增至2023年9月30日的13.52亿元人民币，增长27.9%[16] - 公司短期借款从2022年末的13.41亿元人民币降至2023年9月30日的10.59亿元人民币，下降21.1%[16] - 公司报告期末总资产为55.83亿元人民币，上年度末调整后为55.29亿元人民币，同比增长0.98%[3] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.36亿元人民币，上年度末调整后为16.94亿元人民币，同比增长49.71%[3] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目中政府补助金额为256.15万元人民币[7] - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为1785.88万元人民币[7] 每股收益 - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.463元/股，上年同期调整后为0.771元/股，同比下降39.95%[3] - 基本每股收益为0.463元/股，同比下降39.9%[22] 所有者权益和利润分配 - 公司未分配利润从2022年末的-1.93亿元人民币转为2023年9月30日的5475万元人民币，实现扭亏为盈[17] 股权结构 - 广西华锡集团股份有限公司为控股股东持股比例为56.47%[12]

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2023-073 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2023 年第三季度主要经营数据披露如 下： 一、 主营业务分行业分产品情况 单位：人民币元 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 营业收 | 营业成本 | 毛利率比上 | | 分行业 | 2023 年 7-9 月 | 2023 年 7-9 月 | | 毛利率 | 入比上 | 比上年同 | 年同期增减 | | | 营业收入 | 营业成本 | | （%） | 年同期 | 期增减 | | | | | | | | 增减（%） | （%） | （%） | | 贸易行业 | 24,431,034.84 | 2 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-070 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第五次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 10 月 27 日通过电子材料和书面通知方 式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召 开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-072 广西华锡有色金属股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产 经营计划择机开展期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动 对生产经营的影响。 1 交易目的：为规避价格波动带来的风险，广西华锡有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展期货套期保值业务。 交易品种：锡、锌。 交易工具：场内期货或者场内期权等衍生品合约。 交易场所：上海期货交易所。 交易金额：公司开展套期保值业务的资金需求不超过人民币 15,200 万元， 在授权期限内任一时点的合约最高金额不能超过上述额度。 已履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第五次会议 （临时）和第九届监事会第五次会议（临时），分别审议通过了《关于公司 开展期货套期保值业务的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。该议案尚需提交股 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-071 监事会对《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》进行了认真审查，发表意见如下： 一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第五次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 10 月 27 日通过电子材料和书面通知方 式送达，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》以及公司内部管理制度 ...