内部控制审计 - 审计公司对亨通股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为亨通股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事均出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事现场工作累计不低于15日[7] 关联交易 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，定价合理[9][10] - 子公司浙江拜克生物向关联方转让资产，定价公允[10] - 2024年第四次独立董事专门会议通过两项关联交易议案[11] 报告审议 - 董事会审议通过2023年度及2024年各期报告和内控评价报告[13] - 审计委员会和董事会审议通过续聘审计机构及支付报酬议案[13] 其他决策 - 薪酬与考核委员会和董事会审议通过2024年员工持股计划议案[14] - 提名委员会和董事会审议通过聘任董事会秘书议案[15] - 董事会审议通过选举非独立董事候选人议案[15] 合规情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内无会计准则外会计政策等变更情形[14] - 2024年董事和高管薪酬制定利于公司发展[16] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[17]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 董事会审议通过多份报告及内控评价报告[12][13] - 审议通过续聘审计机构、员工持股计划等议案[13][14] 关联交易 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权[9] - 子公司向关联方转让资产，交易定价公允[10] - 预计2025年度日常关联交易及签署金融服务协议[11] 人事变动 - 聘任景霞女士为公司董事会秘书[16] - 提名陆春良先生为非独立董事候选人[16] 合规情况 - 独立董事履职尽责，现场工作累计不少于15日[7][17] - 公司内控体系符合要求，关联交易程序合规[12][13]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度董事会提名、薪酬与考核委员会各召开2次会议，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事专门会议召开4次，独立董事均出席[6] 公司交易与合作 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，优化产业布局[10] - 子公司浙江拜克生物向关联方转让资产，优化资源配置[11] - 预计2025年度日常关联交易符合实际，定价公平[12] - 与亨通财务签署《金融服务框架协议》，优化财务管理[12] 报告与审计 - 审议通过2023 - 2024年多份报告及2023年度内控评价报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构并支付2023年度报酬[14] 公司决策 - 审议通过2024年员工持股计划草案等[15] - 审议通过聘任景霞为董事会秘书[17] - 审议通过提名陆春良为非独立董事候选人[17] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作累计不低于15日[8] - 董事和高管薪酬结合行业和地区水平制定[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[15] - 董事会审议关联交易程序合规[13] - 内部控制体系符合要求且有效[14]

浙江亨通控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会就公司在任 独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺和相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 2024年L - 色氨酸产量4036.70吨，销量3984.35吨，营收21210.36万元[2] - 2024年蒸汽产量1234717.00吨，销量1157373.00吨，营收26427.42万元[2] 数据变动 - 2024年L - 色氨酸平均售价53234.23元/吨，较2023年降10.44%[2] - 2024年蒸汽平均售价228.34元/吨，较2023年降6.03%[2] - 2024年葡萄糖平均采购价2386.53元/吨，较2023年降7.31%[2] - 2024年煤炭平均采购价769.52元/吨，较2023年降14.47%[2] 价格变动原因 - 葡萄糖采购价受上游玉米淀粉价格影响[2] - 煤炭采购价受供求及市场采购价影响[2]

业绩相关 - 截至2024年末，公司总资产45.02亿元[13] - 全年累计投入环保及安全运营费用超2500万元[41] - 2024年公司及旗下子（控）公司对外捐赠25万元[51] 用户数据 - 员工人数817人[13] 未来展望 - 公司继续收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，使其成为全资子公司[37] 新产品和新技术研发 - 2024年公司具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力并实现量产[13] - 截至报告期末，公司拥有各类有效专利54项，其中发明专利32项，实用新型专利22项[33] 市场扩张和并购 - 公司继续收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，使其成为全资子公司[37] 其他新策略 - 2024年公司召开5次股东大会、9次董事会、6次监事会，全部议案均获通过及执行[16] - 2024年公司共披露临时公告66份，定期报告4份[17] - 公司在2024年修订完善《对外投资管理制度》等规范性制度[20] - 公司于2024年6月12日完成回购股份56,088,593股注销以减少注册资本[29] - 公司针对股东诉求强化信息披露、开展线上交流会等[25] - 公司针对客户诉求举办客户满意度调查、完善质量保障体系等[25] - 公司针对员工诉求通过工会组织、完整培训体系等保障权益[26] - 公司针对政府诉求依法运营、参与行业协作、响应政策等[26] - 公司针对供应商诉求规范化管理、定期交流等[26] - 公司贯彻绿色发展理念，开展节能降耗、减排活动[37] - 公司全面推行绿色生产，对多个项目进行优化改造[41] - 公司持续开展整治提升和清洁生产工作，多次组织应急演练[42] - 公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系，完善员工福利[44] - 公司重视员工职业健康，组织定期体检，发放高温津贴[47] - 公司积极推行科学有效的薪酬体系，细化绩效考核标准[48] - 公司完善企业培训体系，搭建人才培养平台[49]

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 浙江亨通控股股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法 ...

关于浙江亨通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江亨通控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-8219166 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 इमें इ ： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6330 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江亨通控股股份有限公司(以下简称亨通股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的亨通股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

（一）会计师事务所基本情况 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 浙江亨通控股股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。执业资质：首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列 全国内资所前二，全球排名前二十位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客 户 760 余家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期 ...