业绩数据 - 2024年公司营业收入463093.76万元，净利润65774.02万元，基本每股收益1.04元/股，资产总额774014.81万元，纳税总额67629.21万元[48] - 2024年公司职工人均工资较2023年增长11%[23] 用户数据 - 员工总人数为4863人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[51] 市场扩张和并购 - 北部湾港集团控股华锡集团，持股比例76.98%[41] - 2024年6月28日，公司通过现金收购华锡集团持有的佛子公司100%股权事项，实现上市规模再扩大[41] 资源储备 - 截至报告期末，公司铜坑矿、高峰锡矿、佛子冲铅锌矿保有矿石量6279.08万吨、保有锡、锑、铟、锌、铅、银资源量326.13万吨[27] 环保相关 - 2024年公司在环保领域投入8095.93万元，实现污染物100%达标排放，保持突发环境事件和环保行政处罚“双零”[22] - 公司环保隐患整改率100%，建设项目环评执行率和“三同时”执行率达100%[48] - 公司直接能源消耗量26947.45吨标准煤，间接能源消耗量28995.04吨标准煤，能源消耗总量124618.18吨标准煤，能源消耗强度0.05吨标准煤/万元产值[48] - 公司温室气体排放总量124618.18吨二氧化碳当量，温室气体排放强度0.22吨二氧化碳当量/万元产值，直接温室气体排放量（范围一）4939.41吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量（范围二）119678.77吨二氧化碳当量[48] - 公司总用水量5333.04万吨，用水强度95.1吨/万元工业总产值[48] 员工培训 - 2024年公司全员培训率达100%[23] - 员工培训投入309.46万元，培训总时长4184.5小时[51] 安全与质量 - 安全生产投入金额11191.11万元，研发投入10837.43万元，产品合格率为100%[51] ESG相关 - 2024年公司发布首份ESG报告，获Wind ESG“A”评级，较重组前连升两级[24] - 公司入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例[24] - 董事会是ESG工作最高决策机构，战略委员会是研究机构，ESG工作领导小组负责管理协调[67] 党建工作 - 2024年公司有党委6个，党总支7个，党支部71个，党员1665名，召开党委会会议32次，党组织达标率100%，党费缴纳196.64万元[91] - 公司构建“13157”党建工作体系及“锡业先锋”母品牌 +72个支部子品牌矩阵[93] - 公司组建66支党员突击队，设立134个责任区、12条红色生产线和劳模示范岗[93] 会议情况 - 报告期内，公司共召开7次股东会，审议通过22项议案；董事会共召开7次会议，审议通过54项议案，平均出席率100%；监事会共召开6次会议，审议通过17项议案，平均出席率100%[126][128][138] 制度建设 - 2024年完成38项制度制订/修订工作[145] 风险防控 - 报告期内开展内部风险培训4次，参与150人，总时长16小时；开展法律培训2次，参与100人，总时长8小时[146] - 2024年对内部控制有效性评价，未发现重大风险和缺陷[147] 信息披露 - 报告期内，公司对外披露定期报告4份，临时报告143份[158] 廉政建设 - 2024年9月3日至10月12日，公司对69个岗位1025人进行廉洁风险梳理，制定194条整改措施，建立971项廉政档案[163] - 报告期内，公司签订各类廉洁承诺书共计1446份，接收并妥善处理信访件8个[179] 未来展望 - 公司将碳达峰碳中和目标融入整体发展战略，推进特色金属全产业链转型[58] - 公司加大低碳、环保技术研发投入，推动全产业链绿色转型[192] - 公司成立“碳达峰、碳中和”工作领导小组，统筹推进“双碳”工作[193]

业绩总结 - 2024年营业收入463,093.76万元，同比增44.68%[4] - 2024年净利润65,774.02万元，同比增87.72%[4] - 2024年扣非净利润63,343.36万元，同比增97.63%[8] 未来展望 - 2025年计划营收约57.86亿元[16] - 2025年矿山金属矿产量8.52万吨，委托加工产品产量3.54万吨[16] 市场扩张和并购 - 2024年以5.23亿元收购广西佛子矿业100%股权[10]

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"华锡有色"）聘请 了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元， ...

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日15点召开[2] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[9] 议案情况 - 审议非累积投票议案6项，累积投票补选2名非独立董事[3] - 各议案2025年4月30日刊载于相关媒体及网站[3] - 对中小投资者单独计票的议案为5、7[5] 股东登记 - 法人和个人股东2025年5月19日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30登记[9] - 登记方式有到公司证券事务部、传真、信函登记[10] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[17] - 某公司应选董事、独董、监事及候选人数[17] - 持有100股在各选举议案的表决权数[18] - 投资者可按意愿对选举议案表决[18] - 示例中选举董事议案不同候选人投票方式[19]

业绩总结 - 2024年营业收入46.31亿，同比增长44.68%[20] - 2024年归母净利润6.58亿，同比增长87.72%[20] - 报告期末总资产77.40亿，同比增长7.17%[20] - 报告期末归母净资产39.98亿，同比增加0.96%[20] - 报告期末基本每股收益1.04元/股，同比增长83.75%[20] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入约57.86亿元[22] - 2025年计划矿山自产锡、锌、铅锑金属矿产量合计8.52万吨[22] - 2025年计划委托加工锡锭、锌锭产品产量合计3.54万吨[22] 其他 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和送股[26] - 2024年度董事长蔡勇薪酬72.71万元（税前）[31] - 2024年度独立董事津贴每人每年8万元（税前）[33] - 2025年度董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪及交通补贴构成[31] - 2025年度独立董事津贴每人每年8万元（税前）[35] - 董事离任薪酬或津贴按实际任期计算发放[31][35] - 薪酬或津贴个税由公司统一代扣代缴[32][35] - 董事会提名李新宇、股东提名邹红兵为非独立董事候选人[39] - 非独立董事候选人任期至第九届董事会届满[39] - 2024年度独立董事履行职责并撰写述职报告[41] - 相关公告和报告于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[39][41]

会议情况 - 公司第九届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，应到5名监事实到5名[1] - 2024年度监事会共召开7次会议[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为5票赞成、0票反对、0票弃权[2][3][4][6][7][9][10][11]

人事变动 - 选举张小宁为公司第九届董事会董事长[1] - 补选李新宇、邹红兵为公司第九届董事会非独立董事候选人[4] - 聘任李新宇为公司总经理，张小宁不再担任该职务[5] 议案表决 - 多项报告议案获通过，多为7票赞成、0票反对、0票弃权[6][8][9][10][11][14][15][17][18] - 《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》4票赞成、0票反对、0票弃权，3位独立董事回避表决[13] - 《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度利润分配预案》等多项议案表决通过[19][20][21][22][23][24][25] 财务相关 - 2024年度拟不进行利润分配，授权董事会制定并实施2025年中期分红方案[19] - 2025年度对外捐赠预算额度为10万元[28] 会议安排 - 2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议[1] - 2025年5月20日15:00召开2024年年度股东会[31]

业绩总结 - 2024年度净利润6.58亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润-10.69亿元[3] - 追溯后合并报表未分配利润转正为9.36亿元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润[3] - 董事会提请授权制定2025年中期分红方案[4] 资金用途 - 计划用于战略投资和加大研发[7]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入463,093.76万元，有色金属产品收入437,987.37万元，占比94.58%[12] - 本期净利润合并为10.63亿元，上期合并为5.99亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为12.3678956994亿美元，上期合并为9.149674019亿美元[28] 财务数据 - 2024年末公司存货价值71,825.17万元，账面余额74,284.80万元，跌价准备2,459.63万元，占资产总额比例9.28%[9] - 2024年末公司货币资金合并1,174,562,806.89元，公司78,110,442.61元[21] - 2024年末公司应收账款合并35,212,995.01元，上年年末42,155,320.71元[21] 市场扩张和并购 - 2024年公司以5.23亿元现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权，属同一控制下企业合并[186][188] 新产品和新技术研发 - 巴里选厂提标升级研究研发进度100%，预计2024年6月完成，开始资本化时点为2020年12月[184] - 入井安全评价与智能控制系统研究研发进度50%，预计2025年12月完成，开始资本化时点为2023年12月[184] - 盲斜井运输全流程自动操控系统开发研发进度60%，预计2025年12月完成，开始资本化时点为2024年1月，可提高效率20%[184] 未来展望 - 2025年监理合同预计确认收入108689407.41元，2026年预计确认收入87850365.84元[170] 其他新策略 - 管理层可能进行利率互换安排降低利率风险[200]

资金募集 - 2024年4月向15名投资者发行A股187,411,500股，发行价14.95元，募资59,999,999.77万元[13] 资金使用 - 截至2024年底累计补充流动资金20,100.00万元，余50,511.31万元[13] - 截至12月31日项目投入3,870.95万元，支付100,000.00万元[14] 资金余额 - 截至12月31日募集资金余额7,605.52万元，尚余6,993.52万元[14] - 截至12月31日两账号合计余额276,221,423.35元[14] 资金监管 - 公司及时准确披露资金情况，无重大问题[18] - 中银国际认为2024年度资金存放与使用合规[19]