人事变动 - 董事会同意提名李新宇、邹红兵为非独立董事候选人[2] - 非独立董事补选需提交股东会审议[2] - 董事会同意解聘张小宁总经理职务[3] - 董事会同意聘任李新宇为公司总经理[3] 人员情况 - 李新宇、邹红兵无不得任职情形[8] - 李新宇与公司相关方无关联关系[8] - 邹红兵任职后构成关联自然人[8][9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 公司存在非财务报告内部控制一般缺陷17项，完成整改15项，整改完成闭合率88.23%[18] - 2024年公司出台规章制度36项[22] - 2024年公司完成4家子公司章程修订[22] - 公司确保合同法务审核率达100%[23] 未来展望 - 公司下一步完善制度建设和内控管理[25] - 公司加强内控管理巡查并开展年度内控排查测评[26] - 公司提升员工内控意识以防范内控风险[26] 其他新策略 - 公司每月初召开经济运营、安全生产、营销工作会[24] - 公司每季度对所属企业进行重大风险评估并形成书面报告[24]

审计委员会构成与会议 - 2024年度审计委员会成员4名，独立董事占比超1/2[1] - 2024年召开7次会议，审议通过18项议案[2] 会议审议内容 - 2024/4/23会议审议财务决算及预算报告等议案[2] - 2024/6/7会议审议现金收购股权暨关联交易议案[3] 审计相关评价 - 认可致同会计师事务所审计能力[4] - 未发现内部审计重大问题[5] 公司情况评估 - 认为定期报告真实准确完整[5] - 内控运作符合规范，无重大缺陷[5] 交易与资金情况 - 认为2024、2025日常关联交易正常公允[6] - 募集资金存放与使用无违规[6]

监事会构成 - 公司监事会由5名监事组成，含主席1人，监事4人，职工监事2人[2] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过17项议案[3] 市场扩张和并购 - 第九届监事会第十次会议审议现金收购广西佛子矿业100%股权暨关联交易议案[4] 监事会评价 - 认为公司决策程序合规，内控有效执行[7] - 认为各项定期报告能真实反映经营与财务状况[8] 未来展望 - 2026年1月1日前完成监事会取消工作[18] - 2025年围绕多方面开展工作，优化治理结构[18]

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2024 年，公司第九届董事会第十次会议（临时）及 2024 年第三次临时股东 大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公 司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 73 万元。 二、执业记录 1 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪 律处分 1 次。 项目合伙人：郭益浩，1994 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司 审计，2020 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 1 份。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管 ...

业绩数据 - 2024年矿石保有资源量1114.78万吨，增幅19%[5] - 2024年完成出矿量/选矿处理量220.03万吨，同比增长12.70%[6] 新产品新技术研发 - 2024年锡材中试产能达3600吨/年，新增3个牌号锡材产品[9] - 2024年新增授权专利42件，完成10项国家及行业标准审定[9] 市场扩张和并购 - 2024年公司完成现金收购佛子公司100%股权[7] 其他新策略 - 2025年全面启动“十五五”战略规划，深化补链延链强链[28] - 依据新《中华人民共和国公司法》修订完善公司制度[28] - 构建“价值创造 - 价值传递 - 价值实现”的市值管理闭环体系[30] - 达到利润分配条件后适时开展分红[30] - 建立健全公司ESG工作机制[30] - 重点打造锡、锑、铟特色金属全产业链[30] - 目标打造全球锡锑铟龙头企业、世界一流专业领军示范企业[30] 公司管理与运营 - 隐患整改时限完成率达100%，废水、废气、废渣处理率、达标排放率、治理率达100%[3] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[13] - 设计研究院完成一期锡材中试基地建设，新增3个牌号锡材产品[9] - 成功举办三年行动动员大会，制定50项管理提升措施[10] - 公司总部迁至广西首府南宁市，为客户提供更优质服务[10] 会议情况 - 2024年度公司董事会召开2次定期会议和5次临时会议[14] - 2024年度董事会审议通过54项议案，且均全票同意通过[14] - 2024年公司召开7次股东会，包括1次年度股东会和6次临时股东会，审议通过22项议案[18] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过18项议案[20] - 2024年提名委员会召开4次会议，审议通过7项议案，完成7次公司董事、高级管理人员资格审查[21] - 2024年战略委员会召开3次会议，审议通过3项议案[21] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[21] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议通过5项议案[22] 信息披露与荣誉 - 报告期内完成147份公告和文件披露[24] - 在上交所E互动平台回复投资者网络提问74条，提问回复率100%[25] - 获评“2024年度广西有色金属行业十强企业”“2024年度中国上市公司品牌500强”等荣誉[27]

营收与毛利率 - 有色金属采选业2024年营收43.75亿元，毛利率41.18%，同比增2.14个百分点[2] - 有色金属深加工业2024年营收1.14亿元，毛利率29.57%，同比减10.86个百分点[2] - 国内地区2024年营收46.31亿元，毛利率40.42%，同比增2.25个百分点[4] 产品产量 - 锡精矿2024年产量6964.68金属吨，同比增7.15%[7] - 锡锭2024年产量11301.05吨，同比增57.05%[7] - 锌精矿2024年产量54110.95金属吨，同比增17.87%[7] - 锌锭2024年产量33940.80吨，同比增27.74%[7]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额48,607,647.83元[2] - 各项减值准备合计计提56,876,648.89元，转回8,254,675.15元，转销14,325.91元[6][7][8] 数据详情 - 报告期末应收账款账面余额45,203,720.36元，应计提坏账准备9,990,725.35元[2] - 报告期末其他应收款账面余额69,981,421.98元，应计提坏账准备31,146,968.62元[3] - 报告期末合同资产账面余额81,217,080.74元，应计提坏账准备18,703,098.29元[4] - 报告期末固定资产账面余额2,778,768,010.92元，应计提减值准备36,403,284.26元[4] - 报告期末存货账面余额742,848,000.06元，应计提跌价准备24,596,256.15元[4] 审计情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意公司本次计提资产减值准备事项[9][10][11]

募集资金 - 本次发行募集资金599,999,987.13元，净额592,993,071.51元于2023年4月13日汇入专户[1] - 2023 - 2024年分别使用292,849,921.49元、33,208,766.02元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用326,058,687.51元，未使用266,934,384.00元[4] 项目投入 - 2024年公司及华锡矿业累计直接投入项目32,208,766.02元，支付费用1,000,000.00元[4] - 广西南丹县项目承诺投资300,000,000元，累计投入33,409,266.02元，进度11.14%[16] - 补充华锡矿业流动性项目承诺285,000,000元，累计投入284,954,421.49元，进度99.98%[17] - 支付中介等费用项目承诺7,993,071.51元，累计投入7,695,000元，进度96.27%[17] 未来展望 - 2025年公司调整“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”实施方案[17] 其他情况 - 2024年不存在募投项目先期投入及置换、变更募投项目情况[9][10] - 2023年同意使用669.50万元置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 多个募集资金使用情况不适用[17]

业绩总结 - 2025年1 - 3月有色金属采选业营收11.79亿元，同比增21.89%，成本7.61亿元，同比增24.79%，毛利率35.48%，降1.50个百分点[2] - 2025年1 - 3月锡锭营收6.04亿元，同比增12.93%，成本4.69亿元，同比增28.44%，毛利率22.38%，降9.38个百分点[2] - 2025年1 - 3月锌锭营收1.82亿元，同比增36.04%，成本1.38亿元，同比增31.19%，毛利率24.37%，增2.80个百分点[2] - 2025年1 - 3月国内营收12.45亿元，同比增20.16%，成本8.09亿元，同比增23.70%，毛利率34.98%，降1.86个百分点[3] 产品数据 - 2025年1 - 3月锡精矿产量1623.52金属吨，同比降4.99%，销量42.88金属吨，同比增29.14%，委托加工量4082.25金属吨，同比增14.73%[7] - 2025年1 - 3月锌精矿产量12922.01金属吨，同比增3.23%，销量2067.66金属吨，同比降14.70%，委托加工量8166.84金属吨，同比降13.03%[7] - 2025年1 - 3月锌锭产量8726.83吨，同比增23.80%，销量8726.83吨，同比增18.75%[7] - 2025年1 - 3月铟锭产量3.62吨，同比增100.00%[7] - 2025年1 - 3月铅锑精矿产量3780.18金属吨，同比降0.85%，销量3345.87金属吨，同比降7.50%，委托加工量434.31金属吨，同比增100.00%[7] - 2025年1 - 3月深加工产品产量179.55吨，同比增5.64%，销量179.55吨，同比增5.64%[7]