证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-099 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 22 日 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销西双版 纳文化旅游投资开发有限公司的议案》。 同意公司清算注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司（下称"版纳旅投"）； 完成清算后，如版纳旅投存在剩余财产，则按照股东实缴出资比例进行分配。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 1、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议 案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票 下方的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项 对应的空格中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）2023年第六次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 现场会议的召开时间：2023年12月28日 （星期四） 14:00 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-097号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

2023 年） 2023 年 12 月 1 云南城投置业股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易的认定 3 | | 第三章 | 关联人报备 5 | | 第四章 | 关联交易的披露及审议程序 5 | | 第五章 | 关联交易定价 9 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 11 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 12 | | 第九章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《云南 城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《云南城投置业股 份有限公司董事会向经理层授权管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司 ...

云南城投置业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年修订) 第一章 总 则 第六条 公司各部门、下属公司对是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时 向董事会办公室或通过董事会秘书向上海证券交易所（下称"上交所"）咨询； 1 在对重大事项进行商讨和决策时，必要时应通知董事会秘书列席会议。 第一条 为了加强云南城投置业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，更好的执行《云南城投置业股份有限公司信息披露事 务管理制度》，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）、结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于置业公司，公司全资子公司、控股子公司、参股公司 （下称"下属公司"）可参照执行。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-095 号 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业 股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登的《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》。 2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事、监事薪酬制度>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公 司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1713 会议室召开。公 司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。公司董事兼总经理兼财务总监崔铠先生、董事会秘书李映 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-094 号 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有 限公司关于修订公司部分基本管理制度的议案》。 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第九次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 四、会议决定将以下议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议： 1、《关于修订<云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 3、《关于 ...

第一章 总则 第一条 为了完善云南城投置业股份有限公司(下称"公司") 的法人治理结 构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，规范公司的行为， 特制订本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")《 中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》（ 2022年修订）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、部门规章和规范性文件、《公司章程 》及本议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的规定对公司 ...

第一条 为进一步规范云南城投置业股份有限公司(以 下简称"公司")的资产处置行为，明确管理权限和审批程序， 加强对资产的保护，提高资产处置效率，根据《中华人民共 和国企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、 《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》、《云南省企业国 有资产处置审批管理办法》、《云南省康旅控股集团有限公 司资产处置管理办法》（2023 版）等有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 云南城投置业股份有限公司 资产处置管理办法 | | | 第一章 总 则 第二条 本办法所称资产，系指办公类固定资产以外的 资产。 第三条 本办法所称资产处置具体包括： （一） 公司、公司下属全资、控股及形成实质性控制 的各级子公司转让、划转所持有股权的行为。 （二） 公司、公司下属全资、控股及形成实质性控制 的各级子公司注销下层级公司的行为。 （三） 公司、公司下属全资、控股及形成实质性控制 的各级子公司在建工程、经营性固定资产或无形资产等资产 转让、划转行为。 第四条 资产处置工作必须符合公司发展战略要求、产 业定位或调整方向，应坚持依法依规原则，以实现处置价值 最大化、盘活存量资产及资产保值增 ...

第一章 总 则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司投资者关系管理工作，加强公司 与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）《国务院关于进一步提高上市公司质量的 意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《云南城投置业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 云南城投置业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年修订） 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 ...