云南城投置业股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 我们作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《云 南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》及《云南城投置业股份有限公司章 程》等有关规定，我们本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价 有偿的原则，认真审议了本次会议中涉及相关事项，发表独立意见如下： 1、《关于公司下属公司为关联方提供担保的议案》 鉴于本次担保系根据银行要求做出，被担保方云南省康旅控股集团有限公司 下属公司成都鼎云房地产开发有限公司（下称"成都鼎云"）以自持物业为贷款 提供实物资产抵押担保，抵押物可以覆盖贷款余额本息，担保风险可控。成都鼎 云控股股东云南康启企业管理有限公司（康旅集团下属公司）为此笔担保提供连 带责任保证反担保，可以保障公司利益。自 2022 年起，贷款利率也进行了调整， 被担保人即债务人还款有保障。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响， 不会损害公司及中小股东的利益。 2、《关于公司为参股公司提供担保的议案》 为缓解昆明欣江合达城市建设 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-083 号 2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

关于云南城投置业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意 见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 9 月 13 日召开了第十届董事会第六次会议，作出关于召开本次股东大会的决议， 并于 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本次股 东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2023年10月9日下午14:00在昆明市西山区西园南 路34 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-078 号 云南城投置业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事长孔薇然女士、独立董事施谦 先生、董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事樊凡女士、董事王自立 女士以现场方式参会；独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 664,181,413 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-079号 云南城投置业股份有限公司 关于收到驳回申请的《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：广东省深圳市中级人民法院（下称"深圳市法院"） 已作出民事裁定。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"） 为申请人。 （一）案件当事人 申请人：公司 被申请人：招商银行股份有限公司昆明分行（下称"招商银行昆明分行"） （二）案件基本情况 2023 年 8 月 7 日，公司收到深圳国际仲裁院送达的（2023）深国仲受 5793 号-4《仲裁通知》，因金融借款合同纠纷，招商银行昆明分行向深圳国际仲裁院 提交金融借款合同纠纷案的仲裁申请（具体事宜详见公司 2023 年 8 月 9 日在上 海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上 刊登的临 2023-065 号《云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司重大仲 裁的公告》）。 3、涉案的金 ...

重要内容提示： 1、案件所处的阶段：仲裁中财产保全阶段。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"） 为被申请人。 3、申请保全的金额：约 417,193,862.21 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁中财产保全措施系正常 仲裁过程中的程序性措施，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性， 最终实际影响以深圳国际仲裁院生效裁决为准。 公司于 2023 年 9 月 27 日收到云南省昆明市西山区人民法院（下称"昆明市 西山区法院"）送达的（2023）云 0112 财保 2399 号《民事裁定书》，现将有关事 项的具体情况公告如下： 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-077号 云南城投置业股份有限公司 关于收到仲裁中财产保全《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 23 日，公司收到深圳市法院送达的(2023)粤 03 民特 1449 号《受 理案件通知书》，就仲裁协议效力纠纷，公司向深圳市法 ...

♀YMRD云南城投 云南城投置业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 云南城投置业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下 称"公司")2023年第四次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定, 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下: 1、《关于为公司提供担保的议案》 二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股拥有一票表决权。 三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作: 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票 下方的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项,选择方式应以在所选项 对应的空格中打"√"为准,不符合此规定的表决均视为弃权; 2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是 否超过发出的票数; 3 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-076号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州银泰"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权（下 称"陕西秦汉新城"）、西安国际港务区海荣实业有限公司 51% ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-075号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-074 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...