国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 本人（宋蔚蔚）作为国家电投集团远达环保股份有限公 司（以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与 决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 宋蔚蔚：女，1975 年 9 月出生，共产党员，硕士学位， 注册会计师，现任重庆理工大学会计学院教授 。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严 格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 没有从公司及 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 本人（林衍）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博 士，现任重庆大学环境与生态学院副教授 。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严 格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人 没有从公司及公司主要 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入878,805,537.46元，较上年同期增长4.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润40,140,626.34元，较上年同期增长26.83%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期增长25%[5] - 加权平均净资产收益率为0.78%，较上年同期增加0.17个百分点[5] - 本报告期末总资产9,515,035,719.33元，较上年度末增长0.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,192,445,225.79元，较上年度末增长0.77%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计42.51亿元，较2024年12月的40.85亿元增长4.04%[15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计52.64亿元，较2024年12月的54.18亿元下降2.83%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产总计95.15亿元，较2024年12月的95.03亿元增长0.13%[16] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计31.11亿元，较2024年12月的31.43亿元下降1.03%[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计7.83亿元，较2024年12月的7.76亿元增长0.98%[16] - 截至2025年3月31日，公司负债合计38.94亿元，较2024年12月的39.18亿元下降0.62%[16] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计56.21亿元，较2024年12月的55.85亿元增长0.65%[17] - 2025年第一季度营业总收入878,805,537.46元，较2024年第一季度的840,740,749.02元增长4.53%[19] - 2025年第一季度营业总成本831,777,675.67元，较2024年第一季度的798,698,011.45元增长4.14%[19] - 2025年第一季度净利润47,258,726.29元，较2024年第一季度的39,529,463.54元增长19.55%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润40,140,626.34元，较2024年第一季度的31,648,687.71元增长26.83%[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年第一季度均为0.04元/股[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额649,826,681.88元，较2024年第一季度的798,475,924.59元下降18.62%[26] - 2025年3月31日货币资金为90,148,255.19元，较2024年12月31日的26,101,347.32元增长约245.38%[27] - 2025年3月31日应收账款为87,111,952.20元，较2024年12月31日的82,999,387.14元增长约4.95%[27] - 2025年3月31日其他应收款为3,186,418.23元，较2024年12月31日的17,942,666.19元下降约82.24%[27] - 2025年3月31日流动资产合计为591,252,653.96元，较2024年12月31日的664,881,384.32元下降约11.07%[27] - 2025年3月31日非流动资产合计为4,898,644,114.94元，较2024年12月31日的4,824,715,043.31元增长约1.53%[28] - 2025年第一季度营业收入为56,826,699.38元，较2024年第一季度的63,907,208.99元下降约11.08%[30] - 2025年第一季度营业成本为59,857,893.40元，较2024年第一季度的62,136,312.40元下降约3.67%[30] - 2025年第一季度财务费用为 - 1,359,582.63元，较2024年第一季度的 - 2,264,608.73元增长约40.84%[30] - 2025年第一季度营业利润为 - 26,535,478.94元，较2024年第一季度的 - 19,870,313.40元亏损扩大约33.54%[31] - 2025年第一季度净利润为 - 26,533,531.05元，较2024年第一季度的 - 19,943,676.80元亏损扩大约33.04%[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为64,046,907.87元，2024年同期为16,212,703.16元[33] 应收款项变动 - 应收票据变动比例为67.10%，主要系收到客户商业承兑汇票所致[6] - 其他应收款变动比例为99.03%，主要系支付保证金等往来款增加所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,732[9] - 国家电力投资集团有限公司持股341,533,307股，持股比例为43.74%[9] 公司业务相关事件 - 2025年3月，公司全资子公司水务公司所属单位凌源远达水务有限公司因排放超标被行政处罚15万元[11] - 报告期内，公司完成13个控股新能源资产项目的剥离工作[11] - 公司全资子公司特许经营公司已与业主正式签订特许经营协议[11] 第一季度现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计951,240,664.16元，较2024年第一季度的829,484,341.86元增长14.68%[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计964,784,572.72元，较2024年第一季度的763,248,294.94元增长26.40%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13,543,908.56元，2024年第一季度为66,236,046.92元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额159,944,975.97元，较2024年第一季度的61,936,318.21元增长158.24%[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60,805,711.81元，2024年同期为23,533,624.38元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为61,493,358.11元，2024年同期为25,132,338.07元[32] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为65,532,323.78元，2024年同期为71,362,666.10元[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,038,965.67元，2024年同期为 - 46,230,328.03元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为148,549,889.52元，2024年同期为93,172,787.50元[32] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为80,419,654.20元，2024年同期为18,000.00元[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为68,130,235.32元，2024年同期为93,154,787.50元[32] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为44,361.78元，2024年同期为30,711,756.31元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,361.78元，2024年同期为 - 30,711,756.31元[33]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为47.22亿元人民币，同比增长11.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3596.24万元人民币，同比下降33.42%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1826.58万元人民币，同比增长629.92%[23] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，同比增长525%[25] - 加权平均净资产收益率为0.7%，同比下降0.36个百分点[25] - 2024年公司实现营业收入47.22亿元，同比增长11.07%[36] - 2024年利润总额为1.04亿元，同比增长8.97%[36] - 公司2024年实现营业收入47.22亿元，同比增长11.07%[62][65] - 归母净利润0.36亿元，同比减少0.18亿元[62] 成本和费用（同比环比） - 材料及动力费、设备折旧、检修维护费等成本本期金额为1,899,009,194.06元，占总成本比例46.39%，上年同期为1,889,289,632.83元，占比52.34%，同比增长0.51%[73] - 环保工程设备采购成本为1,529,542,649.83元，占总成本比例37.36%，上年同期为1,117,173,742.82元，占比30.95%，同比增长36.91%[73] - 水处理运营特许经营权摊销等成本本期金额为286,464,365.29元，占比7%，上年同期为271,046,644.53元，占比7.51%，同比增长5.69%[74] - 催化剂销售成本本期金额为353,381,118.77元，占比8.63%，上年同期为281,579,899.98元，占比7.80%，同比增长25.5%[74] - 其他成本本期金额为25,161,223.91元，占比0.62%，上年同期为50,626,572.55元，占比1.4%，同比下降50.3%[74] - 研发费用6502万元，同比减少36.96%[65] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.22亿元人民币，同比增长40.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为66,236,046.92元，第二季度为102,849,115.83元，第三季度为247,822,554.24元，第四季度为405,338,132.18元[28] - 经营活动现金流量净额同比增长40.3%，投资活动现金流量净流出同比增加2.01亿元，筹资活动现金流量净流出同比增加3.07亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额8.22亿元，同比增长40.3%[65] 各业务线表现 - 环保工程业务营业收入12.53亿元，同比增长39.5%，但利润总额亏损0.91亿元，同比增亏0.38亿元[62] - 脱硫脱硝特许经营业务营业收入22.65亿元，同比增长0.74%，利润总额1.82亿元，同比减少285万元[62] - 催化剂业务营业收入5.32亿元，同比增长25.37%，利润4656万元，同比增加4020万元[62] - 水务业务营业收入7.77亿元，同比增长11.78%，利润总额4000万元，同比减少855万元[63] - 公司主营业务收入46.98亿元，其中脱硫脱硝除尘特许经营收入占比47.73%，环保工程收入占比33.37%[67] - 催化剂产量4.96万立方米，同比增长19.23%，销量4.61万立方米，同比增长20.37%[62][71] 各地区表现 - 2024年公司获取桥头电厂等"大火电"项目废水零排放市场订单2.1亿元，创历史新高[37] - 全年特许经营上网电量达1808亿千瓦时，市政污水处理水量2674万吨[40] - 催化剂产量4.96万方创历史新高，产品合格率超年度目标[40] - 公司在运特许经营项目25个，50台机组共4415万千瓦装机容量，涵盖10万至100万千瓦等级机组[54] - 催化剂业务全年累计中标金额5.24亿元，近3年市场订单规模每年增加10%以上[55] - 公司累计签约脱硫、脱硝、除尘EPC项目装机容量超过3.17亿千瓦，建成415个工程835套环保装置[58] - 已投运脱硫脱硝除尘特许经营装机容量4415万千瓦（脱硫2085万千瓦，脱硝2066万千瓦，除尘264万千瓦）[58] 管理层讨论和指引 - 2025年将聚焦重大资产重组，力争按期实施五凌电力及长洲水电资产交割[43] - 加快推动大火电特许经营项目落地，包括桥头电厂、平圩四期、滨海三期等项目[44] - 完成碳捕集节能工艺中试验证，确保关键技术指标保持国际领先水平[46] - 完成自主知识产权的二氧化碳加氢制甲醇催化剂研发，具备产业化落地能力[46] - 公司聚焦“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，实施“工程服务+投资运营”双轮驱动战略[110] - 公司积极拓展水处理、土壤修复及新能源市场，确保全年订单目标落地[116] - 公司持续开展特许经营项目能耗、物耗对标，力争各项单耗指标持续改善[116] 重大资产重组 - 重大资产重组涉及收购五凌电力100%股权及长洲水电64.93%股权，需支付股份及现金并配套融资[86] - 重大资产重组审计评估已完成，评估结果获国资委备案[88] - 独立董事确认重组方案符合法规要求，关联交易无损害中小股东利益[89][90] - 公司拟收购五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[91] - 本次交易构成关联交易，交易完成后湘投国际持股比例将超过5%[92] - 本次交易构成重大资产重组，标的资产总额、净额和营收均达上市公司相应指标的50%以上[93] - 交易完成后公司控股股东将变更为中国电力，但实际控制人仍为国家电投集团[94] - 交易价格将以评估机构出具的评估结果为参考依据[94] - 评估基准日为2024年10月31日，五凌电力采用资产基础法评估，长洲水电采用收益法评估[96] - 交易完成后公司存在即期回报被摊薄的风险[97] - 交易完成后中国电力及其一致行动人持股比例将超过30%，触发要约收购义务[98] 研发和技术 - 完成碳捕集节能工艺中试验证，确保关键技术指标保持国际领先水平[46] - 完成自主知识产权的二氧化碳加氢制甲醇催化剂研发，具备产业化落地能力[46] - 公司开发的55孔高孔数脱硝催化剂成本节约5%，薄壁催化剂每方体积密度低约20kg[56] - 25孔超低温脱硝催化剂160℃脱硝率达90%以上，已在山西铝业项目投用[56] - 公司拥有全国最大、亚洲第二的合川原烟气净化综合实验基地和国内唯一的催化剂性能检测中心[59] - 研发投入合计135,330,781.66元，占营业收入比例2.87%，其中费用化投入96,628,723.14元，资本化投入38,702,058.52元[77] - 公司研发人员441人，占总人数比例22.02%，学历结构以本科为主（260人），年龄集中在30-40岁（233人）[77] 环境和社会责任 - 远达环保"低能耗碳捕集成套技术"累计减排二氧化碳超15万吨，碳捕集率稳定达90%以上，产品纯度达99.9%以上[193][194] - 上海长兴岛热电10万吨级CCUS项目自2023年3月投运以来持续稳定运行，创造火电行业碳捕集装置连续运行最长纪录[193][194] - 2024年催化剂公司使用光伏发电及地源热泵替代燃气锅炉，减少氮氧化物排放[193][194] - 公司食堂实施电能替代天然气灶改造[193][194] - 2024年采购贫困县扶贫产品总投入58.26万元，覆盖四川美姑县、河南商城、陕西延川等地[198] - 2024年为特重病困难职工捐助超10万元[197] - 公司2023年度ESG评级跃升为A级，并获得多项ESG相关奖项，包括"ESG金牛奖碳中和二十强"和"2024企业社会责任典型案例"[126] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事长陈斌2023年度税前报酬总额为75.50万元[129] - 公司总会计师刘红萍2023年度税前报酬总额为63.13万元[129] - 公司副总经理张晓辉2023年度税前报酬总额为65.66万元[129] - 公司副总经理汪波2023年度税前报酬总额为62.07万元[129] - 公司董事会秘书凌娟2023年度税前报酬总额为61.25万元[129] - 公司职工监事高容2023年度税前报酬总额为32.86万元[129] - 公司独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚2023年度税前报酬总额均为8万元[129] - 公司职工监事傅开伟2023年度税前报酬总额为3万元[129] - 公司总法律顾问戢晶2023年度税前报酬总额为19.22万元[129] - 公司董事长及经理层2021-2023年三年递延支付的绩效薪酬和任期激励薪酬总额为283.54万元，其中陈斌38.4万元、彭双群76.75万元、刘红萍55.69万元、张晓辉32.31万元、汪波17.13万元、李瑞平7.5万元、祝明55.76万元[132]

国家电投集团远达环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司发展之路挑战重重，改革与发展任务艰巨 繁重。在此关键时期，公司董事会有效地发挥了"定战略、 做决策、防风险"作用，引领公司于多个关键领域披荆斩棘， 取得了令人瞩目的显著成果：业务版图持续拓展，新的项目 与市场不断被开拓；内部管理持续优化升级，运营成本得到 有效控制；企业文化建设逐步深入，员工的归属感与认同感 大幅增强。凭借在各方面的卓越表现，公司载誉而归，斩获 中国上市公司协会"2024 年上市公司董事会优秀实践案例"， 国新杯"金牛奖碳中和二十强"， 全景网"投关典范奖" 等 多个极具分量的重要奖项。 2024 年，公司在资本运作方面迈出了关键一步，启动了 重大资产重组工作，拟收购国家电投集团所属部分水电资产， 打造成为国家电投集团境内水电资产整合平台。这一重大战 略举措为公司注入了全新活力，将有力推动公司步入全新发 展阶段，为公司进一步做优做强筑牢根基，也为未来的长远 发展勾勒出宏伟蓝图。 在此，我谨代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。 第一部分 2024 年工作回顾 一、2024 年公司生产经营情况 2024 年， ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计与风险委员会根据《上市公司董事会审计委员会 运作指引》《公司章程》《公司董事会审计与风险委员会工作 细则》等规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行了职责。现对审计与风险委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、董事会审计与风险委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险委员会共召开了 7 次 会议： （一）2024 年 1 月 18 日，公司董事会审计与风险委员 会召开 2024 年第一次会议暨 2023 年年报期间审计与风险委 员会、独立董事与审计机构第二次见面会，审议了公司 2023 年度财务报告预计情况及关于审议公司计提资产减值、工程 公司计提应收款项减值、2023 年度特许经营资产报废的议 案。 （二）2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计与风险委员 会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在 2023 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构 对公司 2023 年年报审计及内部控制审计工作的总结 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产0.1%[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为损失≥2000万元[13] 整改情况 - 报告期内财务、非财务报告内控一般缺陷已整改[15][17] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16][18] 未来展望 - 2025年持续完善制度、强化监督职能[18]

业绩数据 - 公司年收入47亿元，资产总额约100亿元[31][32][36] - 2024年半年报营业收入19.87亿元，同比增长8.65%[56] - 2024年公司支持上海长兴岛项目累计减排二氧化碳超15万吨[78] - 2024年公司客户满意度达95.3分[81] 项目与技术 - 远达环保云南楚雄南华独田箐90MW光伏发电工程项目正式并网投产[55] - 远达环保获批重庆市重点实验室[49] - 远达环保“三级式分区协同除尘脱硫系统”荣获2023年中国专利年度奖一等奖[50] - 远达环保“国内首个10万吨级燃煤燃机全流程CCUS装备正式投入商用”入选2023年度重庆市十大科技进展[51] 荣誉奖项 - 远达环保获评重庆服务业企业100强[57] - 远达环保获评上市公司董事会优秀实践案例[59] - 远达环保获评上市公司董事会办公室优秀实践案例[60] - 远达环保获评“ESG金牛奖碳中和二十强”[61] - 公司获评“十大重庆社会责任影响力年度企业”[81][95][132] 发展战略 - 公司紧扣“双碳目标、美丽中国”两条主线，贯彻“四个均衡增长”战略[89] - 公司确立“绿能、低碳、生态、科技”转型方向[89] - 公司实施“工程服务 + 投资运营”双轮驱动[89] 公司管理 - 公司初步构建ESG报告编制组织架构和工作机制[87] - 公司根据步骤识别判定2024年度可持续发展重要性议题矩阵[98] - 公司与多类利益相关方保持密切沟通[102] - 公司为保障投资者权益履行法定信息披露义务[104][106] 党建工作 - 公司召开27次党委会、1次扩大会，研究49项重点工作，审议155项重大经营议题[144] - 公司本部学习安全生产指示批示文件等共计17次[140] - 各三级单位组织学习并落实“第一议题”55次[141] - 公司推进125项巡视整改措施落地[128] - 公司推动20个专业领域实施方案落地[143] 组织架构 - 公司所属党委5个，党总支3个，党支部40个，党员727人[133][134] 会议与决策 - 报告期内公司召开股东大会2次，审议通过议案13项[188][189] - 2024年召开董事会10次[199] - 董事会人数为13人，女性董事占比为30%[199] - 公司董事会下设4个专门委员会[200]

会计政策变更 - 2025年4月22日董事会通过会计政策变更议案[3] - 公司自2024年1月1日起执行变更后会计政策[5] 数据情况 - 2024年保证类质量保证调整金额为2,813,248.03元，2023年为385,315.86元[7] 其他 - 变更对财务状况等无重大影响[2] - 监事会和审计与风险委员会通过相关议案[8]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入18.93亿元，利润总额13.17亿元，税后净利润10.98亿元[19] 数据指标 - 注册资本75亿元[1] - 截至2024年12月31日，总资产853.07亿元，存放同业款项204.27亿元，存放中央银行款项38.58亿元，发放贷款518.45亿元，吸收存款685.64亿元[19] - 资本充足率为16.52%，资本净额1729248.11万元，加权风险资产总额10468766.38万元[22] - 拆入资金及卖出回购金融资产余额为0.00亿元[23] - 投资与资本净额的比例为32.50%，投资成本561999.55万元[24] - 担保余额为6000.00万元[25] - 自有固定资产与资本净额的比例为2.22%，自有固定资产余额38400.71万元[27] - 截至2024年12月31日，关联方存款余额681.09亿元，贷款余额531.96亿元[28] - 截至2024年12月31日，公司存款余额5.19亿元，贷款余额0亿元[29] 未来展望 - 十四五期间，全面落实中央企业数字化财务管控体系建设要求[16] 公司治理与制度 - 建立股东会、董事会、监事会和高级管理层相互制衡的公司治理结构[4] - 建立审贷分离、分级审批的贷款管理机制[10] - 实行内部审计稽核制度，设立审计稽核部[15] 业务与风险 - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[2] - 所有授信类业务须经2/3信贷审查委员会出席且2/3以上表决通过方可执行[12] - 内部控制制度完善，执行有效，本年未发生风险事件[18] - 具有合法证照，内控完整合理，按规定经营，业绩良好[30] - 从未发生重大事项，各项监管指标达标[30] - 公司与财务公司业务往来风险可控[31]