独立董事情况 - 公司独立董事进行独立性自查并填报自查表[1] - 独立董事不存在多种不符合独立性的情形[2] - 董事会核查认为独立董事符合独立性规定要求[5]

广汇能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及 董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司规范化 运作。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、监事会组成合规性情况 报告期内，公司监事会由非职工代表监事刘光勇、李江红、王毅、 及职工代表监事陈瑞忠、李旭 5 名监事组成，其中：刘光勇为监事会 主席。非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由 公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关制度规定。 二、监事会制度执行情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等相关制度规定，不断完善制度更新，严 格监督内部控制和风险控制体系建设及运 ...

说明会信息 - 2025年5月7日上午11:00 - 12:00召开2024年度及2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][3][5][6] - 召开网址为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][5][6][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4][5][6] 人员信息 - 董事长韩士发等出席说明会[6] 投资者参与 - 2025年4月30日至5月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年5月7日上午11:00 - 12:00可在线参与说明会[6] 联系方式 - 公司联系人是证券部，电话0991 - 3762327，邮箱zqb600256@126.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

2021年财务数据更正 - 其他应收款更正后为9.1048425217亿元，较更正前增加3.69525亿元[2] - 流动资产合计更正后为127.6825219218亿元，较更正前增加3.69525亿元[2] - 递延所得税资产更正后为1.5369959128亿元，较更正前增加0.0307125亿元[3] - 其他非流动资产更正后为5.9809823904亿元，较更正前减少0.6亿元[3] - 非流动资产合计更正后为472.5300018367亿元，较更正前减少0.56928815亿元[3] - 资产总计更正后为600.2125237585亿元，较更正前增加3.1259625亿元[3] - 应付账款更正后为45.1671440988亿元，较更正前增加3.3亿元[5] - 流动负债合计更正后为275.7164140852亿元，较更正前增加3.3亿元[6] - 未分配利润更正后为125.8273748888亿元，较更正前减少0.172297125亿元[6] - 净利润更正后为48.2811919728亿元，较更正前减少0.1740375亿元[9] 2022年财务数据更正 - 年末流动资产合计更正前为162.59亿元，更正后为166.70亿元[11] - 年末非流动资产合计更正前为453.17亿元，更正后为450.96亿元[12] - 年末资产总计更正前为615.75亿元，更正后为617.66亿元[12] - 年末流动负债合计更正前为236.27亿元，更正后为238.37亿元[14] - 年末负债合计更正前为329.65亿元，更正后为331.75亿元[15] - 营业利润更正前为137.37亿元，更正后为137.34亿元[18] - 利润总额更正前为137.31亿元，更正后为137.28亿元[18] - 净利润更正前为111.56亿元，更正后为111.54亿元[18] - 基本每股收益更正前为1.7266元，更正后为1.7265元[18] - 稀释每股收益更正前为1.7266元，更正后为1.7265元[18] 其他财务数据变动 - 流动资产合计更正前为132.91亿元，更正后为140.29亿元，增加5.54%[1][2] - 非流动资产合计更正前为452.73亿元，更正后为447.10亿元，减少1.24%[1][2] - 资产总计更正前为585.63亿元，更正后为587.39亿元，增加0.30%[1][2] - 流动负债合计更正前为216.97亿元，更正后为219.07亿元，增加0.97%[3] - 非流动负债合计更正前为84.95亿元，更正后无变化[3] - 负债合计更正前为301.92亿元，更正后为304.02亿元，增加0.69%[3] - 归属于母公司股东权益合计更正前为289.65亿元，更正后为289.31亿元，减少0.12%[4] - 少数股东权益更正前为 - 5.94亿元，更正后为 - 5.95亿元，减少0.05%[4] - 股东权益合计更正前为283.71亿元，更正后为283.37亿元，减少0.12%[4] - 信用减值损失更正前为4448.86万元，更正后为2662.91万元，减少40.14%[5] - 资产减值损失为 -2.6772994416 亿元[26] 业绩增长数据 - 营业利润为 70.9842628118 亿元，较之前有所增长[26] - 利润总额为 64.6916710429 亿元，较之前有所增长[26] - 净利润为 49.2371543438 亿元，较之前有所增长[26] - 归属于母公司股东的净利润为 51.7329776178 亿元，较之前有所增长[26] - 综合收益总额为 49.9723203483 亿元，较之前有所增长[26] - 归属于母公司股东的综合收益总额为 52.4681436223 亿元，较之前有所增长[26] - 基本每股收益为 0.7953 元/股，较之前有所增长[27] - 稀释每股收益为 0.7953 元/股，较之前有所增长[27] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为 7351.660045 万元[26]

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事长韩士发先生 提名，并经董事会提名委员会资格审查后，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了 董事会第九届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任 公司总经理的议案》，同意聘任戚庆丰先生担任公司总经理职务，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-029 广汇能源股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事、总经理蔺剑先生因工作调 整原因提请辞去总经理职务，辞任后仍在公司任职（即担任副董事长职务）， 对公司生产经营正常运行不会产生影响。公司对蔺剑先生在担任总经理期间 勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 戚庆丰 男，1972 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。现任公司总经 理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监，深圳市生命 置地发展有限责任公司、深圳 ...

审计委员会 2024 年度履职情况报告 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 董事会审计委员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制 度的规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责， 在促进公司内控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东 特别是中小股东的合法权益。现将审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，公司第九届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、李 圣君五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富 专业知识和经验的会计专业人士谭学担任。 根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] 业务收入 - 2024年度业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1][2] 客户情况 - 2024年度上市公司审计客户170家，年报审计收费22352.76万元，广汇能源同行业客户2家[2] 审计费用 - 2024年度审计费用400万元，财报审计240万元，内控审计160万元[4] 审计流程 - 2024年11月公司审议通过聘任中兴华，2025年4月审计委员会对审计意见无异议[3][4][8]

资产负债 - 2024年末公司资产总额5683620.50万元，较上年降3.24%[2] - 2024年末公司负债总额3061380.38万元，较上年增0.70%[3] - 2024年末公司归属于母公司股东权益2699160.03万元，较上年降6.70%[3] 现金流量 - 2024年公司经营活动现金流量净额为567536.26万元[4] - 2024年公司投资活动现金流量净额为 - 219557.27万元[5] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 377776.38万元[5] 营收利润 - 2024年公司实现营业收入3644141.70万元，较上年降40.72%[6] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润296097.95万元，较上年降42.6%[6] 成本收支 - 2024年公司营业成本和间接费用合计3118011.44万元，较上年减少2231796.15万元[6] - 2024年度公司营业外收支净额为 - 17075.55万元，较上年增加45850.37万元[6]

人事变动 - 董事李圣君因工作调整提请辞任，辞任后仍在公司任职[2] - 董事会审议通过更换董事议案，同意选举戚庆丰担任董事[2] - 股东大会选举前原任董事继续履职[2] 新任董事信息 - 戚庆丰1972年9月出生，本科，注册会计师，现任公司总经理[7] - 曾任新疆广汇实业投资财务副总监等职，具备履职条件[3][7]

上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能 存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境 变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。 运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关 期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段 1 注：1.天然气销量中包括终端外采销售量。 2.煤炭生产、销售量不含自用煤。 3.煤化工产品及副产品销量包括贸易销售量。 二、风险提示 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-036 广汇能源股份有限公司 2024 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 产品 计量 单位 类别 2024 年度 2023 年度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 68,242.03 58,039.70 17.58 万方 销量 408,564.04 868,426.24 -52.95 煤炭 万吨 原煤产量 3,983.29 2,231.29 78.52 万吨 原煤销量 4,347.26 ...