证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-024 山西华阳新材料股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司关注并核实相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大 调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、相关风险提示 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日和 3 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%。2024 年 3 月 8 日公司股票继续涨停，已连续 3 个交易日涨停，涨幅 33.33%， 同期申万小金属行业涨幅为 3.62%，公司股价涨幅严重高于同期行业涨幅，存在市场情 绪过热的情形。公司业绩预告中提示 2023 年预计亏损 1.7-2.3 亿元，近期公司股价涨 幅，可能存在非理性炒过风险，敬请广大投资者理性决策、审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-023 山西华阳新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年3月5日、3月6 日和3月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向本公司控股股东及相关方核实，不存在应披露而未披露的重大信 息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日和 3 月 7 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面发函本公司控股 股东及相关方，现将有关情况说明如下： （ ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 -- 1 1 -- 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、张鑫磊律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...

经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 我司于 2024 年 3 月 7 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 特此函复。 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 太原化学工业集团有限公司 山西华阳新材料股份有限公司： 2024 年 3 月 7 日 ...

耿志强、李诗水先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对其担任副总经 理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 山西华阳新材料股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日收到 公司副总经理耿志强、李诗水先生的书面辞职报告。耿志强、李诗水先生因工作调整，申 请辞去公司副总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，上述辞职报告自 2024 年 3 月 7 日送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，耿志强、李诗水先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-022 ...

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2024 年 3 月 7 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 经核查，现函复如下： 我司作为你公司的相关方，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2024 年 3 月 7 日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-021 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,482,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.64 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董 事武跃华先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 本次会议是否 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...- 1 - | | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会表决办法... - 3 - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会议案 - 3 - | | | | 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 会议资料目录 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。 每位股东和股东代理人发言应简明扼要。 - 1 - 发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应 针对议案内容发 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-020 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

公司于 2016 年 12 月 29 日投资 2,000 万元人民币认购历山 1 号基金，该基金以募 集资金定向投资沁水历山 35.66%股权，并委托其中一名基金持有人山西高新普惠旅游文 化发展有限公司（以下简称："普惠旅游"）代持相应股权并根据基金管理人的明确指 令代为行使公司法与公司章程授予股东的权利。 2023 年 12 月，公司收到晋燃惠赋转来的沁水历山解散纠纷案一审的开庭通知。历 山 1 号基金投资的沁水历山股东之一沁水县文化旅游开发投资有限公司（以下简称： "沁水文旅"）作为原告，向山西省沁水县人民法院提起诉讼，请求法院判决解散沁水 历山，该案被告为沁水历山，第三人为普惠旅游，该案已于 2023 年 12 月 12 日开庭审 理（详见：临 2023-061 号公告）。2024 年 1 月，公司收到晋燃惠赋转来的关于沁水历 山解散纠纷一案的民事判决书【(2023)晋 0521 民初 1233 号】。判决书主要内容为：解 散被告沁水历山；案件受理费 100 元，由原告沁水文旅负担（详见：临 2024-001 号公 告）。 一审判决作出后，普惠旅游不服该判决，作为上诉人向晋城市中级人民法院提起上 诉，晋 ...