担保情况 - 为鑫科铜业提供5000万元担保，为鑫鸿电缆提供1000万元担保[1] - 为鑫科铜业担保余额132226万元，为鑫鸿电缆担保余额4000万元[1] - 公司及控股子公司对外担保总额216676万元，占2024年度经审计归母净资产151.45%[2] - 公司及控股子公司担保额度300000万元，占2024年度经审计归母净资产209.69%[17] 被担保方业绩 - 鑫科铜业2025年一季度营收99420.07万元，净利润1636.23万元[7] - 鑫鸿电缆2025年一季度营收7645.35万元，净利润611.27万元[9] 被担保方资产负债 - 鑫科铜业2025年3月31日资产负债率59.63%[6] - 鑫鸿电缆2025年3月31日资产负债率52.60%[9] 其他 - 公告发布时间为2025年6月13日[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月3日14:30召开，由董事长宋志刚主持[3] - 上交所交易系统及互联网投票时间为6月3日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表股份176,959,400股，占比9.80%[4] - 网络投票流通股股东1,276名，持股28,796,038股[4] - 现场和网络投票股东及代理人共1,277名，持股205,755,438股，占比11.3919%[4] 审议结果 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等三项议案[7][8] 其他 - 董事会于5月17日刊登召开股东大会的通知[1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月3日在芜湖总部召开[2] - 出席会议股东和代理人1277人[2] - 出席股东所持表决权股份205,755,438股，占比11.3919%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》同意票190,086,333，比例92.3845%[3] - 修订《股东会议事规则》同意票190,188,333，比例92.4341%[3] - 修订《董事会议事规则》同意票190,215,833，比例92.4475%[3] - 修订《独立董事工作制度》同意票190,161,833，比例92.4212%[4] - 《关于增补董事的议案》蒋毅得票占比86.6811%[5] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》5%以下股东同意比例45.5858%[5] 会议合规情况 - 北京天驰君泰（合肥）律师事务所见证，认为会议合法有效[7]

高质量产业项目落地 - 鑫科材料"高速铜连接项目"已投产，"通信高速铜连接用铜缆项目"同步启动，项目位于四川省三台县创新科技孵化园 [2] - 项目定位为三台县产业升级关键举措，契合当地新材料领域发展方向，预计年产24万根ACC/AEC通信高速铜连接器 [2] - 项目投产后预计实现年销售收入5.42亿元，年平均净利润7569.62万元 [2] 技术驱动与市场需求 - AI技术发展推动数据中心高频数据交换需求激增，铜缆在机柜内短距高速连接领域需求显著提升 [2] - 鑫科材料项目直接瞄准数据中心铜连接器细分市场，技术应用场景明确 [2] 政府支持与项目进展 - 项目从2024年10月开建至投产仅用200天，配套铜缆项目同步建设中 [4] - 三台县提供税收优惠、土地政策支持，成立专班提供一站式审批服务，开辟绿色通道加速流程 [4] - 政府建立常态化企业沟通机制，协调解决水电供应等基建问题 [4] 产业链协同效应 - 项目将吸引上游原材料供应商和下游应用企业集聚，已带动电子元器件制造、精密加工企业表达落户意向 [5][6] - 三台县计划通过该项目构建新材料产业集群，形成资源共享与技术创新的生态体系 [5] 区域经济影响 - 项目预计创造多维度经济拉动效应，包括技术导入、就业增长及产业链完善 [3] - 三台县将该项目视为产业多元化标杆，未来将持续引入优质企业强化产业生态 [7]

公司治理结构变更 - 为落实2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》[1] - 同步修订《公司章程》条款以符合《上市公司章程指引（2025年3月修订）》要求，修订文件已于2025年5月17日披露于上海证券交易所[1] 治理制度体系更新 - 依据最新法律法规修订四项核心制度：《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》[2] - 修订后的制度文件与《公司章程》修订同步于2025年5月17日完成信息披露[2] 董事会成员调整 - 控股股东推荐蒋毅（1978年12月出生）为第九届董事会非独立董事候选人，其现任公司党委书记，曾任三台县工投建设发展集团副总经理[3] - 该提名已通过董事会提名委员会审核及九届三十次董事会审议，待股东大会表决[3] 股东大会程序 - 会议议程包含股东发言、现场投票、表决统计、法律意见宣读等标准化环节[4] - 所有议案均经九届三十次董事会预先审议通过后提交股东大会[1][2][3]

公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[5] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等条款[5][7] 人员变动 - 拟增补蒋毅为公司第九届董事会非独立董事[10] 审议情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等三议案已通过九届三十次董事会审议[6][8][10]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@ahxinke.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长宋志刚、董事兼副总经理张龙、财务总监席丽娟及独立董事汪献忠 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与互动 [2][3] - 说明会结束后，会议内容将在上证路演中心网站提供回看 [3] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年3月29日发布，本次说明会将重点解读经营成果及财务指标 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 投资者关系联系人唐梦颖，电话0553-5847323，邮箱ir@ahxinke.cn [3]

业绩说明会信息 - 2025年05月28日09:00 - 10:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长宋志刚、董事张龙等参加[5] 投资者参与 - 2025年05月28日09:00 - 10:00在线参与[5] - 2025年05月21日至05月27日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件[2][5] 其他信息 - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看[6] - 公告发布时间为2025年5月21日[8]

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

公司治理结构变更 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及多项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [1][2] - 变更依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年3月修订的上市公司章程指引 [1] 公司章程修订内容 - 增加维护职工合法权益的表述 [3] - 明确法定代表人变更程序及责任 [3][4][5] - 调整股份发行、转让及回购规则，新增员工持股计划相关内容 [7][8][9] - 修改股东会授权董事会发行股票限额为不超过净资产20% [22] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用等行为 [19][20] 股东会议事规则 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [23][24] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [25][26] - 股东会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [38] - 采用累积投票制选举董事 [41] 党组织建设 - 设立公司党委和纪委，任期5年 [44][45] - 党委参与重大经营管理决策，支持三会一层依法履职 [44] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [46] - 党组织工作经费按职工工资总额1%计提 [46]