董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式发出 [1] - 应到董事7人 实到董事7人 独立董事耿玮委托独立董事穆海林代为出席并行使表决权 [1] - 董事长孙玉昌主持会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以投票表决方式通过全部议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过 [1] - 根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》 同意由公司审计部对李治斌2022年9月至2025年期间进行经济责任审计 [1] 公告信息 - 公告编号为临2025-039 由辽宁时代万恒股份有限公司董事会于2025年8月26日发布 [1][2] - 公司证券代码600241 证券简称时代万恒 [1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]