本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了董事 会第九届第十五次会议及监事会第九届第十三次会议，审议通过了《广汇能 源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对截至 2024 年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等相关资产进行了全面清查和减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原 则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。 二、计提资产减值准备范围及情况说明 公司合并报表范围内 2024 年度计提信用及资产减值准备的资产项目主 要为应收账款、其他应收款、存货，以及固定资产等长期资产项目。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-031 广汇能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据 ...

产量数据 - 2025年第一季度天然气产量16,566.35万方，同比降11.84%[3] - 2025年第一季度原煤产量1,406.65万吨，同比增138.75%[3] - 2025年第一季度甲醇产量27.79万吨，同比降3.52%[3] - 2025年第一季度煤基油品产量16.22万吨，同比增11.96%[3] - 2025年第一季度煤化工副产品产量16.34万吨，同比增51.86%[3] - 2025年第一季度二氧化碳产量0.57万吨，同比降79.88%[3] 销量数据 - 2025年第一季度天然气销量86,535.42万方，同比降26.75%[3] - 2025年第一季度原煤销量1,335.77万吨，同比增71.19%[3] - 2025年第一季度甲醇销量27.13万吨，同比降4.56%[3] - 2025年第一季度煤基油品销量16.31万吨，同比增13.41%[3]

高管薪酬 - 2024年董事长韩士发税前报酬175.96万元[1] - 2024年副董事长闫军税前报酬120.78万元[1] - 2024年董事、总经理蔺剑税前报酬64.59万元[1] 津贴与标准 - 2025年独立董事津贴6万元/人/年（税后）[3] - 公司高管执行九档基本年薪标准[4] 绩效年薪 - 董事长绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[5] - 总经理绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[6] - 副总经理绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0或0.7[6] - 总监绩效年薪为基本年薪×绩效系数1.0[6] - 董事会秘书绩效年薪为基本年薪×绩效系数0.7[6]

广汇能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济艰难复苏，世界格局进入新的动荡变革期，经济增长 的稳定性和持续性承受了巨大压力。在国内结构性、周期性和体制性因素交 织，经济增速放缓，能源及商品通胀下行的背景下，广汇能源股份有限公司 （简称"公司"或"广汇能源"）主动作为、迎难而上，全面深化精细化管 理，不断增强产业链韧性，推动新质生产力提升，公司发展基础更加稳固， 发展势头持续向好。 报告期内，公司坚持以经营业绩为导向，以打造传统煤化工向现代煤化 工、现代煤化工向新能源和氢能"两个耦合"发展新局面为方向指引，紧扣 "稳中求进、以进促稳"工作基调，紧抓"凝心聚力谋发展、强基固本保安 全、淬炼作风敢担当、奋勇向前创辉煌"工作主线，推进公司绿色、协调、 可持续高质量发展。2024 年度董事会工作报告如下： 一、截止2024年12月31日公司股本和股东情况 （一）股本情况 截止2024年12月31日，公司股份总数为6,565,755,139股，报告期内公 司股份总数未发生变更。 （二）股东情况 截止2024年12月31日，公司股东总人数145,050户。 二、公司治理情况和经营情况 （一）公 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-034 广汇能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易 ...

会议安排 - 监事会会议通知和议案于2025年4月12日发出，4月23日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票均为5票，仅《关于监事2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准的议案》同意1票，均无反对和弃权票[3][5][7][8][9][10]

议案表决 - 《广汇能源股份有限公司2024年度董事会工作报告》等11项议案表决全票通过[3][4][5][7][8][10][11][13] - 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所2024年审计工作监督报告表决全票通过[14] - 董事会对独立董事独立性自查专项报告表决7票同意通过[15] - 《广汇能源股份有限公司2025年第一季度报告》表决全票通过[16] - 《广汇能源股份有限公司舆情管理制度》制定议案表决全票通过[19] 人事任免 - 蔺剑先生担任公司第九届董事会副董事长获通过[17] - 戚庆丰先生担任公司总经理获通过[17] - 更换戚庆丰先生担任公司董事提交股东大会审议[18] 其他事项 - 公司2024年度独立董事履职尽责维护股东权益[4] - 公司编制的《2024年年度报告》客观反映经营情况[7] - 公司2024年末保持有效财务报告内部控制[8] - 公司编制《2024年度社会责任报告》助利益相关方了解成果[10] - 董事会评估中兴华会计师事务所2024年度履职合规有效[13] - 董事、高级管理人员2024薪酬及2025标准议案提交股东大会审议[16] - 公司拟对104,052,675股回购股份用途变更为注销并减资提交股东大会审议[20] - 公司于2025年5月20日16:00召开2024年年度股东大会采取现场与网络投票结合方式获通过[22]

业绩总结 - 2024年公司净利润29.61亿元[3][9] - 近三年平均净利润64.85亿元[9] 分红情况 - 2024年拟派现39.76亿元，占净利润134.27%[6] - 2024年实际派现44.76亿元，占净利润151.16%[6] - 2022 - 2024年累计派现137.20亿元，占年均可分配利润211.56%[7]

业绩总结 - 公司对2021 - 2023年合并财报进行前期会计差错更正调整，不影响母公司报表[4] - 2021年其他应收款更正前540,959,252.17元，更正后910,484,252.17元[6] - 2022年预付款项更正前1,736,738,607.96元，更正后1,731,738,607.96元[7] - 2023年在建工程更正前5,373,128,142.56元，更正后5,318,135,142.56元[8] - 2021年信用减值损失更正前 - 26,825,619.88元，更正后 - 47,300,619.88元[10] - 2022年所得税费用更正前2,574,412,417.89元，更正后2,573,763,649.14元[11] - 2023年少数股东损益更正前 - 249,582,327.40元，更正后 - 249,690,605.19元[12] 其他 - 会计差错更正及追溯调整符合规定，不影响正常生产经营[13] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意更正及调整事项[14][16][17] - 中兴华会计师事务所认为更正情况符合规定[18]

股份回购 - 2022年12月30日累计回购69,707,300股，支付800,952,891.91元[1] 员工持股计划 - 2024年终止2022及2023年员工持股计划，34,345,375股未解锁股份转入回购账户[1] 股份用途变更 - 拟将104,052,675股回购股份用途变更为注销并减资[1][3] 股本变化 - 注销前总股本6,565,755,139股，注销后变为6,461,702,464股[5] 议案进展 - 2025年4月23日通过变更用途及减资议案，需股东大会审议[7]