山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山西华阳新材料股份有限公司（简称："公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东 大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，积极推动 公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年重点工作回顾 （一）向特定对象发行股票的工作 （二）顺利完成董事会换届工作 报告期内，公司顺利完成了董事会换届工作。2023 年 1 月 10 日，公司分别召开了 2023 年第一次临时股东大会和第 八届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。第八届董事会由武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、 姜伟、薛建平、杨志军、季君晖、王东升组成，任期均为自 公司第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。 （三）强化内控建设， ...

杨志军，男，1973 年出生，中华人民共和国国籍，无境 外永久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995 年至 2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000 年至今 在山西大学任法学专业教师，2006 年 6 月至 2015 年 11 月任 北京市国晟律师事务所律师，执行主任；2015 年 12 月至今 任北京华贸硅谷(太原)事务所管委会主任；2016 年至 2021 年 12 月任东杰智能科技集团股份有限公司任公司独立董事； 2019 年至今任酒仙网科技股份有限公司独立董事。现任本公 司独立董事。 山西华阳新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 的方式 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2024-034 山西华阳新材料股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 √ 2 公司 2023 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司 (以下简称"财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了财务公司 2023 年审计报告，对财务公司 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称 "华阳集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简 称"华阳股份"）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称 "三维华邦"）共同出资组建，经中国银行业监督管理委员 会（现为：国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融 机构。截至 2023 年 12 月 31 日,财务公司注册资本为 17.79 亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册资本的 65.51%，华 阳股份出资占注册资本的 27.59%，三维华邦出资占注册资本 的 6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号 法定代表人：赵守刚 统一社会信用 ...

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 经核查，现函复如下：我司作为你公司的控股股东，截 止目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不 存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 太原化学工业集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 我司于 2024 年 4 月 3 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 华阳新材料科技集团有限公司 2024 年 4 月 3 日 关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 山西华阳新材料股份有限公司： 我司于 2024 年 4 月 3 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 028 山西华阳新材料股份有限公司 公司股票于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日和 4 月 3 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面发函本公司 控股股东及相关方，现将有关情况说明如下： 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月1日、4 月2日和4月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向本公司控股股东及相关方核实，不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-027 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 苗秀江先生简历： 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经总经理 武跃华先生提名，董事会人力资源提名委员会审查，董事会同意聘任苗秀江先生为公司 副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。 苗秀江先生具备担任公司副总经理的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等 情形。 苗秀江，男，汉族，1967 年 7 月出生，河北省阜城县人，中共党员，大学本科学历， 19 ...

2024 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第 八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议 案》。会议选举梁昌春先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自当选之日起 至公司第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司 的法定代表人、董事会技术与发展战略委员会召集人，公司将尽快完成法定代表人变更 的工商登记备案手续。 梁昌春先生简历： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-026 山西华阳新材料股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事长的公告 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 梁昌春，男，汉族，1976 年 9 月出生，山西介休人，中共党员，大学本科学历，建 筑工程管理高级工程师。2000 年 7 月参加工作，曾先后任阳泉煤业太行地产投资管理有 限公司项目经理，临汾 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-025 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第四次 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 会议选举梁昌春先生为公司第八届董事会董事长，任期自当选之日起至第八届董事 会届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 此 ...