公司股份回购完成情况 - 截至2025年8月25日回购期限届满 实际回购股份约1.18亿股 占总股本约3.56% [1] - 回购价格区间2.3-2.93元/股 平均回购价格2.55元/股 累计使用资金总额约3.01亿元 [1] - 回购金额已超过回购方案设定的资金总额下限 标志着本次回购计划顺利完成 [1] 公司营业收入结构 - 2024年度医药制造业收入占比76.26% 为核心业务板块 [1] - 其他业务收入占比13.84% 食品业务收入占比9.9% [1] - 医药制造占据绝对主导地位 食品与其他业务构成补充收入来源 [1] 行业背景参考 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 行业上市公司普遍实现股价上涨 反映市场高景气度 [1]

热点业务澄清 - 森特股份明确不涉及数据中心相关业务 [1] 项目投资 - 英科再生拟投资4000万美元建设越南英科清化三期项目 [1] - 天原股份子公司投资无穷丁家磷矿绿色矿山建设项目 [1] - 世运电路投资建设芯创智载新一代PCB智造基地项目 [1] 资本运作 - 珀莱雅拟筹划H股发行 [1] - 必易微拟以2.95亿元收购兴感半导体100%股权 [1] - 南新制药与未来医药签署收购意向协议 [1][3] - 天域生物拟定增募资不超过4.65亿元 [4] - 泛亚微透拟定增募资不超过6.99亿元 [1][4] 重大合同 - 大金重工签署首个海外重型甲板运输船建造合同 [1] 股份回购 - 山东玻纤累计回购1.41%股份 [1] - 中恒集团已实际回购3.5649%股份 [1] 业绩表现 - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [2] - 中际旭创上半年净利润同比增长269.4% 拟每10股派4元 [2] - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 实现同比扭亏 [1][2] - 中国石油上半年净利润840.1亿元 [2] 股东减持 - 芯动联科电子院和微电子院拟减持不超过1%股份 [4] - 深科达张新明拟减持不超过0.88%股份 [4] - 小熊电器泰牛1号拟减持不超过0.84%股份 [4] - 朝阳科技实控人及一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][4] - 神马电力陈小琴拟减持不超过3%股份 [4] - 中微公司巽鑫投资拟大宗交易减持不超过2%股份 [1][4] - 联德股份多家员工持股平台拟合计减持不超过2.37%股份 [4]

公司股份回购 - 公司回购股份实施期限于2025年8月25日届满 [1] - 回购股份总金额超过回购方案中回购资金总额下限 [1] - 实际回购公司股份118,117,197股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的3.5649% [1]

股份回购完成情况 - 公司于2025年8月25日完成股份回购计划 回购期限届满 [1] - 实际回购股份数量达1.18亿股 占总股本比例3.5649% [1] - 回购价格区间为2.30-2.93元/股 平均回购价格2.55元/股 [1] - 实际使用资金总额3亿元 不含交易费用 [1] - 回购金额超过回购方案设定的资金总额下限 [1]

股份回购完成情况 - 公司于2025年8月25日完成股份回购计划 回购期限届满 [1] - 实际回购股份数量达1.18亿股 占总股本比例3.5649% [1] - 回购价格区间为2.30-2.93元/股 平均回购价格2.55元/股 [1] - 累计使用资金总额3亿元 不含印花税及交易佣金等费用 [1] - 回购金额超过回购方案设定的资金总额下限 [1]

回购方案执行情况 - 公司2025年累计回购股份1.18亿股 占总股本3.56% 回购均价每股2.55元 总耗资3.01亿元 [1] - 回购股份全部用于注销 总股本由33.13亿股变更为31.95亿股 [1] - 4月单月回购股份4214.6997万股 支付金额达1.01亿元 [2] 市场影响与股价表现 - 回购期间公司股票区间涨幅跑赢同期上证指数和中药II(申万)指数 [2] - 市场人士认为该举措传递积极信号 体现公司对股价合理性的判断 [1] 历史回购与分红记录 - 公司第三次完成股份回购 此前曾于2018年和2024年实施回购 [2] - 近年来累计使用7.30亿元资金回购股份超2.91亿股 [2] - 上市以来累计分红金额（含视同分红的回购金额）超35亿元 [2] 政策背景与战略方向 - 国务院和证监会多次发文引导上市公司加大回购力度 [2] - 公司聚焦产业和资本双轮驱动战略 推动投资价值合理反映公司质量 [2] 企业治理特征 - 通过股份回购和现金分红强化股东权益保护 [2] - 注销回购股份体现资本结构优化和高质量发展考量 [1]

收购主体基本情况 - 广西投资集团有限公司为国有独资有限责任公司 注册资本人民币2300亿元 成立于1996年3月8日 经营范围涵盖能源 矿业 金融业 文化旅游 房地产业等投资管理业务[6] - 广西广投医药健康产业集团有限公司作为广投集团全资子公司 注册资本人民币224亿元 成立于2009年6月8日 主营业务包括健康咨询服务 旅游开发策划 房地产租赁等[8] - 收购人及其一致行动人均为有效存续企业 不存在需解散或终止的情形[7][9] 股份回购实施细节 - 中恒集团于2025年1月24日董事会审议通过回购方案 拟以3亿至5亿元自有资金回购股份 回购价格上限3.8元/股[11] - 2025年8月25日回购实施完成 实际回购118,117,197股 占总股本3.5649% 使用资金总额3.01亿元 回购均价2.55元/股[12] - 股份注销后公司总股本从3,313,345,567股减少至3,195,228,370股[12] 持股比例变动情况 - 回购前广投集团及医健集团合计持有中恒集团963,596,802股 占总股本29.08%[13] - 股份注销导致持股比例被动提升至30.16% 超过上市公司收购要约触发线30%[13] 法律合规依据 - 根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定 因回购股份导致持股比例超过30%的投资者可免于发出要约[13] - 《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第十项为本次免于要约提供法规依据[14] - 法律意见书确认本次持股比例变动符合免于发出要约的法定情形[14]

回购方案与审批 - 公司于2025年1月24日和2月26日分别召开董事会和股东大会，审议通过回购方案，计划以自有资金回购A股股票用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格上限为3.80元/股，回购期限为自2025年2月26日起不超过6个月 [1] 回购实施情况 - 公司于2025年4月10日首次实施回购，并于4月11日披露首次回购情况 [2] - 截至2025年8月25日回购期限届满，实际回购股份11,811.7197万股，占总股本比例3.5649%，实际回购金额30,102.1107万元，实际回购价格区间为2.30元/股至2.93元/股，回购均价2.55元/股 [1][2] - 回购方案实际执行情况与原披露方案无差异，公司已按披露方案完成回购 [2] 回购影响与股份注销安排 - 回购基于对公司未来发展前景的信心和内在价值认可，有利于维护投资者利益、提振信心和提升资本市场形象 [2] - 公司已于2025年7月2日履行通知债权人程序，未收到债权人异议或清偿债务要求 [4] - 公司将于2025年8月27日注销全部回购股份11,811.7197万股，并办理变更登记手续 [4] 股份变动情况 - 回购注销前总股本为3,313,345,567股，其中有限售条件流通股11,065,300股（占比0.33%），无限售条件流通股3,302,280,267股（占比99.67%） [4] - 回购注销后总股本减少至3,195,228,370股，其中有限售条件流通股11,065,300股（占比0.35%），无限售条件流通股3,184,163,070股（占比99.65%） [4] 控股股东权益变动 - 回购注销后公司总股本减少至3,195,228,370股，控股股东广西投资集团有限公司及其一致行动人合计持股数量不变仍为963,596,802股，但持股比例被动从29.08%增加至30.16% [5] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更，且被动增持可免于发出要约 [5]

回购计划 - 预计回购金额30,000万元至50,000万元，价格上限3.80元/股[2] - 实际回购股数11,811.7197万股，金额30,102.1107万元，价格2.30 - 2.93元/股[2] - 回购期限2025年2月26日至8月25日[2] 实施情况 - 2025年4月10日首次实施回购[5] 股份变动 - 2025年8月27日注销全部回购股份118,117,197股[9] - 回购前股份3,313,345,567股，拟注销后3,195,228,370股[10] - 控股股东及其一致行动人持股比例从29.08%升至30.16%[11] 其他 - 回购股份全部注销并减少公司注册资本[14]

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广西投资集团有限公司及其一致行动人 免于发出要约事宜 一、收购人及其一致行动人的主体资格 之法律意见书 致：广西投资集团有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）是在中国北京市司法局注册的律 师事务所，具备在中国从事法律服务的资格。本所接受广西投资集团有限公司（以 下简称"广投集团"或"收购人"）的委托，就广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"中恒集团"）注销回购股份导致广投集团及其一致行动人合计持股比例被 动超过 30%（以下简称"本次收购"）所涉及的免于发出要约的有关事宜，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）及 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）等中国现行法律、行 政法规、部门规章及规范性文件之规定，审阅了广投集团提供的与本次收购相关 ...