公司业务发展规划 - 航天信息将统筹发展和安全，服务国家战略、服务国计民生，加快产业布局优化和结构调整，打造新航信[2]。 - 面向企业数字化领域，公司将以数电发票乐企为抓手打造产品，抢占市场制高点，建立数字财税产业链标杆示范，还将做好中小微企业财税SaaS订阅核心权益交付，构建企业数字化财税服务产业互联网生态平台[6]。 - 面向数字政府领域，公司主要是高质量完成金税四期工程核心建设任务，保障国家税务网络安全运营体系高效运转，推进电子凭证会计数据标准深化试点和全面推广等工作[6]。 公司业务相关情况 - 智慧业务、网信业务营收下降是因为公司聚焦主责主业，退出部分非优势业务领域，业务规模下降，2024年一季度公司营业收入、利润进一步下降是因为传统防伪税控业务下滑、新兴业务投入加大、受市场波动影响非经常性损益中的股票及产业基金公允价值变动损益对业绩造成负向影响，公司将从多方面改善这种情况[3]。 - 航天信息在香港地区累计服务18个政府部门，在澳门地区落地多个政府项目，入围阿曼国家电子发票项目短名单，乌干达国家税控与电子发票项目累计开票3.6亿张，自营产品出口实现毛利过亿元，未来将进一步融入国际市场[5]。 - 航天信息承建了国家税务总局多个项目，在企业用户方面已上线推出爱信诺企业服务平台[5]。 公司人员相关情况 - 航天信息始终坚持价值创造导向，持续加强人才队伍结构调整与优化，完善人力资源市场化流动机制，根据业务需求动态调整人力资源[1]。 公司其他情况 - 截至3月底，公司股东人数为85973人[4]。 - 2023年，航天信息发布首份ESG专项报告，获评相关评级及奖项，公司相关措施可参见2024年4月16日在上交所网站及指定媒体上披露的2023年度环境、社会及管治（ESG）报告[4]。 - 航天信息在人工智能领域深耕多年，积累多项核心技术专利，打造系列人工智能产品，2023年以来探索人工智能前沿领域，打造财税产业大模型爱信诺·信诺GPT等产品，攻克多项技术，荣获多项荣誉[5][8]。 - 相关展出的特种机器人、智能服务机器人是由航天信息合作伙伴生产的[9]。 - 航天信息产业布局暂不涉及低空经济领域[9]。 公司市值管理与股东相关情况 - 公司高度注重市值管理相关工作，一方面将持续夯实自身内在基础，推动高质量发展，实施现金分红回馈股东，另一方面将继续强化与资本市场的合规、有效沟通，确保信息披露真实、准确、完整，股价受多种因素影响[3]。 - 未来如实施相关法律法规允许的市值管理措施，公司将按规定履行审批及信息披露义务，目前暂无增持、回购计划[3][4][10]。 公司警示函相关情况 - 公司对相关警示函中指出的问题高度重视，认真开展整改工作，整改完成情况可参阅公司2024年第一季度报告，公司及相关人员将加强学习，提高财务核算规范性水平，完善内部控制，提升财务信息披露质量[3]。

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 公司 | 2023 | 年度独立董事履职情况报告 | 23 | | 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 | 53 | | 公司 | 2023 | 年年度报告 | 63 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 64 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 65 | 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月7日10点在京召开[2] - 网络投票2024年6月7日进行[2] - 股权登记日为2024年5月31日[9] 会议相关 - 审议7项议案，含财务决算等[5] - 特别决议议案为议案7[6] - 登记时间2024年5月31日至6月6日[10] 其他 - 可委托他人出席并代为行使表决权[14]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-015 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 5 月 9 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告 同意公司关于 2023 年度董事会授权行使情况的报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订公司《独立董事 ...

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 （经 2024 年 5 月 16 日航天信息 第八届董事会第二十二次会议审议通过，待股东大会审批。） | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 34 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月31日10:00 - 11:30举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为视频录播 + 网络文字互动[5] - 参加人员有董事长马天晖、董事兼总经理陈荣兴等[5][6] 投资者参与方式 - 2024年5月31日前可通过网址或微信小程序码提问[3][6] - 2024年5月31日10:00 - 11:30可通过网址或微信小程序码互动[6] 报告披露情况 - 2024年4月16日披露《2023年度报告》[4] - 2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》[4] 其他信息 - 联系人是徐季玮、薛璐绮，电话010－88896053，邮箱ir_htxx@aisino.com[7] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-016 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：第 | | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值 | 二类增值电信业务中的呼叫中心业务；住宿； | | 电信业务经营许可证有效期至 2025 年 04 月 | 人力资源服务；工程设计；第一类增值电信 | | 08 日）；住宿。计算机软件的技术开发、技 | 业务；第二类增值电信业务；计算机软件的 | | 术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机 | 技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理 | | 数据库服务；计算机软件、办公用品的销售； | 咨询；计算机数据库服务；计算机软件、文 | | 电子及通信设备、计算机及外部设备、智能 | 化用品的销售；电子及通信设备、计算机及 | | 机电产品、财税专用设备的研制、生产、销 | 外部设备、智能机电产品、财税专用设备的 | | 售；信息安全技术、信息技术、网络及终端 | 研制、生产、销售；信息安全技术、信息技 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为151,792.66万元，同比下降56.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,787.39万元，同比下降221.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-33,499.15万元，同比下降幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-124,061.11万元，同比下降幅度不适用[4] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比下降223.08%[4] - 稀释每股收益为-0.16元/股，同比下降223.08%[4] - 加权平均净资产收益率为-2.14%，同比下降3.86个百分点[4] - 总资产为2,181,017.33万元，同比下降3.88%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,374,809.50万元，同比下降2.15%[4] - 2024年第一季度营业总收入为1,517,926,558.89元，同比下降56.7%[16] - 2024年第一季度营业总成本为2,008,605,704.86元，同比下降40.8%[16] - 2024年第一季度净利润为-448,564,954.21元，同比下降223.6%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-297,873,894.45元，同比下降221.2%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.16元，同比下降223.1%[17] - 2024年第一季度研发费用为238,799,139.71元，同比下降10.2%[16] - 2024年第一季度销售费用为230,988,966.60元，同比下降8.6%[16] - 2024年第一季度管理费用为322,419,735.92元，同比下降2.2%[16] - 2024年第一季度财务费用为-16,523,703.42元，同比下降399.9%[16] - 2024年第一季度其他收益为17,859,579.35元，同比下降43.5%[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,712,345,328.34元，相比2023年同期的3,519,920,656.64元有所下降[18] - 2024年第一季度收到的税费返还为8,530,585.40元，相比2023年同期的12,259,178.82元有所减少[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,240,611,145.20元，相比2023年同期的-1,165,445,104.92元有所恶化[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-100,548,043.74元，相比2023年同期的13,781,838.27元有所减少[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为92,040,986.32元，相比2023年同期的83,039,786.63元有所增加[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,249,074,892.51元，相比2023年同期的-1,070,301,964.71元有所减少[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,097,722,643.32元，相比2023年同期的6,105,845,548.31元有所减少[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为925,659,929.30元，相比2023年同期的1,044,463,447.05元有所减少[18] - 2024年第一季度支付的各项税费为159,766,999.74元，相比2023年同期的298,491,630.63元有所减少[18] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为283,678,061.15元，相比2023年同期的324,037,327.55元有所减少[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为6,260,242,191.96元，较2023年底的7,545,895,440.17元有所减少[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为767,612,402.10元，较2023年底的723,404,358.00元有所增加[12] - 公司2024年第一季度应收账款为2,671,819,741.90元，较2023年底的2,628,371,751.42元有所增加[12] - 公司2024年第一季度存货为1,971,314,556.05元，较2023年底的1,683,989,654.42元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动资产合计为13,982,404,208.39元，较2023年底的14,875,879,405.28元有所减少[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7,827,769,087.55元，较2023年底的7,814,882,436.33元有所增加[14] - 公司2024年第一季度资产总计为21,810,173,295.94元，较2023年底的22,690,761,841.61元有所减少[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,572,005,697.81元，较2023年底的5,016,429,946.03元有所减少[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为37,117,617.17元，主要来自公司持有的中油资本股票公允价值变动[5] 营业外支出和预计负债 - 公司2023年度确认营业外支出和预计负债1,793.05万元，2024年第一季度确认营业外支出和预计负债303.59万元[11] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易预计金额和类别已通过董事会和股东大会审议[11]

二、董事会会议审议情况 1、关于调整职能部门机构设置的议案 为适应内外形势变化，将"聚焦新战略 打造新航信"引向深入，按照"强主业、提能 力、防风险"的年度改革总原则，进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体 系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券事务部整 合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-012 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程 ...

业绩相关 - 2023年年报确认营业外支出和预计负债1793.05万元[4] 合规问题 - 存在贸易业务核算和关联交易审议及披露不规范问题[1][2] - 2023年1 - 5月关联交易达披露标准未及时披露[2] 整改安排 - 15个工作日内向北京证监局报书面整改报告[3] - 一季报内完成全部整改，不影响以前年度财报[4]