独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师、高级会计师资格证书及5年以上会计、审计专业全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在云南景谷林业股份有限公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 独立董事候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月27日召开，7名董事参加表决[1] 议案审议 - 《关于董事会换届选举董事候选人的议案》通过，提名4名非独立董事候选人，待股东会审议[1] - 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》通过，提名3名独立董事候选人，待股东会审议[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》通过[2][3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺遵守法规接受监管[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 候选人承诺履职不受主要股东影响[5]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期2025年2月16日届满拟换届[1] - 2025年1月27日董事会提名4位非独立董事候选人[1] - 2025年1月27日董事会提名3位独立董事候选人[2] - 2025年1月27日监事会提名2位非职工监事候选人[3] - 第九届监事会职工监事将由职工代表大会选举产生[3] - 董事等候选人需经2025年第一次临时股东会选举[4] 人员履历 - 刘皓之有超20年企业融资经验[8] - 牛炳义从事法律工作30余年[12] - 徐洪才出版10余部著作主持20余项课题[14] - 施谦任多家公司独立董事[15] - 冯征有多年审计及财务等管理经验[16] - 冯征曾在多家公司任职[16] - 冯征任多家公司独立非执行董事及监事会主席[16][17] - 林文刚曾任瑞士信贷香港董事总经理[18] - 林文刚现任周大福企业总经理[18]

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名施谦为云南景谷林业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委 ...

独立董事提名 - 周大福投资有限公司提名牛炳义为云南景谷林业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 持股及任职特定情况人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] - 提名人核实候选人资格符合要求[4]

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-006 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%[2] - 非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在特定大股东处任职[3] - 近36个月无相关处罚批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]