会议安排 - 董事会会议通知于2025年4月23日发出[2] - 董事会会议于2025年4月28日召开[2] 会议表决 - 应表决董事9人，实际表决9人[2] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》等议案[3][4] - 无董事投反对或弃权票，议案全部通过[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.365亿元，同比下降30.49%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7.37亿元，同比下降30.5%（2024年第一季度为10.60亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.852亿元，同比下降23.87%[4] - 2025年第一季度净利润为1.93亿元，同比下降32.4%（2024年第一季度为2.85亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降23.9%（2024年第一季度为2.43亿元）[20] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降22.58%[4] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降22.6%（2024年第一季度为0.31元/股）[20] - 加权平均净资产收益率5.03%，同比下降1.25个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为6.80亿元，同比下降26.6%（2024年第一季度为9.26亿元）[19] - 2025年第一季度投资收益为1.87亿元，同比下降5.3%（2024年第一季度为1.98亿元）[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.717亿元，同比下降23.85%[4] - 经营活动现金流下降主要由于番茄制品业务销量下降及棉籽深加工业务采购支出增加[9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为832,685,867.31元，同比增长5.83%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为271,719,690.73元，同比下降23.86%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为502,722,538.70元，同比增长74.69%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为4,753,414.96元，同比下降91.83%[23] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为111,442,830.31元，同比下降29.62%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-569,836,519.57元，同比净流出扩大0.82%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-186,674,000.18元，同比净流出扩大274.1%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,143,904,176.25元，同比下降21.83%[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为224,833,431.39元，同比增长87.36%[23] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为776,765,212.04元，同比增长16.67%[24] 资产和负债变化 - 总资产67.436亿元，较上年度末下降5.80%[4] - 货币资金从2024年末的1,692,360,679.85元降至2025年3月31日的1,354,870,318.63元[14] - 交易性金融资产新增20,000,000.00元[14] - 衍生金融资产从2024年末的23,735,470.00元降至2025年3月31日的5,372,541.42元[14] - 应收账款从2024年末的181,987,876.54元降至2025年3月31日的172,273,293.09元[15] - 存货从2024年末的1,749,109,692.01元降至2025年3月31日的1,561,356,547.56元[15] - 短期借款从2024年末的2,158,667,392.26元降至2025年3月31日的1,741,250,767.44元[15] - 2025年3月31日流动负债合计23.07亿元，较2024年底下降20.9%（2024年底为29.16亿元）[16] - 2025年3月31日负债合计27.10亿元，较2024年底下降18.3%（2024年底为33.17亿元）[16] 所有者权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益37.750亿元，较上年度末增长5.10%[4] - 2025年3月31日未分配利润为22.59亿元，较2024年底增长8.9%（2024年底为20.74亿元）[17] - 2025年3月31日所有者权益合计40.34亿元，较2024年底增长5.0%（2024年底为38.42亿元）[17] - 报告期末普通股股东总数为38,154[11] - 新疆冠农集团有限责任公司持股320,932,708股，占比41.30%，其中质押30,000,000股[11] - 新疆绿原鑫融贸易有限公司持股25,202,160股，占比3.24%[11] - 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持股9,985,900股，占比1.29%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计577.91万元，主要包括政府补助252.15万元和金融资产公允价值变动损益452.85万元[7] 业务表现 - 营业收入下降主要受番茄制品销量减少和毛利下降影响[9]

业绩相关 - 公司持有国投罗钾20.3%股权[1] - 公司分得国投罗钾2024年度现金红利41,222.05万元[1] - 公司收到国投罗钾2024年度现金分红款41,222.05万元[1] - 收到现金分红对公司2025年报表利润无影响[1]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-017 新疆冠农股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,780,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.8189 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司 ...

会议信息 - 2025年4月3日刊登2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月23日召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（代理人）262人，代表股份363,780,202股，占比46.8189%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%[9][10][11] 会议合规 - 会议召集、召开等程序合法有效[14] - 法律意见书一式两份[15]

担保数据 - 2025年3月绿原糖业担保发生额213.01万元，余额28703.01万元[2] - 2025年3月天沣物产担保发生额100.00万元，余额15100.00万元[2] - 截止公告日，公司对外担保余额12.17亿元，占2024年末净资产33.88%[10] 担保情况 - 2024年第一次临时股东大会批准12个月内为子公司担保不超26.3828亿元[3] - 为子公司担保是支持发展，风险可控[8] - 未对控股股东等提供担保，无逾期担保[2][10]

文章核心观点 - 冠农股份2024年年报显示营收38.63亿元、归母净利润2.05亿元 ，以“产业链整合+科技赋能”为主线优化业务结构 ，伴随多业务向好新一轮增长周期加速开启 [1] 业务发展 番茄业务 - 公司依托新疆优势在番茄加工领域形成日处理1.5万吨鲜番茄、年产超30万吨番茄制品的规模 [2] - 受益于欧洲情况中国番茄制品出口价格竞争力增强 ，公司作为“链主企业”大包装出口稳固国际市场 ，小包装等拓展国内渠道 [2] - 冠农番茄多年获评“中国番茄产业品牌20强” ，在商务部工程中名列前茅 [2] - 公司计划流转20万亩农用地自建原料种植基地 ，推进番茄产业全链条协同升级 [2] 棉花业务 - 公司强化新疆棉花产业链布局 ，建成14个棉花加工企业 ，有19条加工线及两个期货交割库 ，年仓储超110万吨 [3] - 2024年30万吨毛棉籽加工项目投产 ，产多元副产品拓宽盈利来源 ，油脂等价格走强支撑板块盈利能力 [3] 甜菜制糖业务 - 绿原糖业年产5万吨白砂糖 ，以“副产物回收+深加工利用”构建多级资源梯度利用体系 [4] - 公司制糖板块有产地原料、制造成本优势和规模扩展潜力 ，未来围绕产业链优化产品结构 [4] 投资布局 - 公司持有新疆国投罗钾20.3%股权 ，罗钾多年稳定盈利 ，2024年碳酸锂项目投产扩展公司非农盈利来源 [5] - 公司参股国家能源集团开都河水电项目贡献稳定投资收益 ，“双引擎”投资组合优化财务结构、对冲周期波动 [5] 科技驱动 - 2024年公司研发投入同比增长60.99%达5048万元 ，布局数字农业等领域 ，新设博士后科研工作站攻关多项课题 [6] - 公司多家子公司被认定为“专精特新”“高新技术企业” ，通过多方面改造提升运营效率 ，为稳增长注入动能 [7] 未来展望 - 公司作为新疆兵团二师国资平台 ，在落实战略中担当关键角色 ，将在政策支持下参与新疆农产品发展 [8] - “十四五”收官阶段 ，公司聚焦“主业领先+产能升级+科技驱动” ，以“高质量发展+产业报国”为使命打造特色农产品加工集团 [8]

关联交易相关 关联方介绍和关联关系 - 关联方为新疆永安天泰电力有限责任公司，系国有控股有限责任公司，2005年12月13日成立，法定代表人周逸，注册资本1.541758亿元，主要经营第二师17个农牧团场电力供应等业务，截止2024年12月31日，资产总额113,708.11万元，净资产57,917.15万元，2024年营业收入40,045.93万元，净利润1,540.36万元 [1] - 天泰电力是公司间接控股股东新疆绿原国有资本投资运营有限公司直接控制的公司，构成关联交易 [2] - 关联方依法存续、经营良好，具备履约能力，无履约风险 [3] 关联交易定价政策 - 公司与关联方日常关联交易按公开、公平、公正商业原则签书面协议确定交易关系，以市场价格定价，经双方协商确定，无失公允及损害股东利益情况 [4] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易为公司正常经营所需，有助于业务开展，符合生产经营客观需要 [5] - 定价按市场价格，是正常商业行为，利于公司生产经营和目标实现，无损害股东利益情形，对财务和经营无不利影响，不影响独立性 [5] 计提减值准备相关 情况概述 - 2024年公司对合并报表范围内应收款项、存货、固定资产、商誉共计提减值准备24,593.52万元 [6] - 应收款项坏账准备：按账龄计算方法和单项认定方式计提，2024年计提1,283.23万元 [7][8] - 存货跌价准备：存货按成本与可变现净值孰低计量，2024年受国际环境等影响，计提20,867.11万元，此前预计计提20,127.99万元 [10][11][12] - 商誉减值准备和固定资产减值准备：对商誉进行减值测试，按资产组可收回金额低于账面价值差额计提，2024年计提商誉减值准备2,096.67万元，固定资产减值准备346.51万元 [13] 对公司的影响 - 2024年计提减值准备24,593.52万元，转回442.88万元，减少利润总额24,150.64万元，对当期经营性现金流无影响 [14] - 计提符合规定，遵循原则，能真实反映财务和经营成果，不影响正常经营，无损害股东利益情形 [15] 审议程序 - 董事会审计与风险控制委员会认为计提符合规定，依据合理，体现稳健谨慎，同意提交董事会审议 [17] - 董事会认为计提符合要求，能公允反映财务和经营成果，具有合理性，同意提交股东大会审议 [18] - 监事会认为计提符合要求，决策程序合规，依据充分，能真实反映财务和经营成果，同意提交股东大会审议 [19] 召开2024年年度股东大会相关 召开会议的基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，2025年4月23日召开，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [22] - 召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [23] - 现场会议2025年4月23日10点30分在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开 [23] - 网络投票起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [23] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [24] 会议审议事项 - 议案内容详见2025年4月3日《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站 [25] - 无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案有3、4、5、6、7、8、9，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [26] - 公司独立董事将在会议上做2024年度述职报告 [26] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [27] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [28] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [28][29] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席 [30] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [31][32] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席需出示身份证等证件，委托代理人需出示授权委托书等；法人股东法定代表人或代理人出席需出示相关证件和授权委托书 [32] - 异地股东可用信函或传真登记，符合条件股东于2025年4月21日规定时间到公司证券投资部登记，参会登记非必备条件 [33][34] 其他事项 - 联系地址为新疆库尔勒市团结南路48号小区，联系人金建霞、李雪，电话0996 - 2113386、2113788，传真0996 - 2113788，邮编841000 [35] - 会期半天，与会者食宿费、交通费自理 [35] 召开2024年度业绩说明会相关 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流，回答普遍关注问题 [41] 说明会召开的时间、地点 - 2025年04月16日11:00 - 12:00在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为上证路演中心网络互动 [40] 参加人员 - 总经理孙保新、财务总监兼董事会秘书金建霞、独立董事及审计与风险控制委员会主任委员胡本源参加 [42] 投资者参加方式 - 2025年04月16日11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [42] - 2025年04月09日至04月15日16:00前可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问，公司在说明会上回答 [41][42] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券投资部，电话0996 - 2113788，邮箱gn600251@163.com [43] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [43]

文章核心观点 大信会计师事务所审计认为新疆冠农股份有限公司在2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司董事会评价认为同日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [1][2][4] 企业与注册会计师责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任 [2] - 注册会计师需在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见，并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制局限性 - 内部控制有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计和评价结果推测未来有效性有风险 [2][3] 内部控制评价结论 - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素 [4] 内部控制评价工作情况 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括新疆冠农果茸集团股份有限公司等多家子公司，纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额有一定占比 [5] - 评价涵盖组织架构、发展战略等多方面业务和事项，高风险领域包括发展战略、人力资源等 [5] 评价依据及缺陷认定标准 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度办法开展评价工作 [6] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度保持一致 [6][7] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准，定量标准按净利润潜在错报金额划分，定性标准区分重大、重要和一般缺陷 [7] - 非财务报告内部控制缺陷评价也有定量和定性标准，定量标准按财务损失金额划分，定性标准区分重大、重要和一般缺陷 [7] 缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷 [7][8] 其他重大事项说明 - 报告期内纳入评价范围业务和事项的内部控制有效执行，无重要和重大缺陷，一般缺陷已完成整改，基本达内部控制目标 [8] - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度，加强多方面内部控制，确保重大方面内部控制有效，保障安全稳健运行 [8]

文章核心观点 4月2日晚间冠农股份披露2024年年报，受地缘政治和市场需求影响业绩下滑，但各业务板块仍有亮点，公司有对外投资项目，还披露了分红方案及规划 [1][2][3] 公司业绩情况 - 受地缘政治风险及市场需求变化影响，番茄行业出口形势疲弱，公司内销主要产品价格下移，致销量减少、毛利下降 [1] - 报告期公司实现营业收入38.63亿元，净利润2.05亿元，扣除非经常性损益的净利润2.14亿元 [1] 各业务板块表现 - 番茄业务板块满负荷发力，生产期创历史最长，生产量创历史新高，扩线丰富产品品类，品牌知名度提升至行业前3位 [1] - 棉花板块持续创新经营模式，棉花仓储库入库量突破60万吨，领跑全疆棉花仓储行业 [1] - 油脂和制糖业务强化产品质量，提升市场信任度和竞争力 [1] 对外投资情况 - 持有国投罗钾20.3%股权，国投罗钾是国内最大、世界最大的单体硫酸钾生产企业，建有年产160万吨硫酸钾等生产装置 [2] - 持有开都河水电25.28%股权，已开发建设三个梯级电站，总装机容量93.65万千瓦，部分已投产，在建电站预计2026年3月31日投产发电 [2] 未来发展规划 - 立足新疆农业资源，以服务三农等为核心，依托工业思维深化农业供给侧改革 [2] - 通过联农带农机制推动三产融合，构建产业生态链，创新企业治理体系，实现高质量发展 [2] 分红方案及规划 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，合计拟派发现金红利约6215.95万元，占净利润比例为30.38% [3] - 若2025年满足现金分红条件，拟实施中期分红，金额不超过相应期间净利润 [3]