总则 - 规范董事离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 适用于董事因任期届满 辞职 被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 遵循合法合规 公开透明 平稳过渡 保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任 主动辞职 被解除职务及其他实际离职情形 [2] - 董事辞职需提交书面报告 收到报告之日生效 [2] - 若辞职导致董事会成员低于法定人数或专门委员会不符合规定 原董事需继续履职直至新董事就任 [2] - 公司需在2个交易日内披露董事辞职情况 60日内完成补选 [2] - 被解除职务需经股东会表决通过 董事有权申辩 无正当理由解职可要求赔偿 [3] - 离职后2个交易日内需通过交易所申报个人信息 [3] 离职董事责任及义务 - 正式离职5日内需完成工作交接 由董事会秘书监交 [4] - 任职期间公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [4] - 离职后不得干扰公司经营 忠实义务在合理期限内持续有效 [4] - 保密义务持续至相关信息公开 [4] - 擅自离职造成损失需承担赔偿责任 [5] - 违反规定造成损失需赔偿 涉嫌犯罪将移送司法机关 [5] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持股份 [5] - 任期届满前离职者 在任期内及届满后6个月内 每年转让股份不得超过持股总数25% [5] - 需严格履行持股变动相关承诺 [5] - 董事会秘书监督持股变动 必要时向监管部门报告 [6] 附则 - 本制度与法律法规或公司章程冲突时 按后者执行 [6] - 董事会负责解释制度 自股东会批准之日起生效 [6]

ESG实践与荣誉 - 公司发布第十五份《社会责任报告》，重点展示乡村振兴、绿色低碳转型、民生保障等领域成果 [1] - 获评国有企业上市公司ESG·先锋100指数、中国上市公司协会2024可持续发展优秀实践案例等多项荣誉 [1] 绿色低碳发展 - 以国家"双碳"目标为导向，持续投入节能减排、清洁生产、可再生能源利用 [1] - 推广绿色防控与仿野生种植技术，筹建国家二级保护植物金毛狗脊救护基地 [1] - 形成中草药"生产实践—生态救护"绿色生态圈，通过环保活动延伸环保理念 [1] 民生健康保障 - 多款产品续约或中标国家级、省级集采，两款核心产品纳入医保目录 [1] - 探索"产业+科技+公益"乡村振兴模式，支持中药材基地建设带动农户增收 [1] - 整合非遗技艺与现代技术，研发无糖六堡茶及黑豆乳等新品 [1] - 开展多项志愿服务包括"中恒奖学金""母亲微笑行动"等公益项目 [1] 公司治理与股东回报 - 完善"三会一层"治理体系，建立长效化股东回报机制 [2] - 上市以来累计分红达29.41亿元，回购股份近1.73亿股 [2] - 正开展2025年股份回购，展现对企业价值信心 [2] 研发创新成果 - 2024年新增3个省级科研平台，获批2项广西自然科学基金项目 [2] - 中药1类创新药三芪颗粒进入实质性开发阶段 [2] - 10个品种获批或通过一致性评价，纳米炭铁混悬注射液获Ⅱ期临床试验伦理批件 [2] - 51个大健康新品实现产业化落地 [2] 未来发展展望 - 以产业建设为基石，国企改革为动力，守护人民健康为己任 [2] - 为全面深化改革、推进中国式现代化贡献力量 [2]

回购股份基本情况 - 公司于2025年1月24日和2月26日分别通过董事会及股东大会决议，批准以不超过3 80元/股的价格回购A股股票，用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金总额范围为3亿至5亿元人民币，回购期限为股东大会通过后6个月内 [1] - 具体方案详见2025年4月2日披露的《回购报告书》（公告编号：临2025-35） [1] 回购股份进展 - 2025年5月单月回购13,515,100股，占总股本0 4079%，最高成交价2 50元/股，最低2 44元/股，支付总金额33,418,314元 [2] - 截至2025年5月31日累计回购55,662,097股，占总股本1 6799%，最高价2 50元/股，最低价2 30元/股，累计支付134,039,359 92元 [2] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [4]

回购金额 - 预计回购3 - 5亿元[2][3] - 累计已回购13403.9360万元[2] - 2025年5月支付3341.8314万元[4] 回购股份 - 累计已回购5566.2097万股，占比1.6799%[2][5] - 2025年5月回购1351.51万股，占比0.4079%[4] 回购价格 - 实际回购2.30 - 2.50元/股[2][5] - 2025年5月最高价2.50元/股，最低价2.44元/股[4] 其他信息 - 公司总股本331334.5567万股[4][5] - 回购期限自2025年2月26日起不超6个月[3] - 回购用途为减少注册资本[2][3]

控股股东股权调整计划 - 广投集团拟以持有的859,343,587股（占公司总股本25.94%）无限售流通股对广投金控进行增资扩股 [1][2] - 交易完成后控股股东变更为广投金控，但实际控制人仍为广西国资委 [1][3] - 广投集团通过子公司间接持有的104,253,215股（占3.15%）股份保持不变 [2] 交易前后股权结构变化 - 交易前：广投集团直接持股25.94%+间接持股3.15%，合计控制29.09%股份 [2] - 交易后：广投金控直接持股25.94%，广投集团间接持股3.15%结构不变 [3] - 广投金控为金投集团控股子公司，金投集团是广投集团控股子公司 [3] 交易影响及进展 - 属于同一控制下国有股权变动，预计不影响公司正常生产经营 [3] - 目前处于筹划阶段，需履行国资审批程序且尚未签订协议 [2][3] - 公司将按法规要求持续披露进展 [3]

股权变动交易基本情况 - 广投集团拟以其持有的中恒集团859,343,587股股份（占总股本25.94%）对广投金控进行增资扩股 [1][2] - 广投集团通过全资子公司间接持有中恒集团104,253,215股股份（占总股本3.15%）保持不变 [2] 交易前后股权结构变化 - 交易前直接控股股东为中恒集团，间接控股股东为广投集团，实际控制人为广西国资委 [2] - 交易后广投金控将直接持有中恒集团25.94%股份成为间接控股股东，中恒集团仍为直接控股股东，广西国资委保持实际控制人地位 [1][2] 交易对公司影响 - 本次交易属于同一控制下国有股权变动，实际控制人未发生变化 [2] - 交易不会对公司正常生产经营活动产生影响 [2] 交易后续事项 - 交易尚处筹划阶段，需履行国资审批及法定程序 [1][3] - 截至公告日广投集团与广投金控尚未签订协议 [1][3]

股权交易 - 广投集团拟以859,343,587股（占总股本25.94%）公司股份对广投金控增资扩股[1] - 交易前广投集团直接持有公司859,343,587股（占总股本25.94%）股份[3] - 交易完成后广投金控将直接持有公司859,343,587股（占总股本25.94%）股份[4] 股权情况 - 广投集团通过子公司间接持有的104,253,215股（占总股本3.15%）股份保持不变[2] 交易影响 - 交易完成后公司控股股东将变更为广投金控[1] - 本次交易预计不影响公司正常生产经营活动[5] 交易进展 - 交易尚处筹划阶段，需履行国资审批及相关法定程序[1] - 截至公告披露日，广投集团与广投金控未签相关协议[1]

股权变动 - 广投集团拟以持有的中恒集团8.59亿股股份（占总股本的25.94%）对广投金控进行增资扩股 [1] - 交易完成后广投金控将变为莱美药业间接控股股东，中恒集团仍为直接控股股东 [1] - 广西国资委保持为莱美药业实际控制人，本次交易属于同一控制下的国有股权变动 [1] - 股权变动事项尚处于筹划阶段，需履行国资审批程序及相关法定程序 [1]

金融政策支持 - 国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会宣布"一揽子金融政策支持稳市场稳预期"系列政策措施 [1] 中央汇金概况 - 中央汇金为副部级央企，三大AMC并入中投后资产规模将超过10万亿元 [3] - 作为顶级投资机构，其投资眼光屡次得到市场验证 [4] - 2016年重仓恒瑞医药，股价一度暴涨8倍；在北方华创10元时重仓，后飙升至495元 [5] 中央汇金最新投资标的 国电电力 - 业务多元化，水电领域有一定规模和发展，核电方面有技术研发和商用化探索 [5] 歌华有线 - 拥有全球规模最大的高清交互数字电视平台，通信基建类"稳健型资产" [6] 申能股份 - 同时深耕天然气和电力两大领域，在上海地区燃气业务中占据主导地位 [7] 中恒集团 - 心脑血管及肿瘤治疗药品具有较强影响力，低估值医药资产，具估值修复潜力 [8] 苏州高新 - 苏州高新区政府旗下唯一A股上市公司，新兴产业投资运营和产城综合开发服务商 [9] 工业索具制造商 - 全球最大工业索具制造商，国内龙头企业 [10] - 已开展单股永久系泊钢丝绳、系泊纤维缆等研发 [10] - 累计客户1万多家，其中6000家大中型客户保持长期合作 [10] - 国内工业企业100强中80%为公司客户，市场份额稳定 [10]

艾可蓝股份转让终止 - 控股股东刘屹与广东南传私募基金终止400万股（占总股本5%）的股份转让协议 双方互不承担违约责任 转让款将在60天内退还 公司控制权不变 [1] 万辰集团分红方案 - 2024年度利润分配方案通过 以总股本1.8亿股为基数 每10股派现4元（含税） 合计派发现金股利7199.59万元 股权登记日为2025年5月19日 除权除息日为2025年5月20日 [1] 万达电影战略投资 - 全资子公司北京影时光与关联方上海儒意共同投资乐自天成 分别以6898.97万元和5174.23万元购买股份 并分别以1329.60万元和997.20万元认购新增注册资本 交易完成后合计持股7% 双方将在IP玩具开发及营销领域开展战略合作 [2] 华润双鹤药品获批 - 子公司安徽双鹤和双鹤天安的甘油果糖氯化钠注射液通过仿制药一致性评价 主要用于脑血管病等症 [2] 复星医药新药进展 - 控股子公司FCN-159片用于治疗儿童朗格汉斯组织细胞增生症被纳入突破性治疗药物程序 该药为创新型小分子化学药物 拟用于晚期实体瘤及1型神经纤维瘤病等 [4] 中恒集团药品获批 - 控股子公司莱美药业盐酸纳洛酮注射液1ml:1mg和2ml:2mg两种规格获药品补充申请批准 该药用于阿片类药物术后呼吸抑制拮抗及急性乙醇中毒解救等 [5] 银座股份分红方案 - 以总股本5.2亿股为基数 每股派现0.023元（含税） 合计派发现金红利1196.15万元 股权登记日为2025年5月16日 除权除息及发放日为2025年5月19日 [5] 顾家家居人事变动 - 副总裁姚斌因个人原因辞职 不再担任任何职务 [7] 深圳机场运营数据 - 4月旅客吞吐量532.02万人次 同比增长23.50% 货邮吞吐量16.72万吨 同比增长17.27% 航班起降架次35939架次 同比增长17.10% [8] 杭州银行债券发行 - 成功发行50亿元3年期科技创新债券 票面利率1.67% 募集资金将专项支持科技创新领域业务 [10] 九洲药业原料药获批 - 氢溴酸伏硫西汀原料药获上市批准 主要用于治疗成人重度抑郁障碍 [11] 思创医惠人事变动 - 副总经理葛磊因个人原因辞职 后续继续在全资子公司任职 [13] ST围海项目中标 - 预中标文成县城防洪提升工程项目 投标报价1.82亿元 占2024年营业总收入7.35% 工期1200日历天 [14] 上海医药原料药获批 - 控股子公司维立西呱原料药获上市批准 适用于治疗心力衰竭患者 降低住院风险 [15] 莱美药业药品获批 - 盐酸纳洛酮注射液新增1ml:1mg和2ml:2mg规格获批准 有助于提升产品市场竞争力 [17] 汇通能源基金投资 - 子公司拟投资3000万元参与私募基金 主要投资半导体关键材料和先进封装领域 [19] 王力安防定增计划 - 拟以简易程序向不超过35名特定对象定增募资不超过3亿元 用于智能门窗系列产品项目 [20] 诺力股份子公司上市 - 控股子公司中鼎智能向香港联交所递交H股上市申请 [20] 荣昌生物新药进展 - 自主研发抗体偶联药物RC278临床试验申请获受理 该药具有First-in-Class/Best-in-Class潜质 针对晚期实体瘤 [22] 仙琚制药药品获批 - 地屈孕酮片获药品注册证书 适应症为内源性孕酮不足引起的疾病 [23] 人福医药国际获批 - 控股子公司盐酸氢吗啡酮注射液获德国上市许可 用于需使用阿片类药物镇痛的患者 [25] 合富中国营收数据 - 1-4月合并营业收入2.48亿元 同比下降25.38% 环比降幅收窄 [27] 长华集团项目定点 - 获国内新能源车企项目定点 产品为关键金属结构件 生命周期4年 预计总销售金额1.08亿元 2026年Q2开始量产 [28] 南侨食品营收数据 - 4月合并营业收入2.74亿元 同比减少0.98% [30] 宣泰医药国际获批 - 达格列净二甲双胍缓释片获美国FDA暂时批准 用于改善成人2型糖尿病患者血糖控制 [32] 一汽解放销售数据 - 4月销售货车及客车合计19975辆 去年同期28670辆 1-4月累计销量95078辆 同比下降11.25% [34] 道恩股份可转债 - "道恩转债"将于2025年5月12日收市后停止转股 未转股可转债将按101.73元/张强制赎回 [36] 申科股份股东减持 - 股东易城易购累计减持186.95万股（占总股本1.25%） 持股比例从12.78%降至11.92% [38] 长江材料高管减持 - 副总经理兼董秘周立峰拟减持不超过4.55万股（占总股本0.0311%） 副总经理XIONG ZHUANG拟减持不超过75万股（占总股本0.5130%） [39] 海波重科分红方案 - 以扣除回购后股本1.98亿股为基数 每10股派现1元（含税） 合计派发现金红利1978.79万元 股权登记日为2025年5月19日 除权除息日为2025年5月20日 [40] 和晶科技高管减持 - 副董事长兼总经理徐宏斌拟减持不超过52.5万股（占总股本0.11%） 原因为个人资金需求 [41] 雷尔伟股东减持 - 股东纪益根拟减持不超过150万股（占总股本0.6868%） 南京博科企管拟减持100万股（占总股本0.4579%） [43] 九典制药药品变更 - 右酮洛芬氨丁三醇片上市许可持有人变更为公司 该药为非甾体抗炎药 用于多种疼痛治疗 [43] 保龄宝人事变动 - 副总经理王延军因个人原因辞职 不再担任任何职务 [44] 派林生物监管措施 - 因子公司销售协议未纳入内控体系及信息披露不准确等问题 被山西证监局责令整改并记入诚信档案 董事长、总经理、董秘等被出具警示函 [45]