董事会会议情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开 应到董事7人 实到7人 独立董事耿玮委托穆海林代为表决 [3] - 会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 会议审议通过对总经理李治斌开展经济责任审计的议案 审计期间为2022年9月至2025年8月 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [5][6] 临时股东会情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年8月25日召开 采用现场与网络投票结合方式 由董事长孙玉昌主持 [9][10] - 股东会审议通过关于董事长兼任总经理的议案及董事薪酬与考核管理办法议案 均未出现否决议案 [10][12] - 辽宁恒信律师事务所对股东会出具法律意见书 认定会议程序及结果符合法律法规和公司章程规定 [10][13] 公司治理结构 - 公司董事共7人 本次股东会出席6人 独立董事耿玮因工作原因缺席 [10] - 董事会秘书郝春光出席临时股东会 公司高级管理人员参与治理决策 [12] - 半年度报告未经审计 且报告期无利润分配或公积金转增股本预案 [1]