担保额度 - 2024年度为子公司提供担保预计总额度不超2.65亿元[4] 实际担保情况 - 9月新增实际提供担保金额3000万元[3][5] - 截止公告披露日，2024年已实际提供担保余额1.15亿元，占比13.13%[3] 子公司担保详情 - 大湖水殖（湖南）水产品营销等多家子公司有不同预计、实际及剩余担保额度[8] 担保风险 - 截止公告披露日，公司无对外担保逾期等不良情况[3][12] 担保目的 - 2024年年度担保为满足子公司经营发展融资需求，风险可控[11]

公司概况 - 大湖水殖股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600257，证券简称为大湖股份[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用"网络远程"的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）下午14:00至17:00[2] - 公司高管等相关人员将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况[2]

会议情况 - 公司第九届监事会第九次会议于2024年8月29日召开，3名监事全到[1] - 会议全票通过《关于公司2024年半年度报告的议案》[1][2] - 会议全票通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[3][4] 业绩总结 - 公司2024年半年度相关资产计提减值准备约710.41万元[4]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-029 大湖水殖股份有限公司 关于子公司转让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称"石门皂市"）拟将 其持有的控股子公司大湖水殖汉寿中华鳖有限公司（以下简称"汉 寿中华鳖"）的 72.7778%股权转让给汉寿久达水产养殖有限公司 （以下简称"汉寿久达公司"）。本次交易完成后，公司子公司皂 市渔业将不再持有汉寿中华鳖的股权，公司将不再间接持有汉寿中 华鳖的股权，汉寿中华鳖将不再纳入公司的合并报表范围。 ●本次股权转让的价格以北京亚超资产评估有限公司（以下简 称"北京亚超资产评估公司"）出具的《资产评估报告》为基础， 经交易双方协商一致，确定转让价格为 47.92 万元人民币。本次评 估以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日，股东全部权益评估价值为 65.85 万元，评估减值约 7.68 万元，减值率约 10. ...

财务指标 - 营业收入为4.97亿元，同比下降15.76%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,378.24万元，同比下降23.55%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,676.04万元，同比增长1.10%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,415.24万元，同比下降50.22%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为85,981.60万元，较上年度末下降1.87%[13] - 总资产为200,366.13万元，较上年度末下降3.56%[13] - 基本每股收益为-0.0286元，同比下降23.45%[14] - 加权平均净资产收益率为-1.586%，同比下降0.31个百分点[14] 主营业务 - 公司主营业务包括水产品生产销售、白酒生产销售和康复护理医疗服务[17] - 公司水产品业务以"绿色生态养殖—专业化捕捞—水产深加工—销售一体化"的渔业全产业链运营模式[17] - 公司白酒业务采用"采购—生产—销售"的传统运营模式,产品涵盖高中低档多个系列[17,18] - 公司康复护理医疗业务依托东方华康医疗管理平台,提供多种康复护理服务[19] 行业政策 - 国家出台多项政策支持水产养殖业的生态、绿色、智能化发展[19,20] - 国家出台多项政策推进白酒行业高质量发展，促进中低端白酒企业升级[26] - 白酒行业质量追溯体系建设和广告管理规范化有助于行业健康发展[26] - 定量包装商品计量监管新规的实施规范了白酒生产企业的自我评价和声明[26] 公司优势 - 公司拥有两湖两库的长期使用权，水质优良，环境优美，可开展多种增值业务[34] - 公司拥有"大湖""德山"等中国驰名商标，产品包括鳙鱼、甲鱼、大闸蟹、浓香白酒等，在消费者心中树立了优质形象[34] - 公司采用天然放养模式生产淡水鱼产品，获得多项有机产品认证和品牌荣誉[34] - 公司建立了多个水产技术研究中心和实验室，在生态养殖模式、淡水鱼深加工等方面取得重大进展[34] - 公司传统产品德山大曲曾三次获得国家质量银质奖，被誉为"潇湘第一浓香酒"[1] - 公司白酒品牌"德山牌"被认定为国家级"第三批中华老字号"[3] - 公司医疗分部下属医院被评定为高质量发展研究基地[4] 业绩承诺 - 公司原有业绩承诺方承诺东方华康2020-2024年净利润目标,并约定补偿机制[55] - 2020年、2021年、2023年、2024年、2025年的净利润分别为2000万元、4000万元、4500万元、6000万元、8000万元[56] - 同意公司暂缓支付股权转让价款3000万元,待上海金城护理院核定床位达到804张，常州阳光康复医院、无锡国济康复医院、无锡国济护理院、无锡国济颐养院合计核定床位达到1,150张后再行支付[56] - 如东方华康下属医院实际开放床位大于卫健委核定床位而受到处罚，承诺方愿意按各自持股比例承担[56] 关联交易 - 公司及子公司2024年度拟与关联人发生日常关联交易不超过770万元，截至2024年6月30日实际发生241.49万元[62] - 公司及子公司向关联人湖南湘云生物科技有限公司采购商品51.78万元，向关联人湖南德海制药有限公司采购商品3.83万元[62] - 公司及子公司向关联人西藏泓杉科技发展有限公司及其下属子公司销售商品0.36万元，向关联人大湖产业投资集团有限公司及其下属子公司销售商品2.11万元[62] - 公司及子公司接受关联人常德市三棱物业服务有限公司提供劳务11.37万元，接受关联人湖南宗正保安服务有限公司提供劳务9.37万元[62] - 公司及子公司向关联人湖南德海制药有限公司出租房屋/设备38.91万元，向关联人常德泓鑫商业管理有限公司承租房屋85.74万元，向关联人湖南德海医药贸易有限公司出租房屋17.95万元，向关联人湖南湘云生物科技有限公司出租鱼池20.07万元[62] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.97亿元，同比下降15.8%[84] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.38亿元，同比下降23.5%[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-104,152,373.58元[88] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为13,866,966.53元[88] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-56,266,516.41元[88] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为189,606,057.31元[88]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于8月15日在湖南常德召开[2] - 出席股东和代理人564人，持股112,040,936股，占比23.2818%[2] - 公司在任董监高部分出席或列席会议[2] 议案表决 - 延长发行A股决议有效期议案同意票109,360,825，占比97.6079%[4] - 延长授权相关事项有效期议案同意票109,379,025，占比97.6241%[4] - 多项规则和制度修订议案同意票数占比超97%[4][5]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会通知提前15日公告[3] - 现场会议于2024年8月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场3名股东（含代理人）出席，代表股份106,581,211股，占22.1473%[5] - 网络投票股东561名，代表股份5,459,725股，占1.1345%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超97%[7][8][9][11][12][13] - 出席会议有效表决股份同意占97.7681%[15] - 中小股东有效表决权股份同意占66.2523%[15] 会议结果 - 本次股东会表决及召集召开程序合法有效[16]

会议时间 - 现场会议于2024年8月15日14:30召开，网络投票时间为同日[4] 股票发行 - 2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长至2025年8月6日[6] - 股东会授权董事会办理相关事项有效期延长至2025年8月6日[8] 规则修订 - 根据新《公司法》等修订《公司章程》等多项规则，部分修订日期为2024年7月30日[12][16][19][22][24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份普通股东请求董事会召开临时股东会，10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集 - 监事会或股东自行召集股东会，召集普通股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份普通股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 股东出席 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席股东会，公司不得拒绝[14] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，需通知优先股股东出席股东会并分类表决[15] 决议通过 - 特定事项决议须经出席会议的普通股股东及优先股股东所持表决权的2/3以上通过[15] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过[22] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规股东会决议[23] - 规则未尽事宜或冲突时按法律法规及公司章程执行[25] - 规则中“以上”“以下”含本数，“以外”“低于”不含本数[25] - 规则由公司董事会负责解释和修订[25] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[25] - 文档涉及大湖水殖股份有限公司2024年7月30日信息[26]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会8月15日召开[2] - 现场会议14点30分在湖南常德召开[2] - 网络投票8月15日进行[3][4] 议案情况 - 本次股东会审议7项议案[6] - 议案1、2、3为特别决议议案[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年8月12日[11] - 现场会议登记时间为8月14日9:00至16:00[12]