文章核心观点 2024年新疆冠农股份有限公司独立董事胡本源本着独立、客观、审慎原则履职，维护公司整体利益及中小股东合法权益，报告涵盖履职情况、重点关注事项及总体评价等内容 [1] 独立董事基本情况 - 胡本源为公司第七届董事会独立董事，担任审计与风险控制等委员会相关职务 [1] - 其具备任职资格和能力，无不得担任情形，与公司及相关方无影响独立判断关系 [2] - 2024年进行独立性专项自查，符合独立性要求 [2] 独立董事2024年度履职概况 出席会议情况 - 应出席董事会11次、股东大会次数未提及，均亲自出席，无缺席和委托出席情况 [2] - 认真审议议案，提供专业建议，维护股东权益，对议案均赞成 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 严格按规定出席会议，对审议事项发表意见并同意提交董事会 [2] - 对审计、战略、薪酬等事项重点沟通研讨，确保决策合规合理 [3] 出席独立董事专门会议情况 - 公司召开3次会议，聚焦关联交易，确保交易公平合法，无损害股东利益情形 [3] 行使独立董事职权情况 - 对相关事项发表明确意见，无行使特别职权事项 [4] 与内外部审计机构沟通情况 - 审阅内部审计计划，督促整改问题，认为内部审计有效 [4] - 与大信所沟通财务审计重点，提醒其专业谨慎，认可其工作表现 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 参加业绩说明会，履行维护中小股东权益职责 [5] 现场工作情况 - 现场工作16天，了解公司业务等情况，沟通审计问题并提建议促整改 [6] 公司配合独立董事工作情况 - 公司与独立董事密切联系，提供资料便利，重视意见并及时整改 [6] 其他与履职相关工作情况 - 参加培训学习文件，提升履职能力和质效 [7] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 涉及控股股东反担保、受让股权等关联交易，遵循公平原则，决策合法 [7] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司无相关情形 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司无相关情形 [8] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 认为财务信息真实准确，内部控制体系完善且运作良好 [8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘大信所，其具备资质，续聘程序合法 [9] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司无相关情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司补选孙保新为董事并任总经理，认为聘任人员合格，程序合规 [9] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等 - 董事、高管薪酬按制度考核发放，无相关计划情形 [10] 其他工作情况 - 认为公司利润分配方案合规，有利于公司发展 [10] - 核查现金管理、衍生业务等事项，认为无损害公司及股东利益情形 [11] - 认可公司资产减值准备计提和业绩预告真实性 [12] 总体评价 - 独立董事履职符合要求，为董事会决策提供保障，维护股东权益 [13] - 未来将继续履职，为公司发展建言，增强履职能力 [13]

文章核心观点 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第三十六次会议审议通过多项议案，均需提交公司2024年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年3月22日以传真、电子邮件或亲自送达方式发出 [1] - 会议于2025年4月2日在新疆库尔勒市冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席吕保伟主持 [1][4] 监事会会议审议情况 报告类 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，比上年减少71.58%，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 [5] - 审议通过《公司2024年度内部控制审计报告》 [5] - 审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，认为报告真实、客观、准确反映公司2024年度财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，尚需提交股东大会审议 [6] - 审议通过《公司2024年度社会责任报告》 [6] 资产及利润分配类 - 审议通过《关于公司2024年度资产处置及减值的议案》，2024年度公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元，减少公司利润24,391.98万元；减少母公司利润903.20万元，尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，认为方案符合公司及全体股东长远利益，符合相关规定，尚需提交股东大会审议 [3][4] 审计机构类 - 审议通过《公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所，聘期一年，支付审计费用135万元，尚需提交股东大会审议 [6] 授信及理财类 - 审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意公司在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1 - 3年，授权董事长签署合同及文件，有效期为股东大会通过之日起12个月，尚需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于2025年度自有资金委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司2025年度使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，授权总经理或其授权人士行使投资决策权，尚需提交股东大会审议 [7][8] 其他类 - 审议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》 [8] - 审议通过《关于公司建设种业创新项目的议案》，同意以不超过2,731.12万元投资建设，授权公司管理层办理相关事项 [8] - 审议通过《关于公司2025年度技改投资计划的议案》，同意2025年度以不超过5,787.82万元实施技术改造项目，授权公司管理层办理相关事项 [8][9]

文章核心观点 公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月23日10点30分在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月23日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 涉及融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型涉及A股股东，议案内容详见2025年4月3日相关报刊及上海证券交易所网站 [2] - 江春先生将在会议上做2024年度独立董事述职报告 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户同类普通股和同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月16日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 个人股东亲自出席需出示身份证等证件，委托代理人还需出示授权委托书 [4] - 法人股东法定代表人或其代理人出席需出示相关证件和授权委托书 [5] - 异地股东可用信函或传真登记，符合条件股东于2025年4月21日规定时间到公司证券投资部登记，登记非必备条件 [5] 其他事项 - 联系地址为新疆库尔勒市团结南路48号小区，联系人是金建霞、李雪，联系电话0996 - 2113386、2113788，传真0996 - 2113788，邮编841000 [5] - 会期半天，与会者食宿费、交通费自理 [5]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入386,282.64万元，同比下降11.15%[17][30][79][80] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润20,459.64万元，同比下降71.58%[17][79][97] - 2024年度公司毛利31,157.61万元，较上年减少57.73%；毛利率8.07%，较上年减少8.88个百分点[79] - 2024年度公司营业成本355,125.03万元，较上年减少1.64%[79][81] - 2024年度公司期间费用17,093.37万元，较上年增加2.98%[79] - 2024年研发费用4,974.46万元，增加88.88%[85] - 2024年财务费用1,193.2万元，减少46.43%[86] - 2024年资产减值损失23,155.92万元，增加416.41%[91] - 2024年末归属于母公司所有者权益359,190.82万元，比期初减少4.65%[98] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为56,748.30万元，增加36,246.51万元；投资活动产生的现金流量净额19,150.16万元，减少18,896.49万元；筹资活动产生的现金流量净额 -94,330.51万元，减少94,303.04万元[99] 业务亮点 - 2024年公司番茄产业生产期为历史最长，生产量创历史新高[18] - 2024年公司棉花仓储库入库量继续领跑全疆棉花仓储行业[18] - 2024年公司绿原糖业荣获第二批“新疆老字号”企业[18] - 2024年公司番茄品牌知名度在行业内提升至前3位[19] - 2024年公司被认定为商务部内外贸一体化经营“领跑者”企业[19] 产品研发 - 2024年公司新增番茄小丁、有机番茄丁汁、有机番茄酱等产品[18] - 2024年研发支出5048.15万元，同比增长60.99%[22] 未来展望 - 2024年初步经营计划力争营业收入比2023年增长10%[29] - 2025年力争实现归属于母公司的净利润比上年增长7%[42] - 2025年要全面总结“十四五”期间的成就与不足，科学谋划“十五五”时期发展路径[42] - 2025年公司董事会将推进“十四五”战略规划纵深实施，确保年度任务目标落实[47] 公司治理 - 报告期内董事会召开11次会议，审议议案48个[27] - 报告期内董事会召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议议案19个[28] - 战略委员会报告期内召开3次会议[31] - 审计与风险控制委员会报告期内召开7次会议[31] - 提名委员会报告期内召开5次会议[32] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[33] - 报告期内共披露定期报告4份、临时公告58份[35] - 报告期内共召开3次业绩说明会[36] - 2024年度公司监事会共召开10次会议，审议33项议案且全部全票通过[52] 财务相关 - 2023年度现金分红3.57亿元，分红率50.02%[23] - 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利4.6元（含税），2024年共计派发现金红利357,417,048.18元[65] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利62,159,486.64元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%[103] - 2025年度财务报告和内部控制审计收费总额135万元，其中年度财务报告审计费为95万元，内部控制审计费为40万元[110] - 2024年公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计24,391.98万元[73] - 2024年母公司计提信用减值准备94.11万元[74] - 2024年母公司及子公司对长期股权投资分别计提减值准备874.69万元、1,568.49万元，该项计提不影响合并报表利润[75] - 2024年母公司出售报废办公设备形成处置收益65.59万元[75] 其他事项 - 公司以“百姓冠农、百年冠农”为愿景，以“精准服务三农、实现农业现代化、创造农业品牌发展”为使命[40] - 要充分发挥冠农现代农业产业研究院功能，加大种业开发、新产品研发及转化力度[43] - 要大力推进标准化建设，建立完善的番茄全产业链标准化体系[44] - 要围绕主业深入调研市场需求，持续提升市场份额与品牌影响力[45] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营，无违规占用资金和资产及担保情况[38] - 公司积极组织董监高、实际控制人参加监管培训，组织全公司学习证券监管制度[39] - 大信会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[56] - 公司2024年关联交易公平公正，不存在操纵利润及损害股东利益情形[57] - 公司拟在15家金融机构办理总金额20亿元的银行综合信贷授信业务，期限1 - 3年[114] - 公司实际使用的授信总额度将不超过10亿元[114] - 本次申请授信额度有效期为公司股东大会通过之日起一年内[115] - 公司及其子公司拟对不超过5亿元的日常暂时闲置自有资金进行委托理财[117] - 委托理财投资期限不超过12个月[117] - 委托理财自公司股东大会批准之日起一年内可在额度及期限范围内滚动循环进行[117] - 公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》[119] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月3日在上海证券交易所网站披露[119]

人员数据 - 截止2024年末，大信所拥有合伙人175名、注册会计师1031名、从业人员总数3957名[1] 业绩数据 - 2023年度大信所业务收入15.89亿元，为超10000家公司提供服务[1] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.5亿元[1] 审计安排 - 2024年续聘大信所为审计机构，聘期一年，审计费用135万元[2] 审计沟通 - 2025年审计委员会多次召开年报审计沟通会[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为大信所在2024年年报审计中表现良好[6]

关联交易审议 - 2025年4月1日独立董事会议、4月2日七届三十七次董事会审议通过预计日常关联交易议案[3] 采购情况 - 采购电预计3664.14万元，实际3306.95万元；2025年预计2673.10万元，已发生420.42万元[4][5] - 采购棉籽预计14500万元，实际4058.29万元[4] - 采购皮棉预计16000万元，实际842.83万元[6] - 采购大桶番茄酱预计10200万元，实际6204.52万元[6] 关联交易金额 - 本次预计日常关联交易合计44364.14万元，实际14412.59万元[6] 关联方业绩 - 天泰电力2024年资产总额113708.11万元，净利润1540.36万元[6] 交易价格原则 - 关联交易价格以市场价格为基础，按公平原则确定[8]

委托理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][3][4][5] - 期限不超12个月，可循环滚动使用[2][4][5] - 投资低风险理财产品，如结构性存款[4][5] 决策流程 - 七届三十七次董事会审议通过，待2024年股东大会批准[5] - 董事会授权总经理行使投资决策权[4][5] 风险与收益 - 投资有市场波动等风险，采取风控措施[7] - 不影响主业，利于提高资金收益[8] 财务处理 - 理财产品列“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[8]

会议信息 - 2024年度业绩说明会于2025年04月16日11:00 - 12:00召开[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][3][4][5] - 投资者可在2025年04月09日至04月15日16:00前预征集提问[2][5] 报告与人员 - 公司2025年04月03日发布2024年年度报告[2] - 参加人员有总经理、财务总监兼董秘、独立董事[5] 联系与查看 - 联系人是证券投资部，电话0996 - 2113788，邮箱gn600251@163.com[6] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

审计机构续聘 - 公司续聘大信所为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[1] 审计机构情况 - 截至2023年底，大信所从业人员4001人，合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告超500人[1] - 2023年大信所业务收入15.89亿，审计收入13.80亿、证券业务收入4.50亿[2] - 2023年大信所上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[2] - 大信所近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律监管及纪律处分7次[2] - 33名大信所从业人员近三年受行政处罚6人次、行政监管27人次、自律监管及纪律处分13人次[2] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 2024年审计质量管理措施有效，未识别缺陷，成员未因质量问责[5] - 大信所职业保险赔偿限额和风险基金超2亿，计提和购买合规[8] - 2024年审计人员保持独立，与公司沟通并达成一致[8] - 大信所审计公司2024年度财报及内控有效性[9] - 大信所认为公司2024财报编制合规，公允反映财务状况等[9] - 大信所认为公司重大方面保持有效财报内控[9] - 大信所出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司认为大信所多方面符合监管规定[9] - 大信所按法规执业完成审计工作[9]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大及重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制情况 - 2024年度内控评价发现子公司一般缺陷10项，已全部整改[19] - 报告期内纳入评价范围业务和事项已建立有效内控[19] 未来展望 - 2025年持续改进完善内部控制制度[20] - 2025年重点加强关联交易等内控[20]